山东信通电子股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度 二〇二五年九月 山东信通电子股份有限公司·董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 买卖本公司股票行为及申报 1 | | 第三章 | | 持有本公司股票可转让的一般原则和规定 3 | | 第四章 | | 买卖公司股票的禁止情况 5 | | 第五章 | | 持有及买卖公司股票行为的披露 7 | | 第六章 | 处罚 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 山东信通电子股份有限公司·董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一—主板上市公司 规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

山东信通电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 | | | 山东信通电子股份有限公司·内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规范性文件以及《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，公司董事长为内幕信息知情人管理工作主要责任人，董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司由董事会秘书和证券部负责证券监督管理机构、证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询、服务工作。 第四条 公司董 ...

山东信通电子股份有限公司·舆情管理制度 山东信通电子股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年九月 山东信通电子股份有限公司·舆情管理制度 目录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 舆情信息的处理原则及措施 . | | 第四章 责任追究 . | | 第五章 附则 . | 第一章 总则 第一条 为提高山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益， 根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广， ...

委托理财管理制度 二〇二五年九月 山东信通电子股份有限公司 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银 行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行 低风险投资理财的行为。包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司 资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类或承诺保本的产品 等，但不包括风险投资。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围的所有公司（以下简称"子公 司"）的委托理财管理。 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程序、信 息披露等要求执行。子公司进行委托理财前须向公司财务部提交申请，并根据本 制度要求报经审批，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司应选择 资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业委托理财机 构作为受托方，并与受托方签订合作框架书面合同，明确委托理财的双方权 ...

山东信通电子股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为完善山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，保证公司经理人员合法、高效、勤勉的履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规和规范性文件及《山东信通 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及董 事会秘书等公司其他高级管理人员。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，由董事会根据董事长的提名决定聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 二○二五年九月 | | | 山东信通电器股份有限公司·总经理工作细则 第一章 总则 第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。具有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监 会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第六条 总经理应根据董事会的要求，向董事会报告工作。 第七条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第八 ...

山东信通电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 | | | （三）具备履行职责所必需的工作经验； 山东信通电子股份有限公司·董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件以及 《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，良好的沟通技巧和灵活 ...

山东信通电子股份有限公司 内部控制评价制度 二〇二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为全面评价山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的 设计与运行情况，规范公司的内部控制评价工作和评价报告，揭示和防范风险， 提高工作效率与效果，促进公司提升管理水平，《中华人民共和国公司法》《企业 内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律、法规、自律规则的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司、分公司。 第三条 本制度所称的内部控制评价，是指对公司内部控制的健全性、有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。内部控制目标是合理保证企 业经营管理合法、合规、资产安全、财务报告相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进公司实现战略发展目标。 第四条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及所属 单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重 大业务事项和高风险领域。 第二章 内部控制评价的内容 ...

山东信通电子股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披 露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保 护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山东信通电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的其他有关规定，结合本公司的 实际，制订本办法。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披露 义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第二条 本办法所述信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方 式向社会公众公布，并送达证券 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-026 山东信通电子股份有限公司 关于设立青岛分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公 司在青岛设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东信通电子股份有限公司章程》 等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会 审议。 本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、拟定名称：山东信通电子股份有限公司青岛分公司 2、分公司性质：股份有限公司分公司 1 1、设立分公司的目的 本次设立分公司符合公司发展战略，分公司为青岛研发中心，本次设立有利 于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场需求，同时有利于公司技术人才的引进 和管理，最大限度地整合优质资源，增强公司核心竞 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-028 山东信通电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订有关 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订有关 管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新 ＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《中华人民共和国证券法》及 《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本章程自生效之日起，即成 | 第十一条 | | | | 本章程自生效之日起，即成 | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | | 东、股东与股东之 ...