七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________________ √是 □否 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________________ 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 一、召开本次会议的基本情况 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 7、上述提案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票 的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人 员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号 附件 2：授权委托书； 一、网络投票的程序 累积投票制下投给候选人的选举票 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权 董事会同意公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度150,000万元人民币，并同意提请股东大会授 权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项 法律文件，并可根据融资成本、银行等金融机构资信状况等因素具体选择授信银行等金融机构。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 9.3《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 9.6《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 10、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 1、第一届董事会第十 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-063 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关 联交易已经公司第一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙企业（有限合伙）将回避表决。 2、关联交易基本情况 公司及子公司因日常经营业务开展需要，2025 年度拟与关联方安徽万朗磁 塑股份有限公司及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三 电零售冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生 ...

投资者关系管理办法 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第七条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工 作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为； 2 （二）法定信息披露内容； （五）公司的文化建设； （八）公司正在或者可能面临的风险和挑战； 第九条 公司应当通过公司官方网站、深圳证券交易所网站和深圳证券交易 所上市公司投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）、新媒体平台、电话、 传真、电子邮箱、投资者 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-064 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842, ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-073 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张华作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪祺 电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-070 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名张华为合肥雪祺电气股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ ...

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-056 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司控股股东、实际控制 人顾维先生提名，并经公司提名委员会审核，董事会同意推举顾维先生、王力学 先生、徐园生先生、付磊先生为公 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 信息披露管理办法 第三条 信息披露义务人包括：公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本办法适用于公司、分公司、控股子公司及对公司产生重大影响的参 股公司。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，信息披露义务人在境外 市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第二章 信息披露的基本原则 第六条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得 进行选择性披露。信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证 ...

第一章 总则 第一条 为加强对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变 动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上市 公司股东减持股份暂行管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 监高减持股份》等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董监高应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董监高等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董监高及本制度第二十七条规定的 自然人、法人或 ...