Shirongzhaoye(002016)

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世荣兆业: 关于向关联方借款暨关联交易的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 12:07
Group 1 - The company plans to borrow 100 million RMB from Zhuhai Dahongqin Group for daily operations, with a term of 3 months and an interest rate of 5%, secured by land use rights [1][4] - The borrowing constitutes a related party transaction as Zhuhai Dahongqin Group is an indirect controlling shareholder of the company [1][2] - The board of directors approved the borrowing with unanimous consent from independent directors, ensuring compliance with regulations [1][5] Group 2 - Zhuhai Dahongqin Group has a registered capital of approximately 1.021 billion RMB and is primarily involved in investment activities and enterprise management [2][3] - The group is undergoing a change in controlling shareholder to Zhuhai Zhuguang Group, while the actual controller remains the Zhuhai Municipal Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission [3][4] - The financial indicators of Zhuhai Dahongqin Group include total assets, net assets, operating income, and net profit, with 2024 data audited and 2025 Q1 data unaudited [3] Group 3 - The financing interest rate is based on similar commercial bank loan rates, ensuring fairness and market compliance [4][5] - The purpose of the borrowing is to enhance the company's financing efficiency and support sustainable development without harming the interests of shareholders [5][6] - The total amount of various related transactions with the related party this year is 344,000 RMB [5]
世荣兆业(002016) - 关于向关联方借款暨关联交易的公告
2025-06-20 11:31
证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-028 广东世荣兆业股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 (一)广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司珠海市 斗门区世荣实业有限公司(以下简称"世荣实业")为满足日常经营及业务发展 的资金需求,拟向珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团")借款 1 亿元,期限 3 个月,年利率 5%,由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。 (二)鉴于大横琴集团为公司间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的有关规定,大横琴集团为公司关联方,上述借款事项构成关联交易。 (三)公司于 2025 年 6 月 19 日召开的第八届董事会第十九次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》, 关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避了表决。 在董事会审议本议案前,本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议 审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 (四 ...
世荣兆业(002016) - 第八届监事会第十三次会议决议公告
2025-06-20 11:30
广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 6 月 19 日分别以书面和电子邮件形式发出,本次会议经与会监 事一致同意豁免会议通知时限。会议于 2025 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-027 广东世荣兆业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 监事会 二〇二五年六月二十一日 1 一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 监事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称"世 荣实业")为满足日常经营及业务发展的资金需求,向关联方珠海大横琴集团有 限公司借款 1 亿元,期限 3 个月,年利率 5%,由世荣实业以其自有土地使用权 提供抵押担保。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于《中 ...
世荣兆业(002016) - 第八届董事会第十九次会议决议公告
2025-06-20 11:30
证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-026 广东世荣兆业股份有限公司 一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 董事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称"世 荣实业")为满足日常经营及业务发展的资金需求,向关联方珠海大横琴集团有 限公司借款 1 亿元,期限 3 个月,年利率 5%,由世荣实业以其自有土地使用权 提供抵押担保。 关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决,其他 3 名无关联董事参与表决。 在董事会审议本议案前,本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议 审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于向关联方借款暨关联交易的公告》。 二、审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》 鉴于公司原总裁已辞职,根据董事长的提名,经董事会提名委员会审议通过, 董事会同意聘任李江生先生(简历见附件)为公司总裁,任期自 ...
