第一章 总则 第一条 为加强重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公平原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制 度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 内幕信息依法公开披露前，公司任何部门和个人不得向 外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 重 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董 事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者 被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的； （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评的； （四）重大失信等不良记录； （五）在过往任职独立董事期间因连续两次 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事：任晓常、柴振海、郑亚光 2023 年 8 月 29 日 第 1 页 共 1 页 第十一届董事会第十一次会议独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，我 们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司 2023 年上半年对外担保情况和与关联方资金往来事项发表如下意见： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（〔2022〕26 号）等有关规定和要求，公司对外担保严格遵循 相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行了必要的审议程序，严格控制了 对外担保风险，报告期内公司无违规担保事项。报告期内，公司与关联方发生的 资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 第十一届董事会第十一次会议独立董事审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 重庆宗申动力机械股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 ...

第十一届监事会第六次会议决议公告 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-53 重庆宗申动力机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 19 日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》。 修订后的《公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司第十一届监事会第六次会议于 2023 年 8月 29 日在宗申工业园办公大楼 一楼会议室以现场表决的方式召开。 3．监事出席会议情况 会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以七票同意，零 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事 会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的， 监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损 害或者在市场中造成恶劣影响时； 1 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五） ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-52 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 19 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十一次会议于 2023 年 8月 29 日在宗申工业园办公大 楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3．董事出席会议情况 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事 任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、 高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司 2023 年半年度报 告及摘要》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-56 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于修订相关制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订相关制度部分条款的议案》， 同意对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作 制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司投资 者关系管理制度》《公司重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订；公司于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公 司监事会议事规则〉的议案》，同意对《公司监事会议事规则》的部分条款进行 修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以 | 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以 | | 下统称"公司"）股东大会议事行为，提高股东大 | 下统称"公司 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强重庆宗申动力股份有限公司（以下统称"公司"） 的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则（2018 年修订）》《重庆宗申动力机械股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 信息披露义务人应当履行以下信息披露的基本义务： （一）及时披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者对投 资者作出投资决策可能产生重大影响的信息； （二）确保披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （三）披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 1 ...

第四条 公司董事会、监事会、股东应当在股东大会议事过程中 遵守本规则的规定。 重庆宗申动力机械股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下统称"公 司"）股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则（2018年修订）》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和本公司《公司章程》等有关规定，制 定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高 决策权。股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行 使职权。 第三条 公司董事会应当保证股东大会的正常程序，保障股东大 会的议事正常有序进行。 第五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东大会不定期召开。出现《公司法》或《公司章程》规定的应当 1 召开临 ...