证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-008 亿帆医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日下午 1:30 起 网络投票的时间：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议主持人：董事长程先锋先生 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、 法规、规范性文件和公司制度的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会表决的股东及股东代表共计447人，代表有 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于亿帆医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：亿帆医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》（下称《股东大会规则》）以及《亿帆医药股份有限公司公司章程》 （下称《公司章程》）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受亿帆医药股份有限公司 （下称"亿帆医药"或"公司"）委托，指派凌斌、王炜律师（下称"天禾律师"） 出席公司2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），对本次股东会相关事项 进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件予以公告并依法对所出 具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序及其他相关法律问题发表法律意见如下： 一、本次股东会的 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be 37,600,000 CNY, compared to a loss of 55,107,310 CNY in the same period last year[2] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 23,800,000 CNY, up from a loss of 53,262,860 CNY in the previous year[2] - The basic earnings per share is expected to be 0.31 CNY, compared to a loss of 0.45 CNY per share in the same period last year[2] Factors Contributing to Profitability - The significant increase in net profit is attributed to higher sales volume of both new and existing pharmaceutical products, leading to increased gross profit[4] - The company expects a substantial reduction in asset impairment losses compared to the previous year, contributing to improved profitability[4] Cautionary Notes - The financial data provided is preliminary and has not yet been audited by the registered accounting firm, emphasizing the need for cautious investment decisions[5]

亿帆医药股份有限公司 特此承诺。 承诺人：曾玉红 2025 年 1 月 15 日 根据亿帆医药股份有限公司（ 以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（ 临 时）会议决议，本人曾玉红被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。截至股 东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训 证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 独立董事候选人关于参加最近 一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-005 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年1月14日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议以8票同意、0票 反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 亿帆医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时） 会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含 证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复 投票的，以第一次有效投票为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 24 日 7、会议出席对象 （ ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-001 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意，亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 1 月 12 日以邮件的方式发出通知，于 2025 年 1 月 14 日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯 表决方式参加会议的董事为程先锋先生、林行先生、刘洪泉先生、雷新途先生及 GENHONG CHENG 先生。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》 具体详见2025年1月15日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关 ...

一、药品基本情况 药品通用名：艾贝格司亭α注射液 中文商品名：亿立舒® 英文商品名：Ryzneuta® 申请事项：1528 - 生物产品 - 新产品注册 注册编号：1.0033.0226.001-3 上市许可有效期：至2034年12月 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-064 亿帆医药股份有限公司 关于控股子公司产品获巴西国家卫生监督局批准上市的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过《巴西联邦官方 公报（Diário Oficial da União）》获悉，公司产品艾贝格司亭α注射液（内部研 发代码：F-627，以下简称"Ryzneuta®"）获得上市许可批准，批准其在巴西上市 销售。现将相关情况公告如下： 场的坚实一步，对于公司来说具有里程碑意义。巴西作为拉丁美洲的重要经济 体和全球主要医药市场之一，对其市场的开拓将为公司带来新的增长机遇，公 司将与合作方共同努力，加快该产品在巴西的商业化进程。 四、风险提示 本次Ryzneuta®上市许可申请获ANVISA批准通 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-063 亿帆医药股份有限公司 关于除湿止痒软膏获得新加坡注册批文的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司SciGen Pte. Ltd.于 近日收到新加坡卫生科学局（Health Sciences Authority）（以下简称"HSA"） 核准签发的中成药注册批文，批准公司独家医保产品除湿止痒软膏在新加坡上市 销售。现将相关情况公告如下： 文献研究证明除湿止痒软膏可以用于的适应症有湿疹，包括婴幼儿湿疹、慢 性肛周湿疹、阴囊湿疹、尿布疹等；皮炎，尤其是特应性皮炎、接触性皮炎、神 经性皮炎、虫咬皮炎等。首都医科大学附属北京儿童医院联合复旦大学附属儿科 医院、重庆医科大学附属儿童医院、湖南省儿童医院开展的平行、随机、阳性对 照、多中心临床研究表明除湿止痒软膏对于湿疹、特应性皮炎等皮肤疾病疗效确 切，与中效激素相当。获得了《中成药临床应用指南—皮肤病分册》《中成药治 疗湿疹临床应用指南》《皮肤瘙痒症中医治疗专家共识》《临床路径释义》《皮 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于全资子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 2024年12月12日，亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 合肥亿帆生物制药有限公司、辽宁亿帆药业有限公司参加了国家组织药品联合采 购办公室（以下简称"联合采购办公室"）组织的第十批全国药品集中采购的投 标工作。公司部分产品拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下： 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-062 | 药品 | 适应症 | | 剂型 | 规格 | 拟中选价 格（元/ | 拟主供省 | 拟备供省 | 采购周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 包装 | | （区） | （区） | | | | | | | | 支/瓶） | | | | | 拉考 沙胺 | 适用于 岁及以上癫痫患者部分性发作的联 | 注 | 射 | | | 陕西、重庆、 | 上海、福 | | | | 4 | | | 20ml:0.2g*1 | ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-061 亿帆医药股份有限公司 成立日期：2000年11月10日 经营范围：食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料（除危险品及易制毒品）、 医用中间体的研发、销售，包装材料、机械设备及配件的销售，生物技术、药物 的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务，经营进出口业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 特此公告。 2024 年 9 月 9 日，公司完成了上述回购股票注销事宜。具体内容详见公司 2024 年 9 月 11 日登载于巨潮资讯网上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的 公告》（公告编号：2024-052）。 近日，公司完成了《公司章程》备案及减少注册资本的工商变更登记手续， 并于2024年12月11日收到浙江省市场监督管理局换发的变更后的《营业执照》， 本次工商变更完成后，公司注册资本由"人民币1,226,024,827元"变更为"人民 币1,216,390,085元"，其他登记事项不变。 现将最新营业执照相关登记信息公告如下： 公司名称：亿帆医药股份有限公司 统一社会信用代码：91330000725254155R 企 ...