第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 14 日分别以书面和电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-062 广东世荣兆业股份有限公司 为适应公司业务管理需要，根据公司总裁的提名，经提名委员会资格审查通 过，会议以逐项表决的方式审议通过公司副总裁的聘任，具体如下： 1、聘任李江生先生为公司副总裁。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、聘任郑黎明先生为公司副总裁。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 李江生先生及郑黎明先生简历 ...

梁社增及梁家荣所持有的公司股份 183,800,000 股，占公司总股本的 22.72%， 于 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 19 日在京东网络司法拍卖平台进行司法拍 卖。陈新熊等 61 名买受人获拍上述股份中的 102,309,171 股，其中，梁家荣名下 27,509,171 股，梁社增名下实际为被执行人梁家荣所有的 7,480 万股。 2024 年 12 月 13 日，公司收到广东省珠海市中级人民法院送达的有关《执 行裁定书》，裁定上述已获拍股票归陈新熊等 61 名买受人所有。股票所有权自本 裁定送达买受人时起转移。上述股票的所有查封、质押效力消灭。 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-061 广东世荣兆业股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法拍卖股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"世荣兆业"） 于 2024 年 12 月 16 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中登公司"）系统查 ...

2、根据珠海中院出具的有关《执行裁定书》，梁家荣名下 27,509,171 股"世 荣兆业"股票、梁社增名下实际为梁家荣所有的 7,480 万股"世荣兆业"股票的 所有查封、质押效力消灭。 3、截至本公告披露日，公司尚未收到有关本次司法拍卖股份已完成过户的 通知，公司将持续关注上述事项进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 关注公司公告，注意投资风险。 重要内容提示： 1、根据广东省珠海市中级人民法院（以下简称"珠海中院"）出具的有关《执 行裁定书》，梁家荣名下 27,509,171 股"世荣兆业"股票、梁社增名下实际为梁 家荣所有的 7,480 万股"世荣兆业"股票归陈新熊等 61 名买受人所有。股票所 有权自本裁定送达买受人时起转移。 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-060 广东世荣兆业股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法冻结及司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"世荣兆业"） 于2024年12月13日收到珠海中院送达的（2 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-059 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会同意补选及调整董 事会各专门委员会组成人员，补选及调整后情况如下： 董事会战略委员会：王宇声、李绪鹏、吕海涛，主任委员：王宇声； 董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、吕海涛，主任委员：刘阿苹； 董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、王宇声，主任委员：薛自强； 1 董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、姜会红，主任委员：王晓华。 调整后各委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，期 间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 29 日分别以书面和电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 12 月 6 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由与会董事共同 ...

北京市炜衡（珠海）律师事务所 关于广东世荣兆业股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东世荣兆业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，北京市炜衡（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广 东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师张 家华、陈璟参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见， 并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意 见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料 一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用，不得用作任何其他目的。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。2024 年 12 月 6 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-057 广东世荣兆业股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 监事会 二〇二四年十二月七日 附件：史胜男女士简历 女，1991 年 4 月出生，本科学历。2014 年 03 月至 2014 年 12 月，在大连埃 森哲信息技术服务有限公司任职；2015 年 06 月至 2018 年 06 月在安徽省界首市 审计局任职科员；2018 年 07 月至 2024 年 8 月在珠海大横琴集团有限公司担任 鉴于张伟光先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 5 日召开了职工代 表大会，选举史胜男女士（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任 期自职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 张伟光先生的辞职于新的职工代表监事就任之日（2024 年 12 月 5 日）起生 效。公司监事会对张伟光先生在任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示 衷心的感谢。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-058 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 67 名，代表有表决权的股份总 数为 490,423,474 股，占公司股份总数的 60.6138%，其中，出席现场会议的股东及 股东授权代表 2 名，代表有表决权的股份数 487,722,774 股，占公司股份总数的 60.2800%；通过网络投票的股东 65 名，代表有表决权的股份数 2,700,700 股，占 公司股份总数的 0.3338%。 广东世荣兆业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年第二次临 时股东大会于 2024 年 12 月 6 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开。本次股东大会 采用现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2024 年 12 月 6 日，其中， ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-056 广东世荣兆业股份有限公司 关于重大诉讼进展暨申请承认与执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：重大诉讼和解协议履行、强制执行阶段，承认与 执行申请已立案受理 2、上市公司所处的当事人地位：重大诉讼原告、承认与执行申请人 3、涉案的金额：重大诉讼涉案金额约人民币 28 亿元，承认与执行涉案金额 暂无法预估 4、本次诉讼进展对上市公司损益产生的影响：鉴于本次承认与执行申请目 前处于立案受理阶段，尚未完成审理，且梁家荣名下原持有的 20.15%的股份因 环境公益诉讼案件的执行已被拍卖，部分股份已完成过户，因此，本次承认与执 行的最终结果及对公司损益的影响尚存在不确定性，本次重大诉讼进展事项对公 司本年度及以后年度损益的影响亦无法预估 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"世荣兆业"） 就股东、原董事长梁家荣侵犯公司权利的行为向美国加利福尼亚州圣马特奥县高 等法院（以下简称"受理法院"）提起诉讼，诉请依法追回梁家荣违背忠实 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-053 上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会第十五次会议通知于 2024 年 11 月 18 日分别以书面和电子邮件形式发出，本 次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于 2024 年 11 月 20 日在公 司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4 人，其中，独立董事王晓华先生因工作原因，书面委托独立董事薛自强先生代为 出席并行使表决权。会议由与会董事共同推举李绪鹏先生主持，董事候选人、公 司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-055 广东世荣兆业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十五次会议决议召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 2:30，会期：半 天； 2、网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1 ...