证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-060 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 二、利润分配方案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实 现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币为 54,569,249.53 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 247,293,823.45 元，其中母 公司累计未分配利润为 238,934,771.60 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》"5.3.2 上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中 可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。" 公司以母公司累计未分配利润 238,934,771.60 元为依据，现拟定利润分配方案如 下： 公司以总股本 177,788,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），预计共分配现金股利 14,223,040 元人民币（含 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气 2025 年度日常关联交易预计 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 雪祺电气于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关联交易已经公司第一届董事会独立董 事第四次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-066 合肥雪祺电气股份有限公司 关于制定及修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议 案》，同意制定及修订部分公司制度，并将部分制度提交股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、相关制度制定及修订原因 为适应法律法规变化，进一步完善法人治理结构，提升公司内部治理水平， 根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份暂行管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书 组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职 责。 第四条 董事会秘书负责内幕信息登记管理的日常工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的 市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥雪祺电气股份有限公司信息披 露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-072 合肥雪祺电气股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人童孝勇作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委员会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审阅第二届董事会独立董事候选人张华女士、童孝勇先生、包旺建先生 的相关资料，我们认为： 二、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书/培训证明，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事 任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业 素养。 综上所述，公司第一届董事会提名委员会同意提名张华女士、童孝勇先生、 包旺建先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通 过之日起三年，并提请公司董事会审议。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 12 月 24 日 一、独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气关于开展外汇套期保值业务事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （三）交易金额及期限 根据资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司 2025 年度外汇套期保值 1 业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 3,000 万美 元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 12,000 万美元 或其他等值外币。 上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环 滚动使用，任一时点的 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对雪祺电气使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提 高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司 拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额及期限 公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置自有资 金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。在委托理财期 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-068 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名包旺建为合肥雪祺电气 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...