非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2025) 第 0379 号 目录: 1、专项审核说明正文 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 | | --- | --- | | | 楼 | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | | 传真:(028) 85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 2、附件 华邦生命健康股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 华邦生命健康股份有限公司 专项审核说明 华邦生命健康股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2025) 第 0379 号 华邦生命健康股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华邦生命健康股份有限公司(以下简称"华邦生命健康")2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母 公司利润表 ...

关于华邦生命健康股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专 (2025) 第 0380 号 目录: 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 邮编:610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn 2、2024 年度营业收入扣除情况明细表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 华邦生命健康股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2025) 第 0380 号 华邦生命健康股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华邦生命健康股份有限公司（以下简称"华邦健康"）2024 年度 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...

1. 报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 内部控制审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 华邦生命健康股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0381 号 目录: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 卡书生命健康服份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0381 号 华邦生命健康股份有限公司令体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 邦生 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 华邦生命健康股份有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 2024 年度审计报告 川华信审（2025）第 0336 号 目录： 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司所有者权益变动表 华邦生命健康股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2025）第 0336 号 华邦生命健康股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华邦生命健康股份有限公司（以下简称"华邦生命健康"或" ...

华邦生命健康股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《华邦生命健康股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 ...

华邦生命健康股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事独立性自查 情况，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董 事黎明先生、刘忠海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黎明先生、刘忠海先生的任职经历以及提交的独立性自 查报告，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等监管规则及《华邦生命健康股份有限公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 后附独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 1 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母 ...

华邦生命健康股份有限公司 2024 年度独立董事试职报告 (刘忠海) 各位股东及股东代表: 作为华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等有关规定,本着对全体股东 负责的态度,忠实地履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事 的权力。积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会,对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见,积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、个人基本情况 作为公司的独立董事,本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性,并按照监管规则进行了独立性自查,不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系,不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2024年度履职概况 ...

华邦生命健康股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事独立性自查 情况，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董 事黎明先生、刘忠海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事（黎明）关于 2024 年度独立性的自查报告 经核查，独立董事黎明先生、刘忠海先生的任职经历以及提交的独立性自 查报告，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等监管规则及《华邦生命健康股份有限公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 后附独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 1 华邦生命健康股份有限公司 本人黎明作为华邦生 ...

华邦生命健康股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为切实推动华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"） 的市 值管理工作，进一步提升公司投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，提高信息披露质量和透明度，并在此基 础上做好投资者关系管理，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使 ...

华邦生命健康股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订稿） 第一节 总则 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东会能够依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《华邦生命 健康股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ...