华邦生命健康股份有限公司 财务决算报告 华邦生命健康股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，面对复杂的经营环境，公司坚定不移执行 "慎扩张、降融资、深 挖地、高筑墙"发展战略方针，坚持"三个创新、品牌创立、衍生与延伸"，秉承 "做精、做专、做强"的发展理念，持续推动各产业的可持续发展。 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2024 年财务报表已经四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见为：华邦健康财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及 母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 （二）主要财务数据和指标 2024 年，公司共计实现营业收入 1,166,466.98 万元，比上年同期增加 7,007.94 万元，同比增长0.60%；实现营业利润-12,743.50 万元，比上年同期减少105,394.62 万元，同比下降 113.75%；实现归属于上市公司股东的净利润-29,898.99 万元， 比 上年同期减少 60,111.19 万元 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025017 华邦生命健康股份有限公司 关于向重庆松山医院提供财务资助展期的公告 一、财务资助事项概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年年度股东大会、 2021 年年度度股东大会审议通过了向重庆松山医院（曾用名"重庆北部宽仁医 院"，以下简称"松山医院"）提供财务资助 55,000 万元人民币。当前，考虑 到松山医院的持续发展需求，公司决定向松山医院提供的财务资助期限展期 5 年， 额度不超过 55,000 万元人民币，额度内可循环使用，具体财务资助金额根据松 山医院实际需求确定。具体情况如下： 公司第七届董事会第十四次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于 向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》，公司向松山医院提供不超过人民币 35,000 万元的有息借款，借款期限自股东大会审议通过后 5 年内。公司第八届 董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于向重庆北部宽仁医 院提供财务资助的议案》，公司向松山医院提供 ...

| 华邦生命健康股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 子 (3) | 绿制单位: 长邦生命健康设备有限公司 人 | | | | | | | | | | 单位: 月元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 经营性资金占用 | 资金占用防名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2024年期初占用资金余 2024年度占用累计发生 390 | 金额(个含利息) | 息(如有) | 2024年度占用资金的利 2024年度偿还累计发生 2024年期末占用资金余 金额 | ਲ ਕਿ | 占用形成原因 | 占用性质 | | 图 股东,关网投制 | | | | | | | | | | | | 及 在图上 | 9 | | | | | | | | | | | 2 小ita / | | | | 11 | | | | | | | | 前控股股东、领保控 制人及 原因此人 | | | | ין | | ...

2024 年度公司内部控制自我评价报告 华邦生命健康股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华邦生命健康股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：①确保公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及 其他相关规定；②提高公司经营的效率和效果；③保障公司资产的安全；④确保 公司信息披露的真实、准确、完整和公平。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标 ...

华邦生命健康股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黎明作为华邦生命健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人华邦生命健康股份有限公司董事会提名为华邦生命 健康股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华邦生命健康股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025020 华邦生命健康股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 公司第八届董事会董事彭云辉女士在本次换届选举完成后不再担任公司董 事及其他任何职务，截至本公告披露日，彭云辉女士持有公司股份 1,500,000 股， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对彭云辉女士在任期内为公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢！ 为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董 事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行董事的职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公司董 ...

华邦生命健康股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华邦生命健康股份有限公司董事会现就提名刘忠海先生为华邦生命 健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为华邦生命健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华邦生命健康股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和 ...

2024 年度，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规 定，认真履行监察督促职能，切实维护公司及股东的合法权益，严格依法履行职 责。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开均符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议主要情况如下: 2024 年度监事会工作报告 1、第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了 以下事项： （6）《2023 年度公司内部控制自我评价报告》； 2、第八届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了 以下事项： （1）《2024 年半年度报告及摘要》； （2）《关于对 2024 年半年度报告的审核意见的议案》。 4、第八届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议审议通过了 以下事项： （1）《关于修订<监事会议事规则> ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025016 华邦生命健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025018 华邦生命健康股份有限公司 关于对重庆松山医院提供担保的公告 基于日常经营发展需要，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"或 "华邦健康"）拟对重庆松山医院（曾用名"重庆北部宽仁医院"，以下简称"松 山医院"）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，额度不超过 35,000 万元， 授权期限自公司股东会审议批准之日起 5 年内有效。上述授权期限内，额度内可 循环使用，具体担保金额根据松山医院实际需求确定。具体情况如下： 一、担保情况概述 为推动松山医院实现长远且稳健的发展，松山医院拟向银行等金融机构申请 综合授信不超过人民币 35,000 万元，华邦健康对此提供担保。本次担保事项具 体情况如下（相关担保事项以公司与商业银行签署相关合同约定为准）： | 被担保方 | 担保方 | 担保金额（万元） | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | | 松山医院 | 华邦健康 | 35,000 | 信用担保 | 二、被担保人基本情况 1 1、被担保人名称：重庆松山医院 2、成立日期：2020 年 2 月 14 日 3、注册地址 ...