证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-053 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张莉作为江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 提名为江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 是 □否 五、本人已经参加培训 ...

江顺科技 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 江顺科技 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月十九日 1 2025 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 年第四次临时股东大会须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 议案一、《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 | | 7 | | 议案二、《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 40 | | 议案三、《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 | | 42 | 2 江顺科技 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江 苏江顺精密科 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-052 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-049 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10：00 在公司会议室现场召开。会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，会议合法有效。 更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、 登记为准。 公司监事会取消后，施红福先生不再担任公司监事会主席，黄晴女士不再担 任公司监事，漆兵恒先生不再担任公司职工代表监事。公司对各位监事在任职期 间的勤勉工作及对公司发 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-048 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2025 年 12 月 3 日下午 14 时以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事何成实以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订< 公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司 ...

Core Viewpoint - Jiangshun Technology experienced a slight decline in stock price, with a trading volume of 29.52 million yuan and a net financing purchase of 602,700 yuan on November 25, 2023 [1] Financing Summary - On November 25, Jiangshun Technology had a financing purchase of 3.51 million yuan, with a total financing balance of 102 million yuan, accounting for 11.31% of its market capitalization [1] - The company had no short selling activity on the same day, with a short selling balance of 0 yuan [1] Company Overview - Jiangshun Technology, established on October 19, 2001, is located in Jiangyin City, Jiangsu Province, and is set to be listed on April 24, 2025 [1] - The company's main business includes the research, design, production, and sales of aluminum profile extrusion molds and accessories (41.78%), aluminum profile extrusion supporting equipment (37.87%), precision mechanical components (15.03%), and other businesses (5.31%) [1] Financial Performance - As of September 30, 2023, Jiangshun Technology reported a decrease in revenue to 713 million yuan, down 13.68% year-on-year, and a net profit of 65.45 million yuan, down 40.15% year-on-year [2] - The number of shareholders decreased by 5.12% to 6,896, while the average circulating shares per person increased by 5.39% to 2,175 shares [2] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the sixth largest circulating shareholder is Xingsheng Huan Yuan Two-Year Holding Mixed A (011338), with 207,800 shares, marking it as a new shareholder [2]

Core Viewpoint - Jiangshun Technology has successfully completed its initial public offering (IPO) and established a special account for the management of raised funds, which will be used for a new project in the offshore wind power sector [1][2][3]. Fundraising Overview - The company issued 15 million shares at a price of RMB 37.36 per share, raising a total of RMB 560.4 million. After deducting issuance costs of RMB 69.93 million, the net amount raised is RMB 490.47 million [1]. - As of April 21, 2025, the net raised funds have been fully received and verified by an accounting firm [2]. New Fund Allocation and Project Details - The company has decided to allocate RMB 110.78 million from the original plan for an aluminum extrusion equipment production line to a new project for producing 5,200 sets of offshore direct-drive wind turbine stator brackets [3]. - The new project will be managed by Jiangshun Tianchang Precision Machinery Technology Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary [3]. Fund Management and Supervision Agreement - A tripartite supervision agreement has been signed among the company, its subsidiaries, and Ningbo Bank, along with the sponsor, Huatai United Securities, to manage the funds for the new project [4]. - The special account is exclusively for the storage and use of funds related to the offshore wind turbine project, with strict regulations on fund usage [6]. Key Provisions of the Supervision Agreement - The agreement stipulates that any withdrawals exceeding RMB 50 million or 20% of the net raised funds must be reported to the sponsor [7]. - The sponsor has the right to conduct regular checks on the fund usage and can terminate the agreement if the bank fails to comply with reporting requirements [7][8].

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-047 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 二、本次新增募集资金专项账户开立情况及签署监管协议情况 关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕608 号）同意注册，并 经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股 票上市的通知》（深证上〔2025〕364 号）同意，江苏江顺精密科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,500 万股，发行价格为每股人民币 37.36 元，募集资金总额为人民币 560,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 69,930,292.50 元（不含增 值税）后，实际募集资金净额为 490,469,707.50 元。 截至 2025 年 4 月 21 日，公司上述募集资金净额已全部到位，立信中 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001400 证券简称：江顺科技公告编号：2025-046 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、主持人：公司董事长张理罡先生因故未能出席本次现场会议，公司过半数的董事共同推举董事张振 峰先生担任本次会议主持人。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共64人，代表股份45,086,300股，占公 司有表决权股份总数的75.1438%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份14,962,500股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-046 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年11月21日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点：江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：董事会 6、主持人：公司董事长张理罡先生因故未能出席本次现场会议，公司过半 数的董事共同推举董事张振峰先生担任本次会议主持 ...