华邦生命健康股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规及《华邦生命健康股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，特制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及各级控股子公司。 第三条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招 股说明书或募集说明书的承诺相一致，未经公司股东会依法作出决议， 1 不得随意改变公司募集资金的用途，使用募集资金要做到规范、公开 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024044 华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康 股份有限公司监事会议事规则（2024 年 12 月）》。 本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行 审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种 公司债券》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022 年修订）》等 一、会议召开及议案审议情况 1 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024043 华邦生命健康股份有限公司 关于预计 2025 年度开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合等业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率 波动对华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）利润的影响及基于经营 战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银 行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具为外汇远期、 期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售 汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司 2025 年开展的远期结售汇业务、人 民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过 44,800 万美元，在此额度内，资 金可以循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇 期权组合等业务的议案》，该议案尚需 ...

华邦生命健康股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订稿） 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的 需要，特制订本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制订。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》等有关法律、法规、公司章 程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事的有关文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本规则的有关规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，公司均应设置董事会。 第六条 公司董事会对股东会负责。 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。因公司股权结构、资产、经营状况发生重大变化或因公司经营需要，股 东会可提前对董事进行换届选举。 董事长、副董事长与其他董事在董事会中的地 ...

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的形式发出，2024 年 12 月 10 日通过 通讯表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持， 经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。 （一）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授 信额度及担保事项的议案》。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024040 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024041）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至 ...

华邦生命健康股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华邦生命健康股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真阅读了公司提供的相关议案资料， 基于客观、独立判断立场，就公司第八届董事会第二十一次会议相关事项发表如 下意见： 一、关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事 项的独立意见 1、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年 度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，2025 年度公司及子公司 拟向银行等金融机构申请授信的总额度不超过 140.17 亿元人民币，担保的总额 度不超过 140.17 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据 贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务，符合公司经营发展需要。 2、上述担保事项的 ...

券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024041 华邦生命健康股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日通 过通讯表决的方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公 司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。现 将公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项公告如下： 一、概述 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超 过 140.17 亿元人民币，担保额度总计不超过 140.17 亿元人民币。综合授信用于 办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应 收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业 务。公司提请股东大会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信 额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024046 华邦生命健康股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 10 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— ...

华邦生命健康股份有限公司 章程修订情况对照表 为进一步规范公司治理，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，对《公司章程》股东 会、利润分配等条款进行了修订，并增加、删除了部分条款内容，具体内容如 下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。 | 第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。董事 | | | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日 | | | 内确定新的法定代表人。 | | 第 3.02 条 公司股份的发行，实行公开、公 | 第 3.02 条 公司股份的发行，实行公开、公 | | 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同 | 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等 | | 等权利。 | 权利。 | | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价 | | 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付 | | 支付 ...

华邦生命健康股份有限公司 股东会议事规则 （2024年12月修订稿） 第一节 总则 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东会能够依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《华邦 生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对 ...