合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范 运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-024 合肥雪祺电气股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 聘请公司 2024 年审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （二）项目信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务 从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 容诚所首席合伙人肖厚 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作自律监管 指引第 1 号——主板上市规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《合肥 雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》及本制 度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事的任职 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-029 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职情况 因工作安排调整，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书徐园生先生近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书 职务。徐园生先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任董事、副总经理、 财务负责人职务。截至本公告日，徐园生先生间接持有公司 1,300,000 股股份。 徐园生先生辞去董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常开展，不会对 公司生产、经营产生不利影响。徐园生先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公 司董事会对其任董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。 二、公司新聘任董事会秘书情况 合肥雪祺电气股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 2 传真：0551-63893033 电子邮箱：IR@snowkye.com 联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号 刘杰女士的任职能力及资格已经公司董事会提名委员会 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-023 合肥雪祺电气股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬 方案的议案》；第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事 2023 年度 薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。公司董事、监事 2024 年度薪酬方案尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本方案使用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事和高级管理人员。 三、薪酬（津贴）标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司独立董事津贴为 98,000 万元/年（税前）。 2、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务者，不再 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0301 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ 目 录 | 序号 | ਬੇ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 125 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0301 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"雪祺电气")财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 以现场投票与网 络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-032 合肥雪祺电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 ...

关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司日常经营所需 资金和业务发展需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度。现将具体 事项公告如下： 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-027 合肥雪祺电气股份有限公司 二、履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》，董事会同意公司 2024 年度 向金融机构申请授信额度的上述安排，同意授权董事长或董事长指定代理人代表 公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资 等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、银行等金融 机构资信状况等因素具体选择授信银行等金融机构，届时无需再次召开董事会审 议。本次申请授信额度事项无需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 本次向银行等金融机构申请授信额度事项有利于公司充实资金实力，满足生 产经营和 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规，证券监督管理部门的相关要求及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）在中国境内依法注册成立 3 年及以上，具备国家行业主管部门和中国 证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要 求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及 内部控制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度 ...