合肥雪祺电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投 资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-031 合肥雪祺电气股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召 开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 3 股，预计合计转增 41,028,000 股，转增后公司总股本将由 136,760,000 股 增加至 177,788,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 为准）。因此，公司拟修订《合肥雪祺电气股份有限公司章程》注册资本相关条 款。 此外，根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 12 月修订）》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治 理结构，公司拟对《合肥雪祺电气股份有限公司章程》中的董事提 ...

一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-018 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体情况详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-026 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）交易目的 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性， 经审慎考虑，公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易品种 1 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业 务。 （三）交易金额及期限 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为防范汇率出 现较大波动时对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成 的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务， 包括但不 ...

第五条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则。所有外汇套期保值业务均应以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不允许开展以投机或套利为目的的套期保值业务。 合肥雪祺电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司 外汇套期保值业务管理机制，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易，是指为满足公司正常生产经营需 要，在银行等金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套 期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 2024 年 4 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾维、主管会计工作负责人徐园生及会计机构负责人（会计主管人员）徐 ...

合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度在任独立董事童孝勇先生、张华女士、 慕景丽女士履职期间的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事童孝勇先生、张华女士、慕景丽女士的任职经历、持股情况 以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事严格遵守《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》《合肥雪祺电气股份 有限公司独立董事工作制度》对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性， 在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 合肥雪祺电气股份有限公司 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（童孝勇） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人童孝勇，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大 学会计学毕业。2000年7月至2006年10月，任安徽安兴联合总公司财务会计； 2007年10月至2012年3月，任华普天健会计师事务所审计经理；2013年4月至 2018年3月，任安徽贝克联合制药有限公司财务总监；2018年4月至今， ...

2023 年度董事会工作报告 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中， 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《合肥雪祺电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，认真履行股东大会 赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就 2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，面对市场环境的不确定性与复杂性，公司凭借优秀的产品设计开 发能力和严格的产品质量管控水平，始终瞄准市场发展趋势，进行前瞻性研发， 不断推出新产品，满足客户需求，持续推动研发创新和降本增效，较好地完成 2023 年度的各项工作。 公司实现营业收入 235,896.63 万元，较上年同期增长 22.39%；实现营业利 润 15,615.88 万元，较上年同期增长 50.78%；归属于公司股东的净利润 14,124.38 万元，较上年同期增长 40.66%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,755.89 万元，较上年同期增长 47. ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《合肥雪祺电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，本着对公司全体股 东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经 营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督， 在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作 用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | ...