浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－032 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024年8月22日（星期四） 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 8 日召开的第八届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年8月27日（星期二）上午10：00 时； （2）网络投票时间：2024年8月27日，其中通 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－031 浙江精工集成科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月8日召开了第 八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于同 一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整原因 公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意 公司利用自有资金 8,958.83 万元收购关联方浙江佳宝聚酯有限公司持有的浙江 精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）100%股权。2024 年 5 月 16 日，公 司 2023 年度股东大会审议通过了前述交易事项。2024 年 6 月 3 日，公司完成了 前述股权的受让，精工碳材成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。前 述事项详见刊登于 2024 年 4 月 ...

浙江精工集成科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人夏杰斌，作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会提名 为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

| | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月 往来累计发生 | 2024年1-6月 往来资金的利 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月末 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | | 关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 金额 | 息 | 金额 | 往来资金余额 | | | | | 安徽墙煌科技股份有限公司 | 实际控制人相同 | 应收账款 | 70.10 | | | 55.20 | 14.90 | 销售 | 经营性往来 | | | | | 合同资产 | 14.90 | | | | 14.90 | 销售 | 经营性往来 | | | 绍兴精鼎物业管理服务有限公司 | 实际控制人相同 | 预付款项 | 105.70 | | | 105.70 | | 采购 | 经营性往来 | | | | | 其他应收款 | | 0.36 | | 0.36 | | 房租水电费 | 经营性 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会，现就提名陈三联为浙江精工 集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 8 日收到 公司工会《关于推荐孙卫利女士出任公司第九届监事会职工代表监事的函》，该 函具体内容如下： 因公司第八届监事会监事任期将于 2024 年 8 月 27 日届满，为保证监事会的 正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》 的有关规定，经公司职工代表大会选举，现推荐孙卫利女士作为公司职工代表出 任浙江精工集成科技股份有限公司第九届监事会监事(简历附后)，其与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事组成公司第九届监 事会，任期与非职工代表监事一致。 孙卫利女士具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的公司监事任职资 格和条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情形。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-033 浙江精工集成科技股份有限公司 关于推荐公司职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公 ...

声明人严建苗，作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会提名 为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 浙江精工集成科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明： 浙江精工集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会，现就提名严建苗为浙江精工 集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

浙江精工集成科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈三联，作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会提名 为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－026 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购 股份》等相关规定，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 通过回购专用账户持有的公司股份 7,499,982 股不享有参与本次利润分配的权 利。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 455,160,000 股扣除公 司回购专用账户已回购股份 7,499,982 股，即以 447,660,018 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税) 2、本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股 份）折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本=1.50 元/10 股*447,660,018 股/455,160,000 股=0.1475283 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取， 不四舍五入），2 ...