世荣兆业: 2024年年度股东大会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-15 13:44
Meeting Overview - The annual general meeting of Guangdong Shiyong Zhaoye Co., Ltd. was held on May 15, 2025, at 2:30 PM, combining on-site and online voting methods [1] - A total of 93 shareholders and authorized representatives attended, representing 498,202,174 shares, which is 61.5752% of the total shares [2] Voting Results - The meeting approved several proposals with significant majority votes, including: - 497,649,174 shares in favor, accounting for 99.8890% of the valid votes [3][4] - 250,100 shares against, representing 0.0502% of the valid votes [3][4] - 7,900 shares abstained, which is 0.0608% of the valid votes [3][4] - For the small shareholders, 9,895,500 shares voted in favor, which is 94.4272% of their valid votes [5] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Wei Heng (Zhuhai) Law Firm, confirming that the procedures followed were in compliance with relevant laws and regulations [6]
世荣兆业(002016) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-05-15 13:30
证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-025 广东世荣兆业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2024 年年度股东 大会于 2025 年 5 月 15 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开。本次股东大会采用现 场表决和网络投票表决相结合的方式进行,网络投票表决时间为 2025 年 5 月 15 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 93 名,代表有表决权的股份总 数为 498,202,174 股,占公司股份总数 ...
世荣兆业(002016) - 2024年年度股东大会法律意见书
2025-05-15 13:30
炜衡律师事务所/珠海 W&H LAW FIRM/ZHUHAI 1 / 11 致:广东世荣兆业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求,北京市炜衡(珠海)律师事务所(以下简称"本所") 接受广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师林建 辉、张家华参加公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用, 不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 北京市炜衡 ...
世荣兆业(002016) - 关于董事、总裁辞职的公告
2025-05-09 09:31
公司董事会对李绪鹏先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司"、"世荣兆业")董事会于近 日收到公司董事、总裁李绪鹏先生提交的书面辞职报告。李绪鹏先生因工作变动 原因申请辞去董事、总裁及董事会专门委员会的相关职务,辞职后不在公司及控 股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日,李绪鹏先生未持有公司股份,不存在应当履行或仍在履 行中的承诺事项。根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,李绪鹏先生 的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作及 公司日常经营管理产生不利影响,李绪鹏先生的辞职自其辞职报告送达公司董事 会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事、总裁的补选工作。 根据《公司章程》的规定,总裁为公司的法定代表人,李绪鹏先生辞去公司 总裁职务即不再担任公司的法定代表人,公司将在聘任新任总裁后按照相关规定 尽快办理法定代表人的变更登记手续。 证券代码:002016 证券简称:世荣 ...
世荣兆业(002016) - 2025年5月8日投资者关系活动记录表(2024年度网上业绩说明会)
2025-05-08 10:28
| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月08日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动 | | | 董事、总裁 李绪鹏 | | | 副总裁、财务总监 汪礼宏 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 蒋凛 | | | 独立董事 刘阿苹 | | | 1.国家大力推动保障性住房建设,公司是否有参与珠海当地保障 | | | 性住房项目的计划? | | 投资者关系活动主要内容 | 答:您好,公司目前暂未参与有关保障性住房项目,感谢您的关 | | 介绍 | 注。 | | | 2.公司本期盈利水平如何 | | | 答:您好,2024年度公司实现营业收入98,109.02万元,利润总额 | | | 9,462.45万元,净利润5,725.65 ...
世荣兆业(002016) - 中信建投证券股份有限公司关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购广东世荣兆业股份有限公司之2024年度暨2025年第一季度持续督导意见
2025-05-07 09:01
中信建投证券股份有限公司 关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购 广东世荣兆业股份有限公司 之2024年度暨2025年第一季度持续督导意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")接受珠海大横琴 安居投资有限公司(以下简称"安居公司"或"收购人")委托,担任其要约收 购广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"世荣兆业"或"上市公司")的财务 顾问(上述收购行为以下简称"本次要约收购")。持续督导期从公告要约收购 报告书至要约收购完成后的 12 个月止(即 2024 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 23 日)。2025 年 4 月 24 日,世荣兆业披露了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度 报告。根据相关法律法规规定,中信建投证券就持续督导期间内(即 2024 年 8 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日,以下简称"本持续督导期")规范运作、信息披 露、履行公开承诺、落实后续计划等情况报告如下: 一、要约收购履行情况 2024 年 8 月 14 日,世荣兆业公告了《广东世荣兆业股份有限公司要约收购 报告书》(以下简称《要约收购报告书》)。本次要约收购系安居公司通过司法 ...