证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-048 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 5、股权登记日 2024 年 12 月 30 日。 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十次会议审议 通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议出席对象： （2）现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）14:30。 （1）截止 2024 年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理 人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-045 浙江新和成股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 特别提示： 本次注销的回购股份数量为 17,485,676 股，占公司本次回购股份注销前总股 本的 0.5657%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回 购股份注销日期为 2024 年 12 月 13 日。 本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限等符合相关法律法规的要求， 不会对公司的财务状况、研发能力、债务履行能力、生产经营能力和股东权益等 方面产生重大影响。公司将上述回购股份全部用于注销减少公司注册资本，有利 于维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司的长远发展，不会导致公司的 股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生 变化。符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定。 1、本次注销的回购股份数量为 17,485,676 股，占公司本次回购股份注销前 总股本的 0.5657%，本次注销完成后，公司总股本由 3,090,907,356 股变更为 3,073,421,6 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江新和成股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 （一）经本所律师查验，新和成本次股东大会由董事会提议并召集，本次股 东大会会议通知已于 2024 年 11 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》以及"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn 上公告。 浙江天册律师事务所 关于浙江新和成股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1883 号 致：浙江新和成股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东 大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新和成股份有限公司（以 下简称"新和成"或"公司"）的委托，指派本所律师参加新和成 2024 年第二次 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-043 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 浙江新和成股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、会议出席情况 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）14:30 4、现场会议地点：公司总部会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号） 5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年12月4日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 1、会议出席的情况：参加本次现场会议及网络投票的 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-044 浙江新和成股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 昌大道西路 418 号） 联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377 联系人：王晓碧 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com 3、申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 第九届董事会第九次会议、于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次临 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-041 浙江新和成股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 的第九届董事会第九次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、减少注册资本情况 公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，拟变更 2021 年 8 月 18 日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途， 由原方案"回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销 并减少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 17,485,676 股进行注销并相 应减少公司注册资本 17,485,676 元。 三、备查文件 鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下： 1、第九届董事会第九次会议决议。 原注册资本：叁拾亿玖仟零玖拾万柒仟叁佰伍拾陆元 拟变更注册资本：叁拾亿柒仟叁佰肆拾贰万壹仟陆佰捌拾元 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-042 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 4 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第九次会议审议 通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）14:30。 5、股权登记日：2024 年 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-039 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 18 日以现场 结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更回购股份用 途并注销的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 董事会同意变更 2021 年 8 月 18 日审议通过的回购公司股份方案的回购股份 用途，由原方案"回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用 于注销并减少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 17,485,676 股进行注 销并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本由 3,090,907,356 股变更 为 3,073,421,680 股。 全文详 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-040 浙江新和成股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司部分社会公众股份，回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股 份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。截至 2022 年 5 月 30 日， 本次回购实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股 份 17,485,676 股，占公司总股本的 0.5657%，累计交易金额为 500,019,703.22 元 （不含交易费用），实际回购时间为 2021 年 8 月 31 日至 2022 年 5 月 30 日。本 次回购符合公司既定的回购股份方案。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 截至目前，公司暂未使用上述回购股份。 二、本次变更回购股份用途及原因 基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认 ...

浙江新和成股份有限公司 公司章程 浙江新和成股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 ...