证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-007 1、审议通过《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性 股票的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司监事会认为：本次终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划并回购注销 相关限制性股票符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的 规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营 产生重大不利影响。因此，监事会同意终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划并回购注 销相关限制性股票合计 541 万股。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购 注销相关限制性股票的公告》) 2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 天奇 ...

天奇自动化工程股份有限公司 章 程 二〇二四年二月二十六日修订 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 独立董事 | 21 | | 第三节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | | 监事 | ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 天奇自动化工程股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 及回购注销相关限制性股票 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆· Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing· 苏州·长沙·太原·武汉·香港·巴黎·马德里·硅谷 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 ...

天奇自动化工程股份有限公司 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-010 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2024 年 3 月 14 日（周四）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十五次（临 时）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月14日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年3月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月14日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性 股票的议案》，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、 沈保卫、沈贤峰回避表决） 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-006 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次（临时） 会议通知于 2024 年 2 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日上午 10:00 以通 讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主 持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、 召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-009 天奇自动化工程股份有限公司 407,766,707 元变更为人民币 407,718,207 元。 3、2023 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对首次授予激励对象中 1 名因第二个 解除限售期个人层面绩效考核未达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的 7.5 万股 限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 407,718,207 股变更为 407,643,207 股，公司注册资本由 407,718,207 元变更为 407,643,207 元。 4、2024 年 2 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了 《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》。公 司 2021 年限制性股票激励计划，因部分激励对象离职失去激励资格、公司 2023 年度业绩未 达到公司层面业绩考核要求、市场环境变化导致公司预期经营情况与激励方案考核指标存在 偏差，董事会同意终止 2021 ...

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-004 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司控股股东、大股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）近日接到公司控股 股东、实际控制人黄伟兴先生及其一致行动人、公司大股东无锡天奇投资控股有限公司（"无 锡天奇投资"）的通知，获悉黄伟兴先生、无锡天奇投资将其持有的部分公司股票办理了补 充质押。具体情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司目 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 补充质押数 量(股） | 持股份 | 前总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起 始日 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董 事会第十六次会议并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总 额度不超过 205,100 万元，其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超 过 139,100 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 66,000 万元。担保 期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。 (具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 17 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第八届董事会第十 六次会议决议公告》《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计 的公告》《天奇股份 2022 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-001 天奇新动力成立于 2021 年 12 月 15 日，主营业务涵盖梯次利用解决方案、二三轮电动 车换电服务、家庭储能方案。天奇新动力通过对新能源汽车动力蓄电池的余能检测、残值评 估、整包再利用等技术手段，打通电池全生命周期的应用场景及数据链，建立锂电池回收、 再制造、梯次利用的商业模式，致力于成为梯级电池全生命周期应用方案解决商及产品服务 商。 关于子公司入选《符合<新能源汽车废旧动力蓄电池综合利 用行业规范条件>企业名单（第五批）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 继公司锂电池循环板块核心子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司入选第三批次白名单 再生利用企业后，天奇新动力本次成功入选第五批次白名单企业，是对公司锂电池循环板块 整体技术创新能力、产品竞争力、人才队伍实力等综合发展实力的充分认可，有助于提升公 司整体实力及市场竞争力，将助力公司完善"电池回收--梯次利用--元素再生--材料再生" 锂电池循环利用产业链布局，符合公司大力发展锂电池循环利用业务的战略方向，推动公司 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-108 天奇自动化工程股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、战略合作概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）于 2023 年 6 月 20 日披露了《关于签订战略合作框架协议的公告》，公司与深圳市优必选科技股份有限公司（以 下简称"优必选科技"）签署《战略合作框架协议》，双方拟在人形机器人在新能源汽车、 3C 电子、智慧物流等工业场景的应用领域构建深度合作关系，并将适时设立合资公司推进 合作深入发展。 2023 年 8 月 30 日，公司披露了《关于签订战略合作框架协议的进展公告》，公司与优 必选科技签署《合资成立公司合作协议》，双方拟共同设立合资公司，专注于汽车领域应用 的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。合资公司注册资本为 10,000 万元，其中公司 认缴注册资本 2,200 万元，持有合资公司 22%股权，优必选科技及核心团队合计认缴注册资 本 7,800 万元，持有合资公司 78%股权。 (具体 ...