证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-067 合肥雪祺电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:00 以现场投票 与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-059 公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名、职工代表监 事一名。公司监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人。（候选人简历详见附件） 合肥雪祺电气股份有限公司 公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采取累积 投票制对非职工代表监事进行表决。本次提名的非职工代表监事经公司股东大会 审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 关于监事会换届选举的公告 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监 事会仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务与职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-058 特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 合肥雪祺电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司履行相关程 序对董事会进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告 如下： 公司第二届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名。 经董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会同意提名顾维先生、王力学先 生、徐园生先生、付磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名包 旺建先生、童孝勇先生、张华女士为公司第二届董事会独立董事候选人。（候选 人简历详见附 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-057 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议 通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议 案》 监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事 候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司 民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会 审议通过之日起三年 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-065 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品， 包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 60,000 万元（含） 的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确 定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提 高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司 拟使用暂时 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件 及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易和关联人的界定 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，主要包括： 8. 赠与或受赠资产； 9. 债权或债务重组； 1 1. 购买资产 2. 出售资产； 3. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 4. 提供财务资助（ ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来 越大，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险， 增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机 为目的的外汇交易，交易的品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务或者业务的组合。公司开展的外汇衍 生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产 品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健 的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的规模增长，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市 场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司及控股 子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-071 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人包旺建作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-062 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易金额：为防范汇率出现较大波动 时对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成的影响，降低 汇率风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司 2025 年度拟开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇 期货、外汇期权等业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 12,000 万 美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 3,000 万美元或其他等值外币，期限自公司股东大会审议通过之日起一年 内有效，额度范围内资金可循环滚动使用。 2、已履行及拟履行的审议程序：2024 年 12 月 24 日，公司分别召开第一届 董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责 任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目（以下简称 "募集资金投资项目"或"募投项目"），未经公司股东大会依法做出决议，不得改 变公司募集资金的用途。 第六条 公司应当配合保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理事项 履行保荐职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第二章 募集资金的存储 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程 ...