证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-033 合肥雪祺电气股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要，并在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》刊登了《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务 状况等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00-16：30 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络互动的方式，具体如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00-16：30 召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 召开方式：网络互动方式 二、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长顾维先生； ...

数据来源：聚源数据 [ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 25 日 证券研究报告•2023 年报及 2024 一季报点评 持有 （维持） 当前价：25.13 元 雪祺电气（001387）家用电器 目标价：——元（6 个月） 外销增速亮眼，结构持续优化 [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年年报及 2024年一季报，2023年公司实现营收 23.6亿 元，同比增长 22.4%；实现归母净利润 1.4 亿元，同比增长 40.7%；实现扣非 净利润 1.4亿元，同比增长 47.2%。单季度来看，Q4公司实现营收 6.7亿元， 同比增长 27.5％；实现归母净利润 0.4 亿元，同比增长 56.3%；实现扣非后归 母净利润 0.4亿，同比增长 111.6%。2023年公司现金分红 4786.6万元，现金 分红比率为 53%，此外公司以资本公积金向全体股东每 10 股转赠 3 股。2024 年 Q1 公司实现营收 4.4 亿元，同比下降 0.9%；实现归母净利润 0.2 亿元，同 比减少 4.7%。 外销维持高增，展柜有所承压。分产品来看，2023年公司冰箱/商用展示柜分别 ...

2、股东股份累计质押情况 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-017 合肥雪祺电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投 资所持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5% 以上股东，持有公司 2,340 万股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况 具体如下： 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 登记 日 质押 到期 日 质权 人 质押 用途 志道 投资 否 9,000,00 0 38.46% 6.58% 首发 前限 售股 否 2024/ 4/23 2027/ 4/16 浙江 物 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业 务。 1 （三）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业 务额度为不超过 4,000 万美元或其他等值外币。 上述额度的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起一年 内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）不超过上述额度。合约期限一般不超过一年。 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（慕景丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人慕景丽，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大 学国际法学士，厦门大学国际法硕士。2008年5月至2012年5月，任上海瑛明律 师事务所北京分所律师；2012年5月至2014年11月，任北京国枫凯文律师事务所 律师；2014年11月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人；2019年11月 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-030 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 436,226,478.75 | 440,090,946.04 | -0.88% | | 归属于上市公司股东的净利 | 17,57 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健 全合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，应当有半数以上的独立董 事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和其 他规范性文件，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； 董事会设董事会秘书，具体事宜由《董事会秘书工作细则》规定。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董 事、二分之一以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长 应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。董事长认为必要时或证券 监管部门要求召开时，董事会亦应召开临时会议。 第二章 董事 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对《合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年 度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐代表人认真审阅了《合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度内部控制评 价报告》及各项业务和管理规章制度，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文 件并与公司有关人员沟通，查阅公司对外披露信息等方式，对其内部控制的完整 性、合理性、有效性和《合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和合肥雪祺电气股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会 计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务 从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 ...