证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023031 华邦生命健康股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理 张海安先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事长张松山 先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第八届董事会审计委员会成员如下：黎明（独立董事）、 张松山（董事长）、刘忠海（独立董事），其中黎明先生担任主任委员。 特此公告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 5 日 1 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023032 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 4 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 公司董事长担任战略委员会委员（以下简称"委员"），其余二名委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董 事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 华邦生命健康股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会根据公司 《董事会议事规则》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第 ...

华邦生命健康股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）遴选合格的董事和高级管理人员的人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 （2023年12月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会按照公司 《董事会议事规则》规定设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会 ...

华邦生命健康股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华邦生命健康股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真阅读了公司提供的相关议案资料， 基于客观、独立判断立场，就公司第八届董事会第十五次会议相关事项发表如下 意见： 一、关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事 项的独立意见 的独立意见 1、公司增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易是 基于公司实际情况而产生的，符合公司实际经营管理的需要。 1、2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信的总额度不超过 141 亿元人民币，担保的总额度不超过 141 亿元人民币。综合授信用于办理流动 资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保 理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。符合 公司经营发展需要。 2、公司 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023029 华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 4 日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次 会议，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度 日常关联交易的议案》。现将增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度 日常关联交易公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预 计了 2023 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山先 生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2022 年 12 月 30 日通过了 2022 年 第一次临时股东大会审议。 公司本期因实际经营管理需要，拟增加 ...

华邦生命健康股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投资者特别是中小 股东的合法利益，根据相关法律法规、规范性文件及《华邦生命健康股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华邦生命健康股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议，并可根据独立董事 履职需要召开不定期会议。召开独立董事专门会议，召集人原则上应当于会议召 开前三日书面通知全体独立董事并提供相关会议材料。如遇特殊情形需立即召 开独立董事专门会议的，全体独立董事经一致同意可对前述通知时限予以豁 免。 独立董事专门会议的会议通知发出后， ...

证券代码： 002004 证券简称：华邦健康 华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231117 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观  其他 （投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 通过全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）参 人员姓名 与公司2023年投资者网上集体接待日活动的投资者 时间 2023年11月17日 （周五） 下午 15:00~17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 1、总经理张海安 上市公司接待人 2、董事会秘书彭云辉 员姓名 3、财务总监王剑 1、华邦健康的领导好，请问公司一直提的大健康战略主要 指什么？目前有调整吗？ 投资者您好，公司将坚定执行“大健康”发展战略，聚焦医 药和医疗主业，持续完善集原料药、制剂、功能性护肤品、泛皮 肤健康管理、医疗服务为一体的全产业链发展模式。在医药方面， 进一步强化公司在处方市场的领先地位，依托现有资源积极拓展 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023027 华邦生命健康股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司 治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合 深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动。 本次活动将于 2023年11月17日（星期五）15:00-17:00 举行，投资者可以 登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，并通过上述网站与投资者进 行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者积极参 与。 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023026 华邦生命健康股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人部分股份质押展期 及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制 人张松山先生及其一致行动人张一卓先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分 股份办理质押展期及质押手续,具体情况如下： 二、本次质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | 份比例 | 股本比例 | | | 日 | | | 用途 | | | 其一致行动人 | | | | 售股 | 押 | | | | | | 张松山 | 是 | 2,770,000 | 2.37% | 0.14% | ...