| | | 亿帆医药股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 编制单位：亿帆医药股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占用 资金余额 2025 年 1-6 月占用累 计 发生金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月占用 资金的利息(如有) 2025 年 1-6 月偿还 累计发生金额 2025 年 6 月 30 日占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及其附属企 业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往来 资金余额 2025 年 1-6 月往来累 计 发生金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月往来 资金的利息(如有) 202 ...

亿帆医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 2025-050 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号： 提名人亿帆医药股份有限公司董事会现就提名刘梅娟为亿帆医药股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为亿 帆医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过亿帆医药股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

2025 年半年度财务报告 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 披露日期：2025 年 08 月 15 日 2025 年半年度财务报告 亿帆医药股份有限公司 合并资产负债表 2025 年 06 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 785,909,109.30 | 889,388,507.75 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,098,847.32 | 2,327,500.00 | | 应收账款 | 1,541,329,409.02 | 1,362,593,242.55 | | 应收款项融资 | 70,371,843.49 | 141,779,400.53 | | 预付款项 | 97,748,775.49 | 76,753,077.03 | | 应收保费 | | | | 应收 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-048 亿帆医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘梅娟作为亿帆医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人亿帆医药股份有限公司董事会提名为亿帆医药股 份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过亿帆医药股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 ...

2025-049 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号： 亿帆医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人亿帆医药股份有限公司董事会现就提名曾玉红为亿帆医药股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为亿 帆医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过亿帆医药股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： ...

关于调整2022年员工持股计划管理委员会成员的公告 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025- 051 亿帆医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周秦先生未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司 5%以上 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日以现场加 通讯表决的方式召开公司 2022 年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了 《关于调整 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。由于公司 2022 年员 工持股计划管理委员会委员之一钱莉苹女士因职务调整，申请辞去管理委员会委 员职务，为更好地保障员工持股计划的整体利益，决定选举周秦先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议、第二次持有人会议选举 产生的李佳先生、李蕾女士共同组成公司 2022 年员工持股计划管理委员会，任 期与 2022 年员工持股计划存续期保持一致。 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-047 亿帆医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾玉红作为亿帆医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人亿帆医药股份有限公司董事会提名为亿帆医药股 份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过亿帆医药股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-052 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司于2025 年8月13日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由6名董事 组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名。 经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第十八次会议审议， 董事会同意提名程先锋先生、林行先生、冯德崎先生为公司第九届董事会非独立 董事候选人；提名曾玉红女士、刘梅娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人。 上述简历详见下文附 ...

亿帆医药股份有限公司 《公司章程》修正案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | | 份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司经浙江省人民政府授权的部门浙江省人民政府企 | 公司经浙江省人民政府授权的部门浙江省人民政府企业 | | 业上市工作领导小组浙上市［2000］37 号文批准，以发 | | | | 上市工作领导小组浙上市［2000］37 号文批准，以 ...

证券代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2025-053 亿帆医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议决 定于2025年9月5日（星期五）召开2025年第二次临时股东会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2025年9月5 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年8月13日召开的第八届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2025 年 9 月 5 日下午 1:30 起 网络投票的时间：202 ...