证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-060 浙江新和成股份有限公司 关于第四期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四期员工持股计划由公司自行管理，第四期员工持股计划管理委员会成员 李华锋经公司职工代表大会选举为公司职工代表监事，王晓碧经公司2023年第二 次临时股东大会选举为公司非职工代表监事。（具体详见公司于2023年9月20日在 指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告） 除此之外，公司第四期员工持股计划管理委员会成员均未在公司控股股东或实际 控制人单位担任职务，不为公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员，与前述主体不存在关联关系。 参与第四期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员与第四期员工持 股计划存在关联关系。第四期员工持股计划自愿放弃所持股份在公司股东大会的 表决权，公司控股股东不会因借款安排增加可支配的公司股份表决权数量，公司 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与第四期员工持股计划 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 7,418,514,576.09, a decrease of 9.70% compared to CNY 8,215,039,277.03 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,483,229,236.96, down 33.00% from CNY 2,213,877,419.25 year-on-year[19]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.48, representing a decline of 33.33% compared to CNY 0.72 in the previous year[19]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 37,975,841,342.92, a decrease of 0.76% from CNY 38,267,625,155.83 at the end of the previous year[19]. - The weighted average return on equity was 6.09%, down 3.46 percentage points from 9.55% in the same period last year[19]. - The company reported cash flow from operating activities of CNY 1,235,562,621.93, a slight decrease of 0.55% compared to CNY 1,242,456,738.20 in the previous year[19]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,533,098,569.11 for the first half of 2023, a decrease of 32.1% from CNY 2,256,239,692.57 in the first half of 2022[173]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 1,496,374,753.42, down 32.6% from CNY 2,223,867,122.27 in the first half of 2022[172]. Investment and Projects - The company has invested in an 18,000 tons/year liquid methionine project in partnership with Sinopec, which is currently under construction[34]. - The investment project for the annual production of 250,000 tons of methionine has reached 99.03% of the planned investment amount of CNY 486.71 million[71]. - The company signed a joint venture cooperation agreement with Sinopec to invest in a methionine production facility, with a total project investment of approximately RMB 3 billion, and has contributed RMB 233.51 million to the joint venture as of June 30, 2023[138]. Research and Development - R&D investment has consistently exceeded 5% of revenue, fostering innovation and collaboration with renowned research institutions[39]. - Research and development expenses decreased by 5.40% to ¥416,575,391.59, mainly due to a reduction in trial-related expenses[46]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and improve processes to strengthen its competitive position in the face of industry competition[79]. Environmental Compliance - The company has implemented various environmental protection policies and standards in compliance with national regulations[96]. - The company reported that it has not exceeded the pollutant discharge limits for various water and air pollutants during the reporting period[97]. - The company has successfully maintained compliance with all environmental standards across its facilities[98]. - The company invested CNY 236.51 million in environmental governance in the first half of 2023 and paid CNY 990,000 in environmental protection tax[106]. Risk Management - The company has acknowledged potential risks in its operations and has outlined corresponding measures to mitigate these risks[4]. - The company has established specific operational procedures for foreign exchange hedging to mitigate exchange rate risks[64]. Corporate Governance - The company did not experience any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[86]. - The company has not experienced any termination of the employee stock ownership plan during the reporting period[92]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[114]. Market and Sales Strategy - The company emphasizes a customer-centric sales strategy, establishing long-term partnerships and enhancing brand influence through direct sales and strategic collaborations[32]. - The company aims to expand its market presence and diversify its innovation and supply chains to address macroeconomic risks[78]. Financial Position - Total liabilities increased to CNY 5,715,917,912.55 as of June 30, 2023, compared to CNY 5,530,598,342.62 at the beginning of the year, reflecting a rise of 3.3%[169]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 23,676,186,350.67, an increase from CNY 21,895,573,658.03 in the previous year, representing a growth of approximately 8.2%[194]. - The company's total assets reached CNY 15,770,264,168.03, compared to CNY 14,152,470,323.94 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 11.4%[194].

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-053 浙江新和成股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万峰 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新和成股份有限公司董事会提名为浙江新和成 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

浙江新和成股份有限公司八届十七次董事会 独立董事相关独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江新和成股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会独立董事，我们就公司第八届董事会第十七次会议审 议需独立董事发表意见的相关事项发表独立意见如下： 一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明和独 立意见 根据证监会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则， 对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公 司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见： 1、报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往 来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司为控股子公司提供的担保审议程序合规，不存在为控股 股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为除控股子公司以外的资 产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况。 3、报告期内，公 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-052 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 浙江新和成股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈玉平 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江新和成股份有限公司董事会提名为浙江新和 成股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-047 浙江新和成股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 季建阳 为浙江新和成 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-040 浙江新和成股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 之日起三年。 《关于监事会换届选举的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 特此公告。 《 2023 年 半 年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2023 年半年度报告摘要》全文详见公 司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公 告。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举 非职工代表监事的议案》。 监事会同意提名吕国锋、赵嘉、王晓碧为公司第九届监事会非职工代表监事 候选人。 该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议时将对 提名非职工代表监事候选人以累积投票方式进行逐项表决。上述非职工代表监事 候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第九届监事会，任期自公司 2023 年第二次临 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-039 浙江新和成股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以现 场结合通讯方式的召开。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年半年度报告及 摘要》的议案。 《 2023 年 半 年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2023 年半年度报告摘要》全文详见公 司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公 告。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-054 浙江新和成股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王洋 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新和成股份有限公司董事会提名为浙江新和成 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 王洋 为浙江新和成股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-050 浙江新和成股份有限公司 一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...