华邦生命健康股份有限公司 二 O 二五年四月修订稿 章 程 华邦生命健康股份有限公司章程 目录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 信息披露与投资者关系 第一节 信息披露 第二节 投资者关系 第九章 劳动人事和社会保险 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 华邦生命健康股份有限公司章程 华邦生命健康股份有限公司章程 （本章程于 2001 年 ...

华邦生命健康股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的 需要，特制订本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制订。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》等有关法律、法规、公司章 程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事的有关文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本规则的有关规定。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务以及由职工代表担 任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第七条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1514 | 0.1526 | -199.21 | 0.2189 | | 每股净资产（元） | 4.73 | 5.1 | -7.25 | 5.15 | | 每股公积金(元) | 2.68 | 2.67 | 0.37 | 2.65 | | 每股未分配利润(元) | 0.81 | 1.18 | -31.36 | 1.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 116.65 | 115.95 | 0.6 | 132.32 | | 净利润(亿元) | -2.99 | 3.02 | -199.01 | 4.33 | | 净资产收益率(%) | -1.85 | 2.99 | -161.87 | 4.25 | 前十大流通股东累计持有： 64001.25万股，累计占流通股比： 34.01%，较上期变化： -1 ...

华邦生命健康股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025013 华邦生命健康股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 华邦生命健康股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,820,969,309.75 | 2,915,489,646.11 | -3.24% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

年度报告 2024 股票简称：华邦健康 股票代码：002004 HUAPONT LIFE SCIENCES CO.,LTD 华邦生命健康股份有限公 司 2024 年，公司管理层坚定执行医药、医疗"大健康"发展战略，实 现各项业务稳健发展。 过去一年，公司高度重视医药研发，多个制剂产品获得上市许可、 通过一致性评价，多个原料药品种及药用辅料获得 A 认证及国际认证； 继续布局"大皮肤"产业链，新推出 2 款功能性护肤品。医疗业务收入 稳健增长，床位利用率稳步提升，综合实力持续提升。 未来，公司将继续以医药、医疗"大健康"发展战略为核心，持续 完善集原料药、制剂、功能性护肤品、泛皮肤健康管理、医疗服务为一 体的全产业链发展模式。医药方面，进一步强化公司在处方市场的优势 地位，依托现有资源积极拓展零售市场，提高市占率；向大皮肤健康产 业延伸，积极研发妆字号和械字号产品，向泛皮肤健康产业延伸；利用 新建产能，发展原料药和制剂 CDMO 业务。医疗方面，积极发挥海内外 医院的协同作用，完善学科建设、培育人才梯队，保持就诊人数持续增 长，稳步提升医疗水平；持续推进创新医疗业务。继续保持下属颖泰生物、 凯盛新材、丽江股份三 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025008 华邦生命健康股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制 人张松山先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押业务，具 体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次解除质押 股份数量 （股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押起始日 | 解除质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张松山 | 是 | 32,000,000 | 27.33% | 1.62% | 2024.03.27 | 2025.03.27 | 西南证券 | | | | | | | | | 股份有限公司 | 二、张松山先生及其一致行动人股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，张松山先生及其一致行动人西藏汇邦科技有限公司（ ...

1、药品名称：卡泊三醇倍他米松软膏 2、剂型： 软膏剂 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025007 华邦生命健康股份有限公司 关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆华邦制药 有限公司（以下简称"华邦制药"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的 关于卡泊三醇倍他米松软膏的《药品注册证书》，现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 3、规格：30g；15g 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2303654、CYHS2303655 7、药品批准文号：国药准字 H20253639、国药准字 H20253640 8、证书编号：2025S00741、2025S00742 10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品的相关信息 卡泊三醇倍他米松 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025006 华邦生命健康股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 截至本公告披露日，张松山先生及其一致行动人西藏汇邦科技有限公司（以 下简称"汇邦科技"）、张一卓先生、赵丹琳女士所持质押股份情况如下： | | | | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 累计质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 汇邦科技 | 370,449,804 | 18.71% | 185,000,000 | 49.94% | 9.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 张松山 | 117,095, ...

二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025005 华邦生命健康股份有限公司 关于收到《关于华邦生命健康股份有限公司非公开 发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件 的无异议函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二十一次会议、2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了以本公司所持的山东凯盛新材料股份有限公司（股票代 码：301069）A 股股票非公开发行可交换公司债券的相关议案。具体内容详见公 司于 2024 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于非公开发行可交换公司债券的公告》 （公告编号：2024045）。基于公司实际经营情况，公司董事长、总经理根据股东 大会及董事会的授权对本次非公开发行可交换公司债券方案中的发 ...