浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－036 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事方朝阳先生、独立董事陈三联先生以通讯方式表决），会议由 过半数董事推选董事孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 九届董事会提名委员会委员的议案》； 同意选举陈三联先生、严建苗先生、孙国君先生为公司第九届董事会提名委 员会委员，其中陈三联先生任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至本 ...

关 于 浙江精工集成科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江精工集成科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《浙江精工集成科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次大会公告文件，随其他应当公 告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律 师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如 下： 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 ...

Company Overview - Founded in 1992 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2004, the company has expanded its business from building materials and textile machinery to photovoltaic equipment, carbon fiber equipment, and other high-end equipment manufacturing fields [1] - In 2023, under the new controlling shareholder Zhongjianxin Holding Group, the company further focused its industries, forming a "two main and two auxiliary" industrial development pattern, including carbon fiber equipment, carbon neutrality (new energy) equipment, intelligent construction machinery, and intelligent textile machinery [1] - The company aims to become a leading international provider of high-end equipment system integration solutions [1] Carbon Fiber Equipment Business - The company specializes in the R&D, production, sales, and technical services of carbon fiber production equipment, focusing on strengthening its position in the carbon fiber production equipment field [1] - Since 2013, the company has been involved in carbon fiber equipment manufacturing, completing the development and manufacturing of the first domestic 1,000-ton carbon fiber production line in 2015 [2] - From 2020 to 2023, the company's carbon fiber equipment business achieved revenues of 2.07 billion yuan, 7.49 billion yuan, 15.37 billion yuan, and 7.29 billion yuan, respectively, with a compound growth rate of 52.14% [3] - The company has signed contracts worth over 4 billion yuan since 2020 and delivered more than 20 fully domestic carbon fiber production lines [2] - The company currently has large contracts worth over 2 billion yuan in progress, including carbonization lines for various clients [3] - The delivery cycle for carbon fiber production lines is generally 9-12 months, 40% shorter than industry peers [3] - 90% of the carbon fiber equipment delivered in recent years is used for producing large-tow carbon fiber, mainly applied in wind turbine blades [3] Carbon Fiber Industry Development - The carbon fiber industry is a national strategic emerging industry, with China's carbon fiber demand increasing from 16,789 tons in 2015 to 74,429 tons in 2022, with a compound growth rate of 23.71% [2] - In 2023, China's total carbon fiber demand was 69,075 tons, a slight decrease of 7.19% compared to 2022 [2] - The domestic carbon fiber market is expected to maintain rapid growth due to the development of traditional and emerging downstream application fields such as sports and leisure, wind power, aerospace, military, carbon-carbon composites, and pressure vessels [2] - The company estimates that the future demand for carbon fiber equipment will be 120-160 production lines, with the company potentially securing 60-80 orders in the next 3-5 years based on a historical market share of 50% [4] Technological Advantages and Future Development - The company's carbon fiber production lines have significant advantages, including superior performance, wide applicability, fast delivery cycles, low energy consumption, high single-line capacity, long continuous operation times, low investment risk, and quick results [4] - The company is continuously iterating its products and technologies to improve single-line capacity, reduce energy consumption, enhance equipment stability, and increase automation and intelligence levels [5] - The company plans to focus on the core upstream and downstream carbon fiber industry chain in 2024, implementing the "331" strategy for carbon fiber industry development and aiming to establish a national-level technology center within 3-5 years [5] Recycling Equipment Business - In 2023, the company entered the recycling equipment field, developing a 50,000-ton polyester recycling production line that can achieve 8,000 hours of continuous operation [7] - The company has signed a 320 million yuan sales contract with Jianxin Jiaren New Materials, a leader in the waste textile field [7] - The recycling industry for waste textiles in China has a vast market potential, with 35 million tons of textile fibers consumed annually and 20 million tons of waste textiles generated each year [7] Financial and Strategic Developments - The company plans to issue shares to specific investors, raising no more than 943 million yuan to invest in carbon fiber and composite equipment intelligent manufacturing projects, high-performance carbon fiber equipment R&D center projects, and working capital [7] - The company's controlling shareholder, Zhongjianxin, has a high pledge ratio, but the overall risk is controllable, and the pledge will not affect the company's operations or control [7] - Under the new controlling shareholder, the company has adjusted its industrial layout, focusing on carbon fiber equipment, carbon neutrality (new energy) equipment, intelligent construction machinery, intelligent textile machinery, charging pile business, and recycling equipment [8] Overseas Business and Revenue Forecast - In the first half of 2024, the company's overseas business included carbon fiber core equipment exports to South Korea and Vietnam, with intelligent construction machinery accounting for over 45% of its total revenue [8] - The company aims to achieve 2.2 billion yuan in sales revenue (including tax) in 2024, subject to market conditions and other factors [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙 江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 403号），具体内容详见公司于2024年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《浙江精工集成科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国 证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-007）。 根据公司 2024 年半年度报告，公司同相关中介机构对募集说明书、发行保 荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《国泰君安证券股份有限公司关 于浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》等。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行 信息披 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 证券简称：精工科技 证券代码：002006 2023 年度向特定对象发行股票 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 浙 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 3-1-1 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受浙 江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐 人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半 年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会，现就提名夏杰斌为浙江精工 集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－028 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次 会议于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半 年度报告及摘要》； 《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年 半年度报告摘要》 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-030 的公司公告。 本议案 ...