第二条 本制度适用于公司各部门及各分子公司，用于公司及各分子公司公文、信 函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他需 用印章的文本等。 第三条 本制度所指印章，是包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务 专用章、发票专用章、电子化印章及其他公司认可刻制并在一定范围内可代表公司意志 的具有法律效力的印章。 第二章 印章的管理和使用 第四条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、电子化印章均由 天奇股份董事长或分子公司其所属总经理授权专人统一刻制并颁发。天奇股份董事长办 公室、各分子公司总经理办公室，合称为印章授权部门。 天奇自动化工程股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为维护天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发， 避免印章管理出现不规范行为，有效维护公司利益，特制定本制度。 第五条 公司公章、合同专用章、法定代表人印章、财务专用章、发票专用章等具 有法律效力的印章由印章授权部门专人负责管理和使用。 第六条 公司其他部门因工作需要必须刻制各类业务印章 ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 原材料相关的期货及衍生品品种。 2、资金额度 本次金泰阁开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 7,000 万元 （不含期货标的实物交割款项）。前次（第八届董事会第十九次（临时）会议） 审议的关于碳酸锂期货套期保值业务额度已涵盖在内。 开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股份开 展期货套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称"金泰阁"）从事 锂电池回收再生利用业务，主要产品包括电池级碳酸锂、电池级硫酸镍、电池 级硫酸锰 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-017 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董 事会第十六次会议并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总 额度不超过 205,100 万元，其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超 过 139,100 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 66,000 万元。担保 期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。 (具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 17 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-016 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司控股股东办理股票质押延期购回及 部分解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）近日接到公司控股 股东、实际控制人黄伟兴先生的通知，获悉黄伟兴先生将其持有的部分公司股票办理了股票 质押延期购回及部分解除质押。具体情况公告如下： 1、本次延期购回的基本情况 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次延期购 | 占其所 | 占公司 目前总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 原质押 | 延期后 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 回数量 | 持股份 | 股本比 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期日 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 例 | 售股 ...

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证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-014 现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（周四）下午 14:30 天奇自动化工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2024 年 3 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼 会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 （4）股东大会召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：公司董事长黄斌先生 本次股东大会参会股东 ...

天奇自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 1 名因离职不再具备激励资格的激 励对象及 7 名因预留授予部分第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对象 已获授但无法解除限售的限制性股票予以回购注销。本次回购注销的限制性股票 4.85 万股， 回购价格为 5.93 元/股，回购资金来源为公司自有资金。 2023 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十二次（临时）会议和第八届监事会第 十五次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 1 名因 首次授予部分第二个解除限售期个人层面绩效考核未达标的激励对象已获授但无法解除限 售的限制性股票予以回购注销。本次回购注销的限制性股票 7.5 万股，回购价格为 5. ...

一、股票交易异常波动情况 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-013 天奇自动化工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：天奇股份，证券 代码：002009）于 2024 年 3 月 6 日、3 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 22%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司通过书面问询的方式对有关事项进行了核查，并向公司控 股股东、实际控制人及其一致行动人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现近期公共传媒报 道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-012 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董 事会第十六次会议并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总 额度不超过 205,100 万元，其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超 过 139,100 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 66,000 万元。担保 期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。 (具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 17 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天 ...

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现近期公共传媒报 道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司与深圳市优必选科技股份有限公司合作开展的工业人形机器人业务近期受到市 场广泛关注。公司与深圳市优必选科技股份有限公司基于前期已公告的《战略合作框架协 议》，合作开展人形机器人在工业场景的应用与落地，目前工业人形机器人已进入新能源汽 车工厂总装车间进行实景训练，人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进； 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-011 天奇自动化工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：天奇股份，证券 代码：002009）于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 25.4%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注、核实情况 ...