内幕信息知情人登记管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内幕信息知情人登记管理制度 （二 O 二五年八月修订） 内幕信息知情人登记管理制度 目 录 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《亿帆医药股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未在证券交易所网站 和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体正 式公开披露的信息。 第三条 本制度适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司以及本制度规定的其他内幕 ...

Core Viewpoint - The document outlines the fundraising management measures of Yifan Pharmaceutical Co., Ltd., emphasizing the need for strict adherence to regulations and efficient use of raised funds to protect investors' rights and interests [3][4][11]. Summary by Sections General Principles - The purpose of the fundraising management measures is to standardize the management and use of raised funds, improve efficiency, and protect investors' rights [3]. - The term "raised funds" refers to money obtained through the issuance of stocks or other equity-like securities, excluding funds raised for equity incentive plans [3]. - The company must use raised funds prudently and ensure that their use aligns with the commitments made in the issuance application documents [3][4]. Fund Storage - The company is required to open a special account for raised funds, which must be approved by the board of directors, and these funds should not be mixed with other funds [5][6]. - A tripartite supervision agreement must be signed with the underwriter or independent financial advisor and the bank holding the funds within one month of the funds being received [6][7]. Fund Usage - Raised funds should primarily be used for the company's main business and must not be used for high-risk investments or to provide financial assistance to others [8][9]. - If the investment project cannot be completed within the original timeframe, the company must disclose the reasons and the current status of the funds [8][9]. - Any changes in the use of raised funds must be approved by the board and disclosed promptly [9][10]. Supervision and Reporting - The company’s accounting department must maintain detailed records of the use of raised funds, and internal audits should be conducted quarterly [28][29]. - The board must regularly review the status of the raised funds and report any significant discrepancies in usage compared to the planned investment [29][30]. - Independent auditors must verify the annual report on the management and use of raised funds, and any adverse conclusions must be addressed by the board [20][21].

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司章程 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

董事会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会议事规则 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会职权 | | 4 | | 第三章 董 | 事 | 6 | | 第四章 | | 董事会会议的召集、通知及召开 9 | | 第五章 | | 董事会会议的表决及决议 11 | | 第六章 | 董事会记录 | 13 | | 第七章 附 | 则 | 14 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会行为，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《亿帆医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 ...

募集资金管理办法 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 募集资金管理办法 （二 0 二五年八月修订） 1 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》等法律法规及公司制度的相关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 ...

内幕信息知情人登记管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内幕信息知情人登记管理制度 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 3 | | 第三章 | 内幕信息的保密管理 5 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案管理 6 | | 第五章 | 内幕信息知情人买卖公司证券的管理 11 | | 第六章 | 责任追究措施 11 | | 第七章 | 附则 12 | 第三条 本制度适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司以及本制度规定的其他内幕信息知情人。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 公司内幕知情人的范围包括但不限于以下内容： （一）发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 内幕信息知情人登记管理制度 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总则 第一条 为进一步规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，根 据 ...

提名委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 提名委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 5 | | 第六章 | 附则 7 | 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制订本 议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会提议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 ...

董事会秘书工作细则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会秘书工作细则 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 主要职责 3 | | 第四章 | 聘任与解聘 4 | | 第五章 | 董事会秘书处 6 | | 第六章 | 培训及考核 6 | | 第七章 | 董事会秘书的法律责任 6 | | 第八章 | 附则 6 | 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事过经济、管理、证券等相关工作； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《亿 帆医 ...

内部控制基本制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内部控制基本制度 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内控管理 3 | | 第三章 | 各职能岗位、人员的职责作用 5 | | 第四章 | 内部环境 7 | | 第五章 | 风险评估 8 | | 第六章 | 控制活动 10 | | 第七章 | 信息与沟通 12 | | 第八章 | 内部监督 13 | | 第九章 | 特定风险的控制 14 | | 第十章 | 附则 15 | 内部控制基本制度 第一章 总则 第四条 审计部应按照本制度对公司的内部控制的有效性和完整性进行评价， 改进和完善公司各控制系统。 第五条 公司及子公司各部门负责执行公司内部控制各项制度和流程，负责按 照公司内部控制制度要求，对本部门职责范围内业务实施内部控制，保证关键业务 及主要业务流程的关键控制点得到有效控制。 第二章 内控管理 第六条 公司建立和实施有效的内部控制应包括五大要素 （一）内部环境，是公司实施内部控制的基础。一般包括治理结构、机构设置 及权责分配、内部审计、人力 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 会计师事务所选聘制度 （二 O 二五年八月修订） 第一章 总则 第一条 为提高财务信息质量，维护股东权益，规范亿帆医药股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘对公司进行审计的会计师事务所的行为， 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件， 以及《公司 章程》的相关规定，结合实际情况，制定公司会计师事务所选聘制度。 第二条 本制度描述的会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、证券交易所的要求，对公司财务报告、内部控制报告及相关 信息进行审计的会计师事务所。 公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财 务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，法律法规另有规定的除外。 第三条 公司根据相关法律法规要求聘任（含续聘、改聘）会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等审计业务的，需遵守本制度的规定 ...