华邦生命健康股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号－－ 关联方披露》等法律、法规、规范性文件以及《华邦生命健康股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理 人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 ...

华邦生命健康股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 12 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及各级控股子公司。 第三条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。 本办法所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，未经公司股东会依法作出决议，不得随意改变公司募 集资金的用途，使用募 ...

（2025 年 12 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为 ，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华 人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资及控股子公司（以下合称"子公司"） 。子公司应在其董事会或股东会作出决议后，及时通知公司按规定履行审议程序及信息 披露义务。 华邦生命健康股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所述的对外担保是指公司以自有资产或信用为他人提供的保证、抵 押、质押以及其他形式的担保，包括公司为子公司的担保。担保的债务种类包括但不限 于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票和银行保函等。 公司及子公司提供反担保应当比照对外担保的相关规定执行，以提供的反担保金 ...

格隆汇12月23日丨华邦健康(002004.SZ)公布，第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合 非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案》、《关于公司2026年非公开发行科技创新可交换公司 债券方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次非公开发行科技 创新可交换公司债券相关事项的议案》等相关议案。充分考虑公司的发展战略并结合公司实际情况，公 司拟面向专业机构投资者非公开发行科技创新可交换公司债券，上述议案尚须提交股东会审议。 发行债券的种类：可交换为山东凯盛新材料股份有限公司（简称"凯盛新材"）A 股股票（股票代码： 301069.SZ）的公司债券。本次债券总规模不超过10亿元人民币（含10亿元人民币），可一次发行或分 期发行。具体发行规模和期次由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行 时的市场情况与主承销商在上述范围内协商确定。 ...

券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025055 华邦生命健康股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日通 过通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司及 子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。 2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超 过 131.54 亿元人民币，担保额度总计不超过 102.74 亿元人民币。综合授信用于 办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应 收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业 务。公司提请股东会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信额 度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的 相关各项法律文件。 授权期限自公司股东会审议批准之日起至 2026 ...

2、履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 23 日召开第九届董事会第四次会 议，审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权 组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。 3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业 务不以投机为目的，主要为规避汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业 绩会造成影响，但同时也存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025057 华邦生命健康股份有限公司 关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合等业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率 波动对华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）利润的影响及基于经营 战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银 行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具 ...

华邦生命健康股份有限公司 关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的背景 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）因公司农化业务和原料药等 业务营业收入中外销占比大，公司在日常经营过程中会涉及外币业务。在外汇市 场汇率和利率波动的金融市场环境下，为适应外汇市场变化，防范外汇波动对公 司造成的不利影响，公司2026年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合 等业务，充分利用外汇衍生品的套期保值功能及成本锁定功能，实现以规避风险 为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 1 四、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的主要条款 1、交易品种：金融机构提供的外汇远期、外汇掉期（互换）、外汇期权等 产品或上述产品的组合等。 二、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的概述 2、合约期限：与基础交易预测回款期限相匹配，一般不超过一年。 公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于外汇远期、外汇期 权、外汇掉期（互换）等产品或上述产品的组合，以进行外汇套期保值和防范汇 率或利率风险为目的 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025056 华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计 及预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 12 月 23 日通过通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会 议和第九届董事会第一次独立董事专门会议，会议均审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。现将增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》， 预计了 2025 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山 先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2024 年 12 月 26 日通过了 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司本 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025059 华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 ...

发行债券的种类：可交换为山东凯盛新材料股份有限公司（简称"凯盛新材"）A 股股票（股票代码： 301069.SZ）的公司债券。本次债券总规模不超过10亿元人民币（含10亿元人民币），可一次发行或分 期发行。具体发行规模和期次由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行 时的市场情况与主承销商在上述范围内协商确定。 格隆汇12月23日丨华邦健康(002004.SZ)公布，第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合 非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案》、《关于公司2026年非公开发行科技创新可交换公司 债券方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次非公开发行科技 创新可交换公司债券相关事项的议案》等相关议案。充分考虑公司的发展战略并结合公司实际情况，公 司拟面向专业机构投资者非公开发行科技创新可交换公司债券，上述议案尚须提交股东会审议。 ...