2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华邦生命健康股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024017 华邦生命健康股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 华邦生命健康股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,915,489,646.11 | 2,975,546,798.68 | -2.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024019 （问题征集专题页面二维码） 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 1 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会， 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员 有：公司董事、总经理张海安先生，董事、董事会秘书彭云辉女士，独立董事刘 忠海先生，财务总监王剑先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024014 华邦生命健康股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 302,122,026.53 元，母公司实现 净利润 777,190,103.46 元，扣除提取法定盈余公积金 77,719,010.35 元，再加 上 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 780,260,536.94 元，扣除 2022 年 股 利 分 配 435,582,222.02 元，母公司可用于股东分配的利润为 1,044,149,408.03 元。 基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各 ...

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层积极应对外部环境变化，始终坚定执行医药、医疗"大 健康"发展战略，实现各项业务稳健发展。 2023 年，公司共计实现营业收入 1,159,459.04 万元，比去年同期减少 163,777.52 万元，同比下降 12.38%；实现营业利润 92,651.12 万元，比去年同 期减少 71,848.85 万元，同比下降 43.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,212.20 万元，比去年同期减少 13,136.15 万元，同比下降 30.30%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,307.08 万元，比去年同期减少 16,577.65 万元，同比下降 40.55%。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共计召开 6 次董事会，审议通过 27 项议案。历次会议的召开 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，全 体董事均能够按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次 未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体召开情况详见附表 1。 ...

华邦生命健康股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司继续执行 "慎扩张、深挖地、高筑墙"发展战略方针，聚焦公 司主业，致力发展公司主营业务，保持公司健康经营。同时，继续控制负债规模， 优化负债结构，稳定公司财务杠杆。面对复杂的经营环境，公司管理层保持战略定 力，沉着应对，力争完成 2023 年的经营计划。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2023 年财务报表已经四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见为：华邦健康财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及 母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 （二）主要财务数据和指标 2023 年，公司共计实现营业收入 1,159,459.04 万元，比去年同期减少 163,777.52 万元，同比下降 12.38%；实现营业利润 92,651.12 万元，比去年同期 减少 71,848.85 万元，同比下降 43.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,212.20 万元， 比去年同期减 ...

华邦生命健康股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事独立性自查 情况，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董 事黎明先生、刘忠海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黎明先生、刘忠海先生的任职经历以及提交的独立性自 查报告，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等监管规则及《华邦生命健康股份有限公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024013 华邦生命健康股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的 各项减值损失计提减值准备。 （二）本期计提资产减值准备的资产范围和金额 2023 年度，公司计提各项准备合计 38,243.83 万元，具体如下： | 项目 | 计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 234.72 | | 存货跌价损失 | | 9,149.63 | | 合同资产减值损失 | | 7.51 | | 商誉减值损失 | | 20,816.11 | | 长期资产减值损失 | | 8,035.86 | | 合计 | | 38,243.83 | 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024012 华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出，2024 年 4 月 25 日通过现场 会议的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王政军先生主持， 经与会各位监事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 详见公司于同日在巨潮资讯网（ww ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 | | --- | --- | | | 楼 | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | | 传真:(028) 85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 华邦生命健康股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2024）第 0430 号 目录: 1、专项审核说明正文 2、附件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 华邦生命健康股份有限公司 专项审核说明 华邦生命健康股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0430 号 华邦牛命健康股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华邦生命健康股份有限公司(以下简称"华邦生命健康")2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

华邦生命健康股份有限公司 2023 年度公司内部控制自我评价报告 华邦生命健康股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：①确保公司经营管理遵守国家法律、 ...