广东世荣兆业股份有限公司 独立董事年报工作制度 广东世荣兆业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露 内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。 第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立 董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第八条 本工作制度由公司董事会负责制定并解释。 1 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制制度建设，提高公司信息披 露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《广东世荣兆业股份有 限公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》及中国证监会、 深交所等有关规定，制定公司独立董事年报工作制度如下： 第一条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应认真履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二条 每个会计年度结束后 30 日内（不含本数），公司总裁应向每位独立董 事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。公司应根据需要安排 独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录， ...

广东世荣兆业股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东世荣兆业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第三章 重大信息内部报告的程序 第四章 保密措施及处罚 第五章 附则 广东世荣兆业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东世荣兆业股份有限公司重大信息内部报告工作，保证公 司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，确保信息披 露的公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东世荣兆业股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管 理制度》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者 ...

广东世荣兆业股份有限公司 GUANGDONG SHIRONGZHAOYE CO.,LTD 股东会议事规则 （2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议修订） 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 …………………… | | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 …………………………………………………………… | | 第三章 | 股东会职权 … | | 第四章 | 股东会的召集 ……………………………………………………………………………………7 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 ……………………………………………………………………… | | 第六章 | 股东会的召开 ……………………… .. | | 第七章 | 股东会的表决和决议 ………………………………………………… 13 | | 第八章 | .. 决议的执行与信息披露 ………… | | 第九章 附 则 …………… | ······ 19 | 广东世荣兆业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正 常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效 ...

广东世荣兆业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 广东世荣兆业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （经 2025 年 10 月 1 ...

广东世荣兆业股份有限公司 GUANGDONG SHIRONGZHAOYE CO.,LTD 董事会议事规则 （2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议修订） 二〇二五年十月 | | | 广东世荣兆业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会的内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规及《公司章程》所述的任职资格。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； ...

广东世荣兆业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 广东世荣兆业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经2025年10月15日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 及《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不 ...

广东世荣兆业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东世荣兆业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议修订） 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的资格条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质量的注册 第一章 总 则 第一条 为规范广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据 ...

广东世荣兆业股份有限公司 提名委员会工作细则 广东世荣兆业股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名或者以上董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东世荣兆业股 份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行 选择并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...

广东世荣兆业股份有限公司 章程修正案 | 所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 | 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 | | --- | --- | | 产对公司的债务承担责任。 | 财产对公司的债务承担责任。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 | | 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 | 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束 | | 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， | 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | 股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级 | 起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东 | | 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 | 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁 | | 东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 | 和其他高级管理人员。 | | 第十四条 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-044 广东世荣兆业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司 1 代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。 二、修订及制定公司部分治理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，公 司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表： 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开 第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》、《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》、 《关于修订及制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。根据 相关法律法规及最新监管要求，结 ...