目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4218 号 浙江新和成股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江新和 ...

2024 年度独立董事述职报告（季建阳） 本人季建阳，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》 的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明，请予审查。 一、基本情况 本人季建阳，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。 历任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人，2014 年至今任北京观韬中茂（杭州） 律师事务所合伙人，兼任浙江大学法学院实务导师，金固股份（002488）、丰立 智能（301368）独立董事。2020 年 9 月起任本公司独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系，独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议 等 ...

浙江新和成股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，推动公司经营水平和发展质量提升，并在此基础 上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，引导公司的市场价值与内 在价值趋同，同时通过资本运作、权益管理等手段使公司价值得以充分实现，建 立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大 化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法 ...

2024 年度独立董事述职报告（万峰） 本人万峰，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立 董事制度》的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对本人任职 期间履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 万峰，男，1976 年生，中国国籍，管理学博士。历任美国甲骨文软件公司 （中国）资深软件工程师、北京师范大学工商和管理学院助理教授、University of East Anglia 副教授等职。2021 年至今任浙江大学国际联合商学院副教授。2023 年 9 月起任公司独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系，独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2、出席董事会情况 | 报告期董事会会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 ...

2024 年度独立董事述职报告（沈玉平） 沈玉平，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。历 任浙江财经大学教授、院长，现任浙江财经大学教授，硕士生导师，浙江省教学 名师，注册税务师，"151 人才工程"人才。兼任弘讯科技（603015）、杭州园林 （300649）独立董事。2023 年 9 月起任公司独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响我进行独立客观判断关 系和独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人沈玉平，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届 董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独 立董事制度》的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对本人任 职期间履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 2024 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员 ...

2024 年度独立董事述职报告（王洋） 本人王洋，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立 董事制度》的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对本人任职 期间履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 王洋，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任 平安证券股份有限公司高级经理、深圳证券交易所博士后工作站、北京工作组高 级经理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司高级经理、深圳证券交易所中 关村创新创业企业上市培育基地高级经理等职。2018 年至今任北京智明浩金投 资管理有限公司风控总监、合规风控负责人。2023 年 9 月起任公司独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系，独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日披露 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下 午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 2024 年度业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、 董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事季建阳。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-021 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 浙江新和成股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）以及《关 于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)（以下简称"《企 业会计准则解释第 18 号》"）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事 项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关 法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年修订）等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公 司董事会和股东大会审议，对公司 ...

浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"新和成"）董事会近日收 到公司独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋提交的《浙江新和成股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司董事会对独立董事的独立性进行了 评估，出具专项意见如下： 浙江新和成股份有限公司 经核查公司独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋的任职情况及其签署的自 查报告，上述独立董事在 2024 年度任职期间内不在新和成担任除独立董事外的 其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系，独立履行职责，不受新和成及其控股股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。在 2024 年度任职期间内符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江新和成股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 董事会关于独立董事独立性的专项意见 ...