证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-031 浙江盾安人工环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间为：2024 年 6 月 5 日（星期三）15:00。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生 股份 410,448,902 股，占公司有表决权股份总数的 38.5 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江盾安人工环境股份有限公司 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江盾安人工环 境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十四条 | 公司设总经理（本公 | 第一百二十四条 公司设总经理（本公 | | | 司称"总裁"）1 | 名，由董事会聘任或解聘。 | 司称"总裁"）1 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总经理（本公司称"副总裁"） | | 公司设副总经理（本公司称"副总裁"） | | | 名，由董事会聘任或解聘。 4 | 6 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 | | 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 | | | 会秘书为公司高级管理人员。 | | 会秘书为公司高级管理人员。 | 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十一日 《公司章程》修订对照表 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 二〇二四年五月 | 1 | | --- | | - | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》， 因公司经营管理需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事 会同意聘任刘掣先生为公司副总裁（简历附后），任期自《公司章程》相关内容 修改通过之日起至第八届董事会任期届期之日止。 刘掣先生具备相应的专业知识和履职能力，任职资格符合高级管理人员的任 职条件，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的 情形。 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-028 二〇二四年五月二十一日 附件： 刘掣先生，1977 年 10 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位。2001 年 7 月-2010 年 10 月分别负责浙江三花制冷集团有限公司营业部冰箱部件事务所、 青岛事务所、广东事务所的销售工作，2010 年 10 月-201 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-030 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 会议由董事长邓晓博先生主持。 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 5 月 20 日以现场加通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总裁的议案》。 5、本次董事会会议的合法、合规性 （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-029 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十二次会议决议召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 7、出席对象： 3、会议召开合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第 十二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过 ...

Group 1: Financial Performance and Dividends - The company did not distribute profits for the fiscal year 2023 due to not meeting dividend distribution conditions, considering financial status and future business development needs for future profit distribution plans [1] - The company aims to enhance its profitability through strategic layout optimization and expanding market share in various product categories [3] Group 2: ESG and Environmental Governance - The company is committed to becoming a leader in "healthy and comfortable environments," focusing on energy efficiency and environmental optimization [1] - The company has released an ESG report and is continuously improving its environmental governance performance [2] Group 3: Raw Material Costs and Market Strategy - The company has implemented measures such as linked pricing mechanisms and commodity futures hedging to mitigate the impact of fluctuating raw material prices, particularly for copper, aluminum, zinc, and nickel [2] - The company has seen a recovery in order volumes from major clients, indicating a positive trend in business performance [2] Group 4: Commercial Product Development - The company has a clear plan for the development of commercial products, with progress aligning with expectations despite longer development cycles for overseas clients [2] - The company is focusing on expanding its product categories in the new energy vehicle thermal management sector, establishing partnerships with major manufacturers [4] Group 5: International Expansion and Market Presence - The company has established a factory in Thailand for nearly 16 years and is planning to expand its overseas bases based on business needs [4] - The company is actively pursuing opportunities in the low-altitude economy and exploring product applications in this field [3] Group 6: Shareholder Engagement and Market Valuation - The company’s major shareholders have not participated in margin financing activities as of the end of the first quarter [4] - The company acknowledges that its stock valuation is lower than that of peers and is taking steps to enhance shareholder returns through strategic initiatives [3]

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：浙江盾安人工环境股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江盾安人工环 境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-027 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 ...