证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025004 华邦生命健康股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产 品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构发行的低风险型理财产品、结构性 存款产品、固定收益凭证等。 2、投资金额：华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司购买理财产品额度不超过人民币 230,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理所涉 及的产品属于商业银行、非银行金融机构发行的低风险理财产品，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业 务发展的前提下，利用闲置自有资金购买商业银行、非银行金融机构低风险、流 动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。 （二）投资 ...

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件的形式发出，2025 年 3 月 6 日通过通讯 表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与 会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下议案： （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025003 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025004）。 （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss ranging from 310 million to 217 million CNY for the fiscal year 2024, a decline of 202.61% to 171.83% compared to the previous year[2][3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 350 million and 257 million CNY, representing a decrease of 243.99% to 205.73% year-over-year[2][3]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss between 0.1570 and 0.1099 CNY, compared to a profit of 0.1526 CNY in the previous year[3]. Impairment and Challenges - The company plans to recognize impairment losses on goodwill arising from the acquisition of Baisheng Pharmaceutical due to signs of impairment[5]. - The agricultural chemical new materials segment is facing challenges such as reduced customer demand and intensified market competition, leading to a decline in product prices and gross margins[6]. - The investment income from the agricultural chemical segment has significantly decreased due to the poor performance of major joint ventures in the industry[6]. Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7].

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024047 华邦生命健康股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日披露 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024046）。 本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 26 日下午 14：00 在公司会议室召开， 参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 301 人，代表公司股份 579,571,112 股，占公司股份总数的 29.2725%。会议的通知及召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人 员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次 股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 二 ...

关于华邦生命健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于华邦生命健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于华邦生命健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:华邦生命健康股份有限公司 北京市时代九和律师事务所(以下简称"本所")根据华邦生命健康股份有限 公司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师出席贵公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、其他相关法律、法规、规范性文件以及《华 邦生命健康股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 ...

华邦生命健康股份有限公司 二 O 二四年十二月修订稿 章 程 华邦生命健康股份有限公司章程 目录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露与投资者关系 第一节 信息披露 第二节 投资者关系 第十章 劳动人事和社会保险 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 华邦生命健康股份有限公司章程 华邦生命健康股份有限公司章程 （本章程于 2001 年 9 月 10 日经公司创立大会暨第一届第一 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024042 华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 万元；向广西九溪游乐有限公司提供服务，拟增加日常关联交易 15.00 万元；向 重庆松山医院提供服务，拟增加日常关联交易 21.00 万元。2024 年度日常关联交 易实际发生情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 关联 | | | 2024 年 1-10 月 累计已发生各 | 年年 2024 | 实际发 | 实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方名称 | 关联交易 | 类关联交易金 | 度预计金 | 生额占 | 生额与 | | | | 内容 | | | 同类业 | 预计金 | | 类别 | | | 额（未经审 计） | 额 | 务比例 | 额差异 | | | ALBAUGH,LLC 及其子 | | | | | | | | 公司 | ...

华邦生命健康股份有限公司 监事会议事规则 （2024年12月修订稿） 第一条 为保证监事会能够依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定及《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，股 东代表监事 2 名。 监事会设主席1 名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全 体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事每届任期3年，股东代表担任的监事由股东会选举或更换，监事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更 换。 监事任期届满，监事连选可以连任。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第三条 监事会依据《公司法》、《公 ...

华邦生命健康股份有限公司 关于2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的背景 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）因公司农化业务和原料药 等业务营业收入中外销占比大，公司在日常经营过程中会涉及外币业务。在外汇 市场汇率和利率波动的金融市场环境下，为适应外汇市场变化，防范外汇波动对 公司造成的不利影响，公司2025年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务，充分利用外汇衍生品的套期保值功能及成本锁定功能，实现以规避风 险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 1、交易品种：金融机构提供的外汇远期、外汇掉期（互换）、外汇期权等 产品或上述产品的组合等。 2、合约期限：与基础交易预测回款期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融 机构。 4、交易金额：拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务额度 不超过44,800万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。 二、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的概述 公司拟开展的外汇衍生品 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024045 华邦生命健康股份有限公司 关于非公开发行可交换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换 公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关 事项的议案》等相关议案。充分考虑公司的发展战略并结合公司实际情况，公司 拟面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次发行"、"本 次债券"、"本次可交换公司债券"），本次债券尚须提交股东大会审议。具体 内容如下： 一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号—— ...