国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十一月 之 补充法律意见书（一） 致：浙江精工集成科技股份有限公司 | 第一部分 正 | 文 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、《问询函》之问题 | 1 | 5 | | 二、《问询函》之问题 | 2 | 21 | 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江精工集成 ...

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－117 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的首轮审核问询函的回复及 募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江精工集成科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120115 号） （以下简称"首轮审核问询函"），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定 对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 浙江精工集成科技股份有限公司 鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日披露《2023 年第三季度报告》，公司会同 相关中介机构对募集说明书、首轮审核问询函回复等相关申请文件中涉及的财务 数 据 等 内 容 进 行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023年第三季度持续督导意见 财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二三年十一月 声 明 2022 年 6 月 30 日，中建信控股与精功集团等九公司管理人签署了《重整投资 协议》，根据《重整投资协议》，中建信控股受让精功集团持有精工科技的 13,650.24 万股，占精工科技总股本的 29.99%。2022 年 11 月 10 日，债权人表决通过重整计划 草案。2022 年 11 月 28 日，柯桥法院裁定通过《精功集团等九公司重整计划（草案）》。 2023 年 2 月 16 日，精功集团持有的精工科技 13,650.24 万股股份过户登记至中建信 控股全资子公司中建信浙江，精工科技控股股东变更为中建信浙江，实际控制人变 更为方朝阳先生。 国泰君安证券接受中建信控股的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 12 月 1 日精工科技公告《浙江精功科 技股份有限公司详式权益变动报告书》（截至本持续督导意见出具之日，公司名称已 变更为"浙江精工集 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-116 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司诉讼事项进展暨收到一审民事判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到吉林省长春市 中级人民法院（以下简称长春中院）（2022）吉 01 知民初 35 号《民事判决书》。 现将相关诉讼案件进展情况公告如下： 一、 本次诉讼事项的基本情况 1、驳回元峻有限公司的全部诉讼请求。 2、案件受理费 116,043.20 元、保全费 30 元，由元峻有限公司负担。 如不服本判决，可在自判决书送达之日起十五日内，向长春中院递交上诉 状，并按照对方当事人人数提出副本,上诉于最高人民法院。 三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项 截至本公告披露日，公司小额诉讼事项涉诉金额累计为人民币 299.45 万元， 均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标 准。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的其他诉 讼或仲裁事项。 浙江精工集 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－115 浙江精工集成科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如 下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2023年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计 回购公司股份6,304,765股，占公司总股本的1.385%，其中，最高成交价为17.30 元/股，最低成交价为16.12元/股，成交总金额为106,246,592.76元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限 25 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购 方案。 二、其他说明 浙江精工集成科技股份 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥300,775,930.17, a decrease of 40.83% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥45,536,184.29, down 25.35% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.10, reflecting a decline of 23.04% compared to the previous year[5]. - The company's total revenue for the current period is 1.12 billion CNY, down from 1.31 billion CNY in the previous period, representing a decrease of approximately 14.4%[46]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 142,833,463.03, a decrease of 11.36% compared to CNY 161,136,821.22 in Q3 2022[48]. - The total comprehensive income for the period was CNY 142,833,463.03, compared to CNY 161,136,821.22 in Q3 2022, reflecting a decrease of 11.36%[49]. - The company's net profit margin is impacted by a reduction in sales and an increase in operating costs, indicating a need for strategic adjustments[46]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,282,835,038.00, a decrease of 11.78% from the end of the previous year[5]. - The total current assets decreased from 2.15 billion CNY at the beginning of the year to 1.76 billion CNY as of September 30, 2023, a decline of approximately 17.5%[44]. - The total liabilities decreased from 1.21 billion CNY at the beginning of the year to 927.98 million CNY, a reduction of approximately 23.5%[45]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥101,365,249.45, down 47.53% compared to the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities was CNY 101,365,249.45, significantly lower than CNY 193,182,367.00 in the previous year, indicating a decrease of 47.5%[50]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 11,379,277.74, an improvement from a net outflow of CNY 48,396,900.81 in Q3 2022[51]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,136[10]. - The largest shareholder, Zhongjianxin (Zhejiang) Venture Capital Co., Ltd., held 29.99% of the shares, with 109,180,000 shares pledged[10]. - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 136,502,400 shares, representing a significant portion of the company's equity[11]. - The controlling shareholder pledged 10,918 million shares, representing 23.99% of the company's total share capital[31]. Corporate Actions and Changes - The restructuring plan for the company was approved by the court on November 28, 2022, allowing the new controlling shareholder, Zhongjianxin Zhejiang Company, to acquire 29.99% of the company's shares[13]. - The company changed its name from "Zhejiang Jinggong Technology Co., Ltd." to "Zhejiang Jinggong Integrated Technology Co., Ltd." on March 31, 2023[30]. - The company approved a profit distribution plan for 2022, distributing 2.00 RMB per 10 shares, totaling 91.032 million RMB in cash dividends[33]. - The company plans to issue up to 136,548,000 shares to specific investors, aiming to raise no more than 194,997.37 million RMB for projects related to carbon fiber and working capital[34]. - The fundraising target was later adjusted to a maximum of 147,142.37 million RMB due to changes in the financial investment plan[35]. Operational Developments - The company is actively pursuing market expansion and new technology development in the carbon fiber sector[15]. - The company signed two contracts with Jilin Guoxing Carbon Fiber Co., Ltd. for carbonization line equipment, totaling 650 million CNY (including tax), and has completed the delivery of all production lines, receiving 394.11 million CNY in payments[17]. - The company signed a contract with Jilin Chemical Fiber Co., Ltd. for carbonization line equipment, totaling 680 million CNY (including tax), with confirmed revenue of 601.77 million CNY (including tax) as of March 2023[19]. - The company won a bid for a project with Zhejiang Baojing Carbon Materials Co., Ltd., with a contract amount of 16.78 million CNY (including tax) for a carbon fiber production line, and has confirmed revenue of 133.65 million CNY from January to September 2023[21]. - The company initiated a plan to acquire minority shareholder rights in its subsidiary Zhejiang Jinggong Robot Intelligent Equipment Co., Ltd., completing the acquisition of 40% equity for 12 million CNY in June 2023, resulting in 100% ownership[23]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Zhejiang Jinggong Intelligent Construction Machinery Co., Ltd., with an investment of 50 million CNY to optimize asset structure and enhance operational efficiency[24]. - The company established another wholly-owned subsidiary, Zhejiang Jinggong Intelligent Textile Machinery Co., Ltd., with an investment of 50 million CNY to further integrate internal resources[26]. - The company approved the dissolution of its subsidiary Zhejiang Jingyuan Electric Motor Co., Ltd. to streamline organizational structure and reduce management costs, completing the deregistration process by March 2023[27]. Research and Development - Research and development expenses for the current period were 66.38 million CNY, down from 81.39 million CNY in the previous period, a decrease of approximately 18.4%[46]. Stock and Share Repurchase - The company plans to repurchase up to 7.5 million shares, representing 1.65% of the total issued shares, at a price not exceeding 25.00 CNY per share, with a total repurchase fund range of 125 million to 187.5 million CNY[38]. - As of October 11, 2023, the company has repurchased 4,756,650 shares, accounting for 1.05% of the total shares, with a total transaction amount of 80,745,176.01 CNY[38].

