证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-042 天奇自动化工程股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（周三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15—15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼 会议室 本次股东大会参会股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方 式出席或列席会议，国浩律师(深圳)事务所见证律师列席现场会议并进行见证。本次股东大 会的召集、 ...

北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔 摩 BEIJING │ SHANGHAI │ SHENZHEN │ HANGZHOU │ GUANGZHOU │ KUNMING │ TIANJIN│ CHENGDU│ NINGBO │ FUZHOU │ XI'AN │ NANJING │ JINAN│ CHONGQING│ SUZHOU│ CHANGSHA│ TAIYUAN│ WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ HONG KONG│ PARIS│MADRID│SILICON VALLEY│STOCKHOLM 国浩律师（深圳）事务所 关于天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A1437/FY/2024-447 贵公司董事会于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载了《天奇自动化工程股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以 下简称"会议通知"），根据本次股东大会的会议通知 ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 限售股份解除限售并上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天奇自 动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年 以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股 份 2023 年度以简易程序向特定对象发行限售股份的上市流通事项进行了审慎核 查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 自本次发行的股份上市之日起至本公告披露日，因公司 2021 年限制性股票 激励计划的实施及提前终止，公司总股本由 407,766,707 股变更为 402,233,207 股，期间不存在因实施利润分配方案导致本次发行股票变动的情况。 二、本次限售股份可上市流通安排 1、本次解除限售的限售股份上 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-041 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份解 除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份""公司"）本次解除限售的 限售股份为公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行的有限售条件股份，本次解除限售股 份数量合计 27,124,773 股，占目前公司总股本的 6.6520%。本次解除限售股东数量共计为 7 名，共涉及 28 个证券账户。 2、本次解除限售的限售股份上市流通日为 2024 年 5 月 14 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售的限售股份上市流通时间为 2024 年 5 月 14 日； 2、本次可上市流通股份的总数为 27,124,773 股，占公司总股本的 6.6520%。 3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为 7 人，共涉及 28 个证券账户。本次解除限 售股份上市流通情况如下： | 序 | 发行对象 | | 持 ...

天奇自动化工程股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-033 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）及合并范围内子 公司（以下合称"公司及子公司"）未来十二个月内预计提供担保额度不超过人民币 179,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 85.07%。其中，为资产负债率低于 70%的 公司及子公司提供担保额度不超过 168,000 万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保额度不超过 11,500 万元。被担保方为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存 在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一 ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 2024 年日常经营关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股 份 2024 年日常经营关联交易预计进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常经营关联交易基本情况 （一）日常经营关联交易概述 因公司日常生产经营需要，公司及合并范围内子公司拟于 2024 年与关联方 无锡天承重钢工程有限公司（以下简称"天承重钢"）、天奇杰艺科涂装工程技 术（无锡）有限公司（以下简称"天奇杰艺科"）、无锡优奇智能科技有限公司 （以下简称"优奇智能"）及其全资子公司昆明优奇智能科技有限公司（以下简 称"昆明优奇"）和江苏天慧科技开发有限公司（以下简 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-031 天奇自动化工程股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份""公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于 董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬发放情况 根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的内部董事、监事及高级 管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核， 根据考核结果发放年度绩效薪酬；独立董事或不在公司或子公司任职的外部董事按每月 10,000 元（含税）发放津贴。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈玉敏，自 2018 年 12 月起担任天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。2023 年度，作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议、认真审议相关 议案、审慎行使表决权，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈玉敏，女，1980 年出生，南京大学法律硕士。曾任北京昌明律师事务所律师助 理、北京开普思高管理顾问有限公司法务经理、翼华科技（厦门）有限公司中国区法律顾问。 2018 年 11 月获得独立董事资格证书，自 2018 年 12 月起任公司独立董事，现任苏州工业园 区元禾原点创业投资管理有限公司风控总监。 （二）独立性自查情况 本人作为公司独立董事，本人符合独立董事独立性的相关任职要求，与公司及其主要股 东、实际控制人 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-039 天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2024 年 5 月 22 日（周三）召开 2023 年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十八次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月22日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年5月 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-242 号 天奇自动化工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的天奇股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表 ...