亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 会计师事务所选聘制度 （二 O 二五年八月修订） 第一章 总则 第一条 为提高财务信息质量，维护股东权益，规范亿帆医药股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘对公司进行审计的会计师事务所的行为， 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件， 以及《公司 章程》的相关规定，结合实际情况，制定公司会计师事务所选聘制度。 第二条 本制度描述的会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、证券交易所的要求，对公司财务报告、内部控制报告及相关 信息进行审计的会计师事务所。 公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财 务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，法律法规另有规定的除外。 第三条 公司根据相关法律法规要求聘任（含续聘、改聘）会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等审计业务的，需遵守本制度的规定 ...

内部审计制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内部审计制度 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | 3 | | 第三章 | 内部审计的职责与权限 | 4 | | 第四章 | 审计工作程序 | 6 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 | 8 | | 第六章 | 审计报告 | 11 | | 第七章 | 审计信息披露 | 12 | | 第八章 | 审计档案管理 | 12 | | 第九章 | 奖励与惩罚 | 13 | | 第十章 | 附 则 | 13 | 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部管理和监督，提高企业管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国内部审计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章和规范性文 ...

独立董事工作制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 独立董事工作制度 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的产生更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职权 8 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 14 | | 第六章 | 附则 16 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在亿帆医药股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）治理中的作用，促进提高上市公 司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《独立董事和审计委员 会履职手册》等国家有关法律、法规、规章和《亿帆医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 ...

股东会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 股东会议事规则 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东会的召开 8 | | 第五章 | 监督管理 13 | | 第六章 | 附 则 14 | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东会依法行使职权，维护本公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利 ...

信息披露事务管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 信息披露事务管理制度 （二 O 二五年八月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容和标准 6 | | 第三章 | 信息披露事务管理职责 13 | | 第四章 | 信息披露的传递、审核及披露程序 16 | | 第五章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 19 | | 第六章 | 信息保密 20 | | 第七章 | 信息披露的暂缓与豁免 22 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 24 | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 25 | | 第十章 | 各部门和子公司信息披露事务管理和报告制度 26 | | 第十一章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 27 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 28 | 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 关联交易决策制度 二 0 二五年八月修订 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 为保证亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第36号 ——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《亿帆医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 1 关联交易决策制度 第二章 关联关系和关联人 第三条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与 其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的 ...

战略委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 战略委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 4 | | 第六章 | 附 则 6 | 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《亿帆医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 ...

投资管理制度 | 1 | - | > | | --- | --- | --- | | . | | | 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 投资管理制度 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资的决策权限 | 3 | | 第三章 | 对外投资事宜的表决 | 4 | | 第四章 | 对外投资处置 | 5 | | 第五章 | 附则 | 5 | 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）投 资决策及实施，完善公司法人治理结构，充分维护公司及股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件和《亿帆医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度述及的投资是指公司以现金、实物、无形资产或购买股票、 债券等有价方式向其他单位、子（分）公司及 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 薪酬与考核委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 薪酬与考核委员会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 5 | | 第六章 | 薪酬考核 7 | | 第七章 | 附则 8 | 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定董事、高 ...

审计委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 9 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 | 10 | | 第六章 | 信息披露 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 审计委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》（以下简称"自律监管指引"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》 《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制订 本议 ...