黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 董事会审计委员会实施细则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2023 年 10 月 25 日 黄山永新股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-036 黄山永新股份有限公司 关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会审议通过了《关 于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动 的前提下，使用累计余额不超过 40,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、 流动性好的短期理财产品，额度内可滚动操作，在额度范围内授权董事长根据上 述原则行使具体理财产品的购买决策权。具体内容详见 2023 年 3 月 11 日《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟以自有 闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 2023 年 9 月 20 日，公司以自有闲置资金 2,000 万元认购了中国银河证券股份 有限公司发行的"银河金鼎"收益凭证 4306 期-三元自动看涨赎回。现就相关具体 事项公告如下： 一、理财产品主要情况： 1、理财产 ...

黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次（临时）会议 于 2023 年 9 月 11 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 9 月 14 日以 通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席洪 海洲先生主持。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-032 黄山永新股份有限公司 第八届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件已满足，未发生《公司 2020 年限制性股票激励计划》中规定的不得解 除限售的情形；本次解锁的激励对象满足《公司 2020 年限制性股票激励计划》规 定的解除限售条件， ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司独立董事 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件达成情况进行了核查，基于独立、客观判断的立场，现发表独立意见如下： 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已满足， 未发生《公司 2020 年限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形；本 次解锁的激励对象满足《公司 2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限售条 件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。同意公司为 12 名激励对象办理第三个解除限售期 的 499.20 万股限制性股票的解除限售手续。 独立董事：崔鹏、林钟高、黄攸立、张月红、吕先锫 二〇二三年九月十四日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会审议通过了《关于以 自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，公司于 2023 年 8 月 10 日，以自有闲置资金 2,000 万元认购了中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益凭证 4244 期-三 元自动看涨赎回，上述内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告 编号：2023-027）。 一、本次理财产品赎回情况 根据本次理财产品第一个敲出观察日 2023 年 9 月 11 日，触及挂钩标的的收益表现 水平大于或等于敲出水平的提前终止事件，该理财产品提前终止，公司已于 2023 年 9 月 13 日收回本金 2,000.00 万元，获得收益 76,383.56 元，具体情况如下： 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-034 黄山永新股份有限公司 关于自有闲置资金购买短期理财产品提前赎回的公告 特此公告。 黄 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次（临时）会议 于 2023 年 9 月 11 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 9 月 14 日以 通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅 先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告 会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，关联 董事孙毅、鲍祖本、潘健实施了回避表决。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-031 详细内容见刊登在 2023 年 9 月 15 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 黄山永新股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划第三个解除限售期解除限售条件达成情况之 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件达成情况之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 天律意 2023 第 02294 号 致：黄山永新股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件的（以下统称"法律法规"）、《黄山永新股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和黄山永新股份有限公司（以下简 称"永新股份"或"公司"）《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本 ...

公司简称：永新股份 证券代码：002014 上海念桐企业咨询有限公司 关于 黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | | | | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关程序 6 | | 五、本激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说明 9 | | 六、独立财务顾问的结论性意见 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： (一) 本公司、公司、永新股份：指黄山永新股份有限公司。 (二) 本激励计划、本计划、限制性股票激励计划：指《 黄山永新 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 (三) 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授 予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期， 在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 (四) 激励对象：根据本激励计划规定，获得限制性股票的公司 部分董事、高级管理人员、中层管理人员。 (五) 授予日：指公司向激励对象授予限制 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-033 黄山永新股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： - 1 - 1、2020 年 6 月 19 日，分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事 对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了核查意见。 2、2020 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 7 月 2 日 ...

黄山永新股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002014 证券简称：永新股份 - 1 - | | 公司客户以食品消费类为主，与国家统计局公布的经济数 | | --- | --- | | | 据表现还是比较吻合的，最近，能够感受到市场在缓慢复苏。 | | | 感谢关注！ | | | 5、你好，上半年，原材料价格持续走低，公司利润增速 | | | 大于营收增速，下半年原材料价格持续走高，对公司业绩影响 | | | 有多大，公司有没有克服方案？ | | | 原材料价格的变动对毛利率有一定影响，但是公司产品定 | | | 价机制相对还是灵活的；另一方面，公司通过在软硬件上的投 | | | 入，在生产、管理等方面也在持续优化，争取更好的盈利能力。 | | | 感谢关注！ | | 附件清单（如有） 无 | | - 2 - | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活 ☑其他 （2023 | | | 动） | | 日 期 ...