2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司共计实现营业收入 1,166,466.98 万元，比去年同期增加 7,007.94 万元，同比上升 0.60%；实现营业利润-12,743.50 万元，比去年同期 减少 105,394.62 万元，同比下降 113.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 -29,898.99 万元， 比去年同期减少 60,111.19 万元，同比下降 198.96%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,785.22 万元， 比去年 同期减少 58,092.31 万元，同比下降 238.99%。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共计召开 5 次董事会，审议通过 26 项议案。历次会议的召开 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，全 体董事均能够按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次 未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体召开情况详见附表 1。 （二）股东大会召集及召开情况 2024 年，在董事会的召集下，公司共计召开 2 次股东大会，审议通过 1 ...

华邦生命健康股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴） 计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025021 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况和行业薪 酬水平，制定了董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴）计划，具体情况如下： 一、本计划适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、本计划适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬计划 1、非独立董事根据其在公司的具体职务领取相应的报酬。 2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴为 14.29 万元/年（税 前）。 3、高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 取薪金。 四、其他说明 1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 其实际任期计算并予以发放。 1 2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、根据相关法规及公司章程的要求，全体董事在董事会审议本议案时回避 表决 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025023 （问题征集专题页面二维码） 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年 度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》。为使广大投资者进一步了解公司经 营情况，公司拟于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行， 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席 本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张海安先生，董事、董事会秘书彭 云辉女士，独立董事黎明先生，财务总监王剑先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说 ...

提名人华邦生命健康股份有限公司董事会现就提名黎明先生为华邦生命健 康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为华邦生命健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华邦生命健康股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 华邦生命健康股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025019 华邦生命健康股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的 净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升 计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公 司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 27 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（5.15 元），2024 年 4 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日每日 收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（5.10 元），属于应当制定估值提升计 划的情形。 （二）审议程序 二、估值 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025022 华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会 议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025010 华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 21 日通过现场会 议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会监事认 真讨论研究，审议并通过以下议案： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025009 华邦生命健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 21 日通过现场 +视频会议的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持， 经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度董事 会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述 职报告，并将在 2024 年年度股东会上作述职报告，详见公 ...

二、其他说明 华邦生命健康股份有限公司 关于收到控股股东2025年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东西藏汇 邦科技有限公司（以下简称"汇邦科技"）出具的《关于提议华邦生命健康股份 有限公司实施 2025 年中期分红的函》。主要内容如下： 一、提议的主要内容 为提升上市公司投资价值、与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感， 基于对公司长远发展信心、财务状况展望等因素的综合考虑，公司控股股东汇邦 科技提议：公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，实施 2025 年中期分红，建议以公司未来实施权益分派股权 登记日登记的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利不低于 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案由公司结 合自身经营情况报董事会及股东会审议确定。汇邦科技承诺将在相关会议审议该 事项时投"同意"票。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025024 该利润分配 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025011 华邦生命健康股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其 他风险警示的相关情形。 一、审议程序 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通 过后方可实施。 二、利润分配预案基本情况 1、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润-298,989,917.10 元，母公司实 现净利润 24,957,958.11 元，加上本期终止确认其他权益工具投资转入留存收益 -2,500,000.00 元，扣除提取法定盈余公积 ...