证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-092 天奇自动化工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2024年12月13日9:15—15：00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼 会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）股东大会召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：公司董事长黄斌先生 （3）公司9名董事（4名兼任高级管理人员 ...

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证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-091 天奇自动化工程股份有限公司 对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于天奇金泰阁与富奥智慧设立合 资公司的议案》，公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称"天奇金泰阁"） 拟与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"）下属全资子公司富奥智慧能源 科技有限公司（以下简称"富奥智慧"）共同出资设立合资公司，并以合资公司为主体合作 开展电池材料再生利用业务。合资公司注册资本为 20,000 万元，其中天奇金泰阁以自有资 金出资 8,000 万元，持有合资公司 40%的股权；富奥智慧出资 12,000 万元，持有合资公司 60%的股权。 (具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外 ...

证券代码: 002009 证券简称: 天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天奇自动化工程股份有限公司董事会提名委员会现就提名崔春为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-088 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规 及公司制度有关上市公司董事、独立董事任职资格及任职条件。 独立董事候选人祝祥军先生已取得独立董事资格证书，崔春先生、李淼先生尚未取得独 立董事资格证书，其承诺将参加最近一次上市公司独立董事培训并取得证券交易所认可的独 立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交公司股东大会审议。 本事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。 上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，组成公司第九届董事会，任期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"或"公司"）第八届 ...

√是 □否 证券代码: 002009 证券简称: 天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李淼作为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天奇自 动化工程股份有限公司董事会提名委员会提名为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-090 天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2024 年 12 月 13 日（周五）召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第三十三次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月13日下午14:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室 （2）网络投票时间： ...

第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）第八届董事会第三十 三次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日下午 16:30 以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议 由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员、董事候选人列席本次会议。参加会议的 董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-086 天奇自动化工程股份有限公司 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为了保证公司法人治理结构完整及公司日常经营 活动正常进行，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经 董事会提名委员会资格审查后，同意提名黄伟兴先生、黄 ...

证券代码: 002009 证券简称: 天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天奇自动化工程股份有限公司董事会提名委员会现就提名祝祥军为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码: 002009 证券简称: 天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝祥军作为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天奇 自动化工程股份有限公司董事会提名委员会提名为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...