华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件的形式发出，2025 年 3 月 6 日通过通讯 表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与 会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下议案： （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025003 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025004）。 （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss ranging from 310 million to 217 million CNY for the fiscal year 2024, a decline of 202.61% to 171.83% compared to the previous year[2][3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 350 million and 257 million CNY, representing a decrease of 243.99% to 205.73% year-over-year[2][3]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss between 0.1570 and 0.1099 CNY, compared to a profit of 0.1526 CNY in the previous year[3]. Impairment and Challenges - The company plans to recognize impairment losses on goodwill arising from the acquisition of Baisheng Pharmaceutical due to signs of impairment[5]. - The agricultural chemical new materials segment is facing challenges such as reduced customer demand and intensified market competition, leading to a decline in product prices and gross margins[6]. - The investment income from the agricultural chemical segment has significantly decreased due to the poor performance of major joint ventures in the industry[6]. Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7].

关于华邦生命健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于华邦生命健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于华邦生命健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:华邦生命健康股份有限公司 北京市时代九和律师事务所(以下简称"本所")根据华邦生命健康股份有限 公司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师出席贵公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、其他相关法律、法规、规范性文件以及《华 邦生命健康股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024047 华邦生命健康股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日披露 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024046）。 本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 26 日下午 14：00 在公司会议室召开， 参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 301 人，代表公司股份 579,571,112 股，占公司股份总数的 29.2725%。会议的通知及召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人 员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次 股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 二 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024046 华邦生命健康股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 10 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— ...

华邦生命健康股份有限公司 监事会议事规则 （2024年12月修订稿） 第一条 为保证监事会能够依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定及《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，股 东代表监事 2 名。 监事会设主席1 名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全 体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事每届任期3年，股东代表担任的监事由股东会选举或更换，监事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更 换。 监事任期届满，监事连选可以连任。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第三条 监事会依据《公司法》、《公 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024044 华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康 股份有限公司监事会议事规则（2024 年 12 月）》。 本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行 审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种 公司债券》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022 年修订）》等 一、会议召开及议案审议情况 1 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以 ...

华邦生命健康股份有限公司 股东会议事规则 （2024年12月修订稿） 第一节 总则 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东会能够依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《华邦 生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对 ...

华邦生命健康股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华邦生命健康股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真阅读了公司提供的相关议案资料， 基于客观、独立判断立场，就公司第八届董事会第二十一次会议相关事项发表如 下意见： 一、关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事 项的独立意见 1、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年 度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，2025 年度公司及子公司 拟向银行等金融机构申请授信的总额度不超过 140.17 亿元人民币，担保的总额 度不超过 140.17 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据 贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务，符合公司经营发展需要。 2、上述担保事项的 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024042 华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 万元；向广西九溪游乐有限公司提供服务，拟增加日常关联交易 15.00 万元；向 重庆松山医院提供服务，拟增加日常关联交易 21.00 万元。2024 年度日常关联交 易实际发生情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 关联 | | | 2024 年 1-10 月 累计已发生各 | 年年 2024 | 实际发 | 实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方名称 | 关联交易 | 类关联交易金 | 度预计金 | 生额占 | 生额与 | | | | 内容 | | | 同类业 | 预计金 | | 类别 | | | 额（未经审 计） | 额 | 务比例 | 额差异 | | | ALBAUGH,LLC 及其子 | | | | | | | | 公司 | ...