证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-013 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第 一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议审议并通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激 励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 1 月 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 雪祺电气·2025 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：合肥雪祺电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2025）-04-061 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 2 雪祺电气·2025 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥雪祺电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《合肥 雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所 律 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-012 合肥雪祺电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2025年1月22日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月22日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025年1月22日9:15-15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份 有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会 5、主 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-011 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开了 第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）激励对象的名单在公司内部进行了公示，监事会结 合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 合肥雪祺电气股份有限公司监事会 1、公司对激励对象的公示情况 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 公司于 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-010 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派方 案已获 2025 年 1 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、公司于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，具体内容如下：公司以总 股本 177,788,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含 税），预计共分配现金股利人民币 14,223,040 元（含税），占 2024 年前三季度 归属于上市公司股东净利润的比例为 26.06%。本次不送红股，不以资本公积金 转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。公司最终以实施权益分派时股权登 记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-008 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2025-009）。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本次 会议通知时限要求，本次会议通知于同日以口头方式发出。全体监事一致推举陈 允艳女士主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-006 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午14:00 合肥雪祺电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：2025年1月10日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025年1月10日9:15-15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份 有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾维先生 6、本 ...

致：合肥雪祺电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2025）-04-017 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥雪祺电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《合肥 雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所 律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 雪祺电气·2025 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 为出具本法律意见书，本所指 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-007 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会董事，为提高工作效率，保 证董事会工作的持续开展，经第二届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时限 要求，会议通知于当日以口头或通讯形式发出。公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事一致推举顾维先生 主持本次会议，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事付磊以 通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举顾维先生为公司第 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-004 合肥雪祺电气股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售并上市流 通的股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除限售股东户数为 7 户，解除限售股份数量为 62,443,333 股， 占公司总股本的 35.12%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 13 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1975 号），并经深圳证券交 易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕21 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,190,000 股，并于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。 首次公开发行完成后，公司 ...