证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-053 亿帆医药股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告》 一、监事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件的方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日以现场加通讯表 决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。 会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核 ...

独立董事独立意见 亿帆医药股份有限公司 独立董事关于对控股股东及其他关联方资金占用和公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及深证证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作 为公司的独立董事，对公司 2023 年上半年对外担保情况以及与关联方的资金往 来情况进行了认真负责的核查，并发表以下独立意见： 经认真核查，公司认真贯彻执行国家法律法规及规定，报告期内没有发生为 公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 报告期末，公司实际对外担保余额为321,689.39万元，占期末归属上市公司 净资产的35.82%，均为公司与全资子公司、控股子公司或全资子公司之间的相互 担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累 计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司对 外担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-055 亿帆医药股份有限公司 关于2023年上半年计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的总体情况 2023 年上半年，公司对存在减值迹象的资产，包括存货、应收款项计提资产 减值准备 5,286.33 万元，明细如下表： 单位：万元 | 项目 | 资产名称 | 2023 年上半年计提资 | 占 2022 | 年度经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产减值准备金额 | | 润的比例 | | 信用减值损失 | 应收款项—应收账款及票据 | 3,371.13 | | 17.62% | | | 应收款项—其他应收款 | 355.43 | | 1.86% | | | 小计 | 3,726.56 | | 19.48% | | 资产减值损失 | 存货 | 1,559.77 | | 8.15% | | 项目 | 资产名称 | 2023 年上半年计提资 | 占 2022 | 年度经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产减值准备金额 | | 润的比 ...

亿帆医药股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"亿帆医药"）现将 2017 年非公开发行股票募集资金截至 2023 年 6 月 30 日存放与使用情况作如下 专项说明。 一、募集资金基本情况 1 | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | | 其中：存放于银行募集资金专户 | 1,769.80 | | 现金管理 | 0.00 | | 补充流动资金 | 55,000.00 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《公司法》、《 ...

亿帆医药股份有限公司 | | 辽宁亿帆药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,935.54 | 2,068.09 | 84.17 1,488.28 10,599.52 往来款 | | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合肥亿帆医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 11,680.01 | | 5,644.03 | 6,035.98 往来款 | 非经营性往来 | | | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 61,791.65 | 36,457.12 | 527.23 38,108.45 60,667.55 往来款 | | | 非经营性往来 | | | 欧芬迈迪（北京）生物技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | | | | 200.00 往来款 | 非经营性往来 | | | 亿帆医药研究院（北京）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,773.45 | 550.97 | 38.03 | 2,246.14 ...

