证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公 司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大 会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展， 切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2023 年经营情况回顾 2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；美欧货币政策在紧缩加 剧后步入尾声，全球金融市场出现阶段性动荡，新兴经济体和发展中国家资本外 流压力明显；发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生 了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消 费需求不旺盛。面对市场下行压力，行业竞争加剧，公司管理层及全体员工在董 事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势， 加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力，在市场逆境中仍维持良好的发展势 头。 报告期内 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-011 黄山永新股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议决定于 2024年3月22日（星期五）在公司会议室召开2023年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年3月22日（星期五）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月22日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： 一、2023年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性股票激励后续项、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情 况等发表了独立意见。 （一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： - 1 - | 董事会召开次数 | | 6 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关法律、法规及部门规章要求，各成员列席了公司董事会和股东大会，对会 议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公 司和全体股东权益。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议具体情况如下： - 1 - 2023 年度，公司监事会对公司运作情况、财务状况、内控建设、关联交易、 理财情况、股权激励、会计政策变更、为子公司担保等重要事项进行了监督检查， 对下列事项发表了意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司重大事项 决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司 严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不 存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公 司章程》 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-004 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 18 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 2 月 28 日在黄山凯 悦嘉轩酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事张月红女士以 通讯表决方式参加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： 一、2023 年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性股票激励后续项、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情 况等发表了独立意见。 与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报 审计期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所 对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于黄山永新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0372 号 黄山永新股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0372 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，永新股份管理层编制了后附的黄山永新股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实 编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是永新股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计永新股份 2 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性股票激励后续项、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情 况等发表了独立意见。 （一）2023年，本人出席董事会、股东大会的情况如下： - 1 - | 董事会召开次数 | | 6 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 6 | 0 | 0 | 2 | | 本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均 投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）董事会专门委员会工作情况 作为审计委员会委员，认真审核公司财务信息、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，审议了内审部门提交《委托理财情况报告》、 《关联交易和担保的内审报告》、《内部控制事项的专项检查报告》、 《会计师事务所审计工作 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 | 董事会召开次数 | | 6 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 6 | 0 | 0 | 0 | | 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： 一、2023年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟与关联方黄山精工凹印 制版有限公司（以下简称"黄山精工"）、黄山三夏精密机械有限公司（以下简 称"黄山三夏"）、 黄山市华兴商务管理有限公司（以下简称"华兴商务"）、 黄山天马铝业有限公司（以下简称"天马铝业"）、黄山源点新材料科技有限公 司（以下简称"黄山源点"）、黄山中泽新材料有限公司（以下简称"黄山中泽"）、 黄山尚傅科技有限公司（以下简称"黄山尚傅"）达成日常关联交易，预计总金 额不超过11,980万元，2023年度公司与上述关联方实际发生总金额为10,009.66万元。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-008 黄山永新股份有限公司 该日常关联交易事项经2024年2月28日召开的公司第八届董事会第九次会议 审议通过，关联董事孙毅、鲍祖本、江蕾、余波实施了回避表决。由于黄山精工、 黄山三夏、华兴商务、天马铝业、黄山中泽、黄山源点、黄山尚傅 ...