山东信通电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》和《山东信通电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 以及其他法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人 及其关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第五条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 1 山东信通电子股份有限公司·规范与关联方资金往来管理制度 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第六条 公 ...

山东信通电子股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司•对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《山东信通电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对 方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第二章 对外担保审批权限划分 第五条 公司进行下列对外担保，必须经出席股东会的股东所 ...

山东信通电子股份有限公司 股东会议事规则 二 O 二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》)《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》)及 《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的 ...

山东信通电子股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | | | | 山东信通电子股份有限公司·章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由山东信通电器有限公司以经审计净资产折股整体变更设立的股份 有限公司，在淄博市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91370300265170726B。 第三条公司于 2025 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众公开发行人民币普通股 3,900 万股，经深圳证券交易所（以下简称： "深交所"或"证券交易所"）同意，于 2025 年 7 月 1 日在深交所上市。 第四条公司注册名称： 中文名称：山东信通电子股份有限公司。 英文名称：Shandong Senter Electronic Co.,Ltd 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的， ...

山东信通电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 二〇二五年九月 | 董事会提名委员会实施细则 | | | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | | 5 | | 第二章 | 人员组成 | | 5 | | 第三章 | 职责权限 | | 5 | | 第四章 | 决策程序 | | 6 | | 第五章 | 议事规则 | | 7 | | 第六章 | 回避制度 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 8 | | 董事会审计委员会实施细则 | | | 9 | | 第一章 | 总 则 | | 9 | | 第二章 | 人员组成 | | 9 | | 第三章 | 职责权限 | | 9 | | 第四章 | | 董事会审计委员会年报工作规程 | 12 | | 第五章 | 决策程序 | | 13 | | 第六章 | 议事规则 | | 14 | | 第七章 | 附 则 | | 15 | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | 16 | | | 第一章 | 总 则 | | 16 | | 第二章 | 人员组成 | | 16 | 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强 ...

山东信通电子股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《山 东信通电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。 内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息 ...

山东信通电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 1 山东信通电子股份有限公司·董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司 收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。有关 高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规 定。 除法律 ...

山东信通电子股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 山东信通电子股份有限公司·投资者关系管理制度 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的对象、工作内容与方式 2 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织与实施 4 | | 第五章 | 附则 8 | 山东信通电子股份有限公司·投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》)等法律、法规、规范性文件以及《山东信通电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制 订本制度。 第 ...

山东信通电子股份有限公司·年度报告信息披露重大差错责任追究制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 1 | | 第三章 | 财务报告重大差错的认定标准 | 2 | | 第四章 | 其他报告重大差错的认定标准 | 4 | | 第五章 | 追究责任的形式及种类 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 山东信通电子股份有限公司·年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《山东信通电子股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 山东信通电子股份有限公司 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年九月 山东信通电子股份有限公司 | | | 山东信通电子股份有限公司·信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和《山 东信通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东信通电子股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第三条 公司自行审慎判断 ...