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则修正案 （修改部分以黑体标注） 浙江精工集成科技股份有限公司 | | 4、对公司财计部门包括其负责人 | 4、其他相关事项。 | | --- | --- | --- | | | 工作的评价； | | | | 5、其他相关事项。 | | | | 第十二条 审计委员会会议分为 例会和临时会议，例会每季度召开一 | 第十二条 审计委员会每季度至少 召开一次会议，三分之二以上委员提议， | | | 次，临时会议由审计委员会委员提议召 | 或者召集人认为有必要时，可以召开临 | | | 开。会议召开前七天通知全体委员，会 | 时会议。会议通知及材料应于会议召开 | | 13 | 议由委员会主席主持，主席不能出席时 | 前三天送达全体委员，特别紧急情况下 | | | 可委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 可不受上述通知时限限制。 | | | | 审计委员会会议由委员会主席主 | | | | 持，委员会主席不能出席时可委托其他 | | | | 一名委员（独立董事）主持. | | | 第十三条 审计委员会会议应由 三分之二以上的委员出席方 ...

第一章 总则 第一条 为完善浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的法人治理结构，发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 董事会工作规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机 构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-113 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票预案等相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，浙江精工集成科技 股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会 第十二次会议、2023 年第四次临时股东大会、第八届董事会第十四次会议、第 八届监事会第十三次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次 会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司登刊于《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 30 日召 开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》，募集资金总额调整 ...