广东世荣兆业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 020015 号 广东世荣兆业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"世荣兆业公司"）2024 年 12 ...

关于广东世荣兆业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华报字（2025）第 020037 号 广东世荣兆业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东世荣兆业股份有限公 司（以下简称"世荣兆业公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日签发了中兴华审字（2025）第 020473 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求 ...

广东世荣兆业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——王晓华 本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年的工作中，严格保持独立 董事独立性，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情 况，对重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 王晓华，男，1961 年 4 月出生，法律硕士，一级律师，全国优秀律师。曾 任广州市律师协会执行会长，中华全国律师协会理事，广东省律师协会副总监事； 1993 年 1 月起任职于广东广信君达律师事务所，现任事务所名誉主任、创始合 伙人，同时担任广东省政协常委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省 法官检察官遴选委员会委员、广东省人民政府法律顾问服务团队成员、广 ...

广东世荣兆业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘阿苹 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，其中 3 次以现场方式召开，6 次以通 讯方式召开，本人均全部亲自出席；本年度公司共计召开 3 次股东大会，本人已 亲自出席。具体情况如下： 本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年的工作中，严格保持独立 董事独立性，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情 况，对重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董 ...

广东世荣兆业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——薛自强 本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年的工作中，严格保持独立 董事独立性，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情 况，对重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 薛自强，男，1966 年 2 月出生，博士。1995 年 7 月至 2002 年 5 月，任职于 广发证券公司；2002 年 5 月至 2004 年 5 月，任健桥证券有限责任公司投资银行 部副总经理；2004 年 5 月至 2005 年 5 月，任华林证券有限责任公司投资银行部 副总经理；2005 年 5 月至 2006 年 5 月，任万联证券有限公司投资银行部 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-018 广东世荣兆业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项 尚需提交公司股东大会审议。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十二会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构， 聘期一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格 水平与审计机构协商确定审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-021 广东世荣兆业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 董事、总裁 李绪鹏先生，副总裁、财务总监 汪礼宏先生，董事会秘书 蒋 凛女士，独立董事 刘阿苹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 08 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nzLSzhEwBq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2025年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 前 访 问 网 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-016 广东世荣兆业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度的公告 2025 年度担保额度预计存在对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的全资子公司提供担保以及担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的 情况，请投资者充分关注担保风险。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"或"世荣兆业"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度的议案》。根据经营发展规划， 为提高融资效率，2025 年度公司拟对下属子公司提供融资担保，公司下属子公司之间拟互相 提供融资担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年度担保额度预计的具体情况如下： 一、担保情况概述 1、世荣兆业对子公司的担保 被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称"世荣实业"）、珠海市世荣酒店管 理有限公司（以下简称"世荣酒店"）、珠海世荣兆业商贸有限公司（以下简称"世荣商贸"）、 珠海市年顺建筑有限公司（以下简称"年顺建筑"）、江西锋源热能有限公司（以下简称"江西 ...

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