提名人华邦生命健康股份有限公司董事会现就提名黎明先生为华邦生命健 康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为华邦生命健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华邦生命健康股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 华邦生命健康股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025016 华邦生命健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， ...

华邦生命健康股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴） 计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025021 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况和行业薪 酬水平，制定了董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴）计划，具体情况如下： 一、本计划适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、本计划适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬计划 1、非独立董事根据其在公司的具体职务领取相应的报酬。 2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴为 14.29 万元/年（税 前）。 3、高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 取薪金。 四、其他说明 1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 其实际任期计算并予以发放。 1 2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、根据相关法规及公司章程的要求，全体董事在董事会审议本议案时回避 表决 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025018 华邦生命健康股份有限公司 关于对重庆松山医院提供担保的公告 基于日常经营发展需要，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"或 "华邦健康"）拟对重庆松山医院（曾用名"重庆北部宽仁医院"，以下简称"松 山医院"）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，额度不超过 35,000 万元， 授权期限自公司股东会审议批准之日起 5 年内有效。上述授权期限内，额度内可 循环使用，具体担保金额根据松山医院实际需求确定。具体情况如下： 一、担保情况概述 为推动松山医院实现长远且稳健的发展，松山医院拟向银行等金融机构申请 综合授信不超过人民币 35,000 万元，华邦健康对此提供担保。本次担保事项具 体情况如下（相关担保事项以公司与商业银行签署相关合同约定为准）： | 被担保方 | 担保方 | 担保金额（万元） | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | | 松山医院 | 华邦健康 | 35,000 | 信用担保 | 二、被担保人基本情况 1 1、被担保人名称：重庆松山医院 2、成立日期：2020 年 2 月 14 日 3、注册地址 ...

华邦生命健康股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华邦生命健康股份有限公司董事会现就提名刘忠海先生为华邦生命 健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为华邦生命健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华邦生命健康股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和 ...

2024 年度，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规 定，认真履行监察督促职能，切实维护公司及股东的合法权益，严格依法履行职 责。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开均符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议主要情况如下: 2024 年度监事会工作报告 1、第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了 以下事项： （6）《2023 年度公司内部控制自我评价报告》； 2、第八届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了 以下事项： （1）《2024 年半年度报告及摘要》； （2）《关于对 2024 年半年度报告的审核意见的议案》。 4、第八届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议审议通过了 以下事项： （1）《关于修订<监事会议事规则> ...

2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司共计实现营业收入 1,166,466.98 万元，比去年同期增加 7,007.94 万元，同比上升 0.60%；实现营业利润-12,743.50 万元，比去年同期 减少 105,394.62 万元，同比下降 113.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 -29,898.99 万元， 比去年同期减少 60,111.19 万元，同比下降 198.96%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,785.22 万元， 比去年 同期减少 58,092.31 万元，同比下降 238.99%。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共计召开 5 次董事会，审议通过 26 项议案。历次会议的召开 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，全 体董事均能够按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次 未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体召开情况详见附表 1。 （二）股东大会召集及召开情况 2024 年，在董事会的召集下，公司共计召开 2 次股东大会，审议通过 1 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025019 华邦生命健康股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的 净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升 计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公 司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 27 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（5.15 元），2024 年 4 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日每日 收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（5.10 元），属于应当制定估值提升计 划的情形。 （二）审议程序 二、估值 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025022 华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会 议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025010 华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 21 日通过现场会 议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会监事认 真讨论研究，审议并通过以下议案： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cn ...