突发事件处理制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善广东世荣兆业股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度的预防和 减少突发事件造成的损害，保护广大投资者的合法利益，建立快速通畅的突发 事件信息报告渠道，确保各应急响应决策措施的有序实施，促进公司全面、协 调、可持续发展，特制定本制度。 广东世荣兆业股份有限公司 突发事件处理制度 广东世荣兆业股份有限公司 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，并结合本公司的实际 情况制定。 第三条 本制度适用于公司本部、公司本部各职能部门及各下属子公司遭遇 突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事 件的处置。 第四条 公司成立应急突发事件处置领导工作小组（以下称"应急领导小 组"）。由董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长，各职能部门负责人任 组员，负责处理公司突发事件的管理及处置工作。 第二章 突发事件分类 第五条 公司的突发事件是指 ...

广东世荣兆业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 ...

广东世荣兆业股份有限公司 GUANDONG SHIRONGZHAOYE CO.,LTD 内部审计制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 二〇二五年十月 目 录 1 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第三章 内部审计机构的职责及要求 第四章 内部审计机构权限 第五章 内部审计的内容 第六章 内部审计程序 第七章 奖 惩 第八章 附 则 第一章 总 则 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则并予以披 露。审计委员会由三名以上不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应占半数以上并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。 第七条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部 审计机构的工作。内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 第一条 为完善广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险 ...

广东世荣兆业股份有限公司 对外担保管理制度 广东世荣兆业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议修订） 目 录 第一章 总则 第二章 对外担保管理 第一节 对外担保对象 第二节 对外担保调查 第三节 对外担保审批权限与审查程序 第四节 对外担保合同 第三章 担保风险监控 第一节 债权人对公司主张债权前管理 第二节 债权人对公司主张债权时管理 第四章 担保信息披露 第五章 责任追究 第六章 附则 广东世荣兆业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东世荣兆业股份有限公司（以下称"公司"）的对外担 保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司 ...

广东世荣兆业股份有限公司 投资者关系管理制度 广东世荣兆业股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三章 投资者关系管理的内容和方式 第四章 投资者关系管理负责人、机构及其职责 第五章 投资者关系活动 第六章 附则 广东世荣兆业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系 管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的 良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东世荣兆业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， ...

广东世荣兆业股份有限公司 对外捐赠管理制度 广东世荣兆业股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经2025年10月15日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更 好地履行公司社会责任和公民义务，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规和《广东世荣 兆业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予其他自 然人、法人或相关机构，用于公益事业的行为。公司房地产项目配建的配套设施 的移交，不属于本制度规范的范畴。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，要符合公益的目的， ...

广东世荣兆业股份有限公司 舆情管理制度 广东世荣兆业股份有限公司 舆情管理制度 （经2025年10月15日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一条 为了提高广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定和 《广东世荣兆业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 ...

广东世荣兆业股份有限公司 控股子公司管理制度 广东世荣兆业股份有限公司 控股子公司管理制度 （经2025年10月15日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"世荣兆业"或"本 公司"）的规范运作和健康发展，明确本公司与各控股子公司财产权益和经营管 理责任，确保控股子规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 2、规范公司内部运作机制； 3、维护公司和投资者的合法权益。 第三条 本制度所称控股子公司是本公司根据总体战略规划及业务发展需要 而依法设立的，具有法人资格主体的公司。其设立形式包括： 1、本公司独资设立的全资子公司； 2、本公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持股50%以上且能够实 际控制的公司； 3、本公司持股未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 本制度适用于本公司及下属各控股子公司。 ...

广东世荣兆业股份有限公司 战略委员会工作细则 广东世荣兆业股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《广东世荣兆业股份有限公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名或以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事 ...

第一条 为加强广东世荣兆业股份有限公司（以下称"公司"）的信息管理， 确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《广东世荣兆 业股份有限公司章程》有关规定，制定本制度。 广东世荣兆业股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东世荣兆业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则及一般规定 | 2 | | 第一节 | 基本原则 2 | | | 第二节 | 一般规定 3 | | | 第三章 | 信息披露的内容与标准 | 5 | | 第一节 | 定期报告 5 | | | 第二节 | 临时报告的一般规定 8 | | | 第三节 | 董事会和 ...