独立董事独立意见 亿帆医药股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项发表 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《公 司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为亿帆医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第八次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 关于公司2023年上半年计提资产减值准备的独立意见 2023 年 8 月 28 日 独立董事独立意见 （本页无正文，为独立董事关于亿帆医药股份有限公司第八届董事会第八次 会议相关事项发表的独立意见签字页。） 独立董事签署： GENHONG CHENG 刘洪泉 雷新途 经审阅，我们认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》 和公司相关制度的规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务 报表能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-052 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体详见2023年8月30日登载于巨潮资讯网上的《关于2023年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2023 年上半年计提资产减值准备的议案》 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件的方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日以现场加通讯表 决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为程先锋先生、林行先生、 GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉先生。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 亿帆医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（现场参与+网络视频直播） | | 参与单位名称及 | 现场投资者、线上投资者和参与文字问答的投资者 | | 人员姓名 | | | | 公司董事长兼总裁程先锋先生，副总裁李锡明先生，副总裁耿雨红 女士，董事兼副总裁林行先生，董事兼中药事业部发展业务负责人 | | 上市公司接待人 | 周本余先生，中药事业部创新业务负责人龚群先生，小分子事业部 | | 员姓名 | 负责人钱莉苹女士，国际事业部负责人李佳先生，财务总监喻海霞 | | | 女士，董事、副总裁兼董事会秘书冯德崎先生等 | | 时间 | 2023 年 6 月 2 日 13:00-15:00 | | 地点 | 合肥亿帆生物制药有限公司会议室、全景网"投资者关系互动平台" | | | （https://ir.p5w.net） | | 形式 | 现场+ ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 亿帆医药股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |----------------| | | | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 活动参与人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | |--------------------------------------------------------------| | 云；承珞资本：林田心；睿郡资产：魏志华；朴石投资：段越；尚 | | 石资本：贾鹏飞；鹤禧基金：吴迪龙；上海国鸣投资：张同鑫；问 | | 渠私募：胡德军；天弋投资：章轶；上海丰煜投资：文彧；上海聚 | | 宜投资：王坚；上海虹诗投资：王慧超；上海博亚：徐辉；联君资 | | 管：程建华；鹏扬基金：王雪刚；恒立基金：马犇；永唐盛世资管： | | 杜之鹏；上海名禹资管：王友红；鲸诚资产：万巍；泰霖投资：吕 | | 周延；盛熙基金：竺吉锋；易鑫安资管：于昕可；崇山投资：欧阳 | | 亦轩；昶元投 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders decreased by 21.93% after excluding non-recurring gains and losses[16] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 46.59% to ¥64,774,428.20 from ¥121,266,909.58 year-on-year[38] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥59,978,038.28, down 21.93% from ¥76,821,416.28 in the previous year[38] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 50.00% to ¥0.05 from ¥0.10 year-on-year[38] Revenue and Cash Flow - The total operating revenue for Q1 2023 was ¥938,532,039.13, representing a 3.60% increase compared to ¥905,920,591.79 in the same period last year[38] - The net cash flow from operating activities increased by 104.44% compared to the same period last year, mainly due to an increase in received payments[16] - The net cash flow generated from operating activities improved significantly to ¥2,042,875.34, compared to a negative cash flow of ¥46,018,343.12 in the same period last year, marking a 104.44% increase[38] - The company reported cash inflows from operating activities of CNY 1,077,790,038.41 in Q1 2023, an increase from CNY 1,007,886,294.93 in the same period last year, representing a growth of approximately 6.9%[58] - The company reported a decrease in cash outflows for operating activities, totaling CNY 1,075,747,163.07 in Q1 2023, compared to CNY 1,053,904,638.05 in Q1 2022, showing improved cash management[58] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,588,862,242.31, a slight increase of 0.36% from ¥12,543,503,416.06 at the end of the previous year[38] - The total current assets increased, with cash and cash equivalents reaching ¥1,214,966,438.53, up from ¥1,143,783,700.15[30] - The total liabilities increased to ¥3,423,082,919.34 from ¥3,397,259,755.63 year-on-year[38] - The company's financial assets decreased by 84.29% to 15,000,000.00 yuan, attributed to the redemption of financial products[40] Expenses and Impairments - Tax and additional charges increased by 54.14% to ¥10,831,847.60, primarily due to VAT and related taxes from inter-company transactions[8] - Other income decreased by 89.32% to ¥4,844,318.49, mainly due to a reduction in government subsidies received[8] - Operating costs rose to ¥480,751,477.19, compared to ¥427,472,846.50 in the same period last year[38] - The company recorded an asset impairment loss increase of 814.24% to ¥-1,221,138.65, mainly due to inventory impairment[19] - The company reported a significant reduction in credit impairment losses by 96.74% to ¥-124,882.34, attributed to the recovery of accounts receivable[8] Investments and Development - Investment income improved by 32.17%, with losses from joint ventures decreasing[8] - Research and development expenses for the period were ¥47,510,975.21, up from ¥38,302,629.24 in the previous year[33] - The company received several drug registration certificates, including for the injection of Sulfate Vincristine and other products, enhancing its product portfolio[25][28] - The company’s subsidiary, Hefei Yifan Biopharmaceutical Co., Ltd., received a drug registration certificate for Lacosamide injection on March 10, 2023[48] - The company’s subsidiary, Yiyi Biopharmaceutical Development (Shanghai) Co., Ltd., received a clinical trial approval notice for the product F-652 on March 21, 2023[50] Financing Activities - Total cash inflow from financing activities was $1,112,952,122.70, compared to $814,866,505.67 in the prior period, reflecting a significant increase[78] - Cash outflow from financing activities amounted to $990,189,051.81, up from $460,883,663.95 in the previous year[78] - Net cash flow from financing activities was $122,763,070.89, a decrease from $353,982,841.72 year-over-year[78] - Cash received from borrowings was $1,112,216,128.41, an increase from $814,866,505.67 in the prior year[78] - Cash paid for debt repayment was $956,496,784.74, significantly higher than $436,316,371.62 in the previous period[78]