Core Viewpoint - Yongxin Co., Ltd. reported a revenue of 1.746 billion yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 5.78% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 183 million yuan, with a year-on-year increase of 1.72% [1] - The company proposed a cash dividend of 2.80 yuan per 10 shares (including tax) for all shareholders [1] Financial Performance - Revenue: 1.746 billion yuan, up 5.78% year-on-year [1] - Net Profit: 183 million yuan, up 1.72% year-on-year [1] - Net Profit (excluding non-recurring gains and losses): 173 million yuan, up 1.93% year-on-year [1] - Basic Earnings Per Share: 0.30 yuan [1] Dividend Policy - Proposed cash dividend: 2.80 yuan per 10 shares (including tax) [1]

一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2025 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯 表决方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，其中监事吴昌祺 先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲先生主持。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-033 黄山永新股份有限公司 二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-032 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 15 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 8 月 25 日以现场结 合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名，其中董 事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事崔鹏先生、张月红 女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由 董事长江蕾女士主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 2025 年半年度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2025 年半年度报 告摘要刊登在 2025 年 8 月 2 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-035 黄山永新股份有限公司 关于 2025 年中期现金分红的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会 第十九次会议，审议通过《关于 2025 年中期现金分红的预案》，本次利润分配预 案尚需提交股东大会审议，具体如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）本次现金分红预案的基本情况 根据公司财务中心编制并经审计委员会审议通过的 2025 年半年度财务报告， 公司（母公司）2025 年半年度实现净利润 256,315,777.54 元，加年初未分配利润 612,296,668.61 元，减去已分配 2024 年红利 379,744,956.92 元，截止 2025 年 6 月 30 日可供分配的利润 488,867,489.23 元。 根据《公司章程》等的规定，结合公司现处于的发展阶段及资金使用安排， 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提 下，拟定公司 2025 年中期 ...

黄山永新股份有限公司 累积投票制实施细则 黄山永新股份有限公司 （HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD） 累积投票制实施细则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 月 日 黄山永新股份有限公司 累积投票制实施细则 黄山永新股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事 行为，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董 事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，不适用于本实施细则的相关 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 8 月 25 日 黄山永新股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的 薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事提名、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名、薪酬与考核委员会 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 章 程 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 月 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四节 | 其他 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 董事长特别行为规范 22 | | | 第三节 | 独立董事 23 | | | 第四节 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 8 月 25 日 黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 募集资金管理制度 黄山永新股份有限公司 募集资金管理制度 黄山永新股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司的董事高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资 金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司控股子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当采取适当措施保证该 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 股东会议事规则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 月 日 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的性质和职权 2 | | | 第三章 | 股东会的召集 | 3 | | 第四章 | 股东会的通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的提案 | 5 | | 第六章 | 股东会的召开地点、股东资格认定与登记 | 7 | | 第七章 | 会议签到 | 8 | | 第八章 | 股东会的议事程序 8 | | | 第九章 | 股东会决议 | 11 | | 第十章 | 股东会纪律 | 12 | | 第十一章 | 股东会记录 | 13 | | 第十二章 | 休会与散会 | 14 | | 第十三章 | 公告与执行 | 14 | | 第十四章 | 附 则 | 15 | 黄山永新股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民 ...

黄山永新股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 董事会审计委员会实施细则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 8 月 25 日 第一条 为强化黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，应当为会计专业人士，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审 计委员会因委员辞 ...