浙江京新药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江京新药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10557 号 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药业"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

浙江京新药业股份有限公司 截止至 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10558 号 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药 业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是京新药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，京新药业于 2024 年 12 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江京新药业股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况专项报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江京新药业 股份有限公司（以下简称京新药业或公司）2020 年度非公开发行股票的保荐机 构及持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》等有关法律法规和规范性文件的要求，就京新药业 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 1、2016 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]924 号）的核准，公司于 2017 年 7 月 28 日向 京新控股集团有限公司等 6 名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人） 非公开发行人民币普通股（A 股）98,126,672 股，每股发行价格为人民币 11.21 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,099,999,993.12 元，扣除承销 及保荐等发行费用后，实际募 ...

浙江京新药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024年度 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江京新药业股份有限公司（以下简称 "京新药业"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 京新药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 关于浙江京新药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10559号 立信会计师事务 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于浙江京新药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10560 号 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药业"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10557 号的无保留意 见审计报告。 京新药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是京新药业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计京新药业 2024 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 要求，始终保持忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司2024年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 张大亮，硕士研究生学历，现任浙江大学健康产业创新研究中心副主任， 浙江大学营销管理研究所副所长，浙江大学管理学院教授。2022年10月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人对自身独立性进行了自查，认为本人不存在任何影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要 求，勤勉履行职责，未发生缺席应 ...

浙江京新药业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025024 特此公告。 浙江京新药业股份有限公司董事会 2025年4月3日 2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意 聘任史笑梦女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第 八届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2025年10月14日止。原 证券事务代表张波女士因工作岗位调整不再担任证券事务代表职务，调整后仍 在公司担任其他职务。 史笑梦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关 的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。史笑梦女 士简历详见附件，其联系方式如下： 地址：浙江省杭州市萧山区港城大道1831-25号 电话：0571-86575888 传真：0571-85221587 电子邮箱：stock@jingxinpharm.com 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附个人简历 史笑 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025020 浙江京新药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司及控股子公司与关联方京新控股集团有限公司（以下简称"京新控股"） 的下属子公司、孙公司发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易 合计不超过19,510万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交 股东大会审议。详细情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2024年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计公司2025年度与关联方浙江元金包装有限公司（以下简称"元金包装"）、 杭州海狮佳科技有限公司（以下简称"海狮佳"）、浙江东高农业开发有限公司 （以下简称"东高农业"）、新昌京新物业管理有限公司（以下简称"京新物 业"）、杭州方佑物业管理有限公司（以下简称" ...

浙江京新药业股份有限公司 经核查独立董事张大亮、雷英、徐攀的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江京新药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张大亮、雷英、徐攀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

报告期内，浙江京新药业股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行 自已职能，依法独立行使职权，监督公司规范运作，维护公司和股东利益。监 事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 浙江京新药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 2024年度，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下： 1、公司第八届监事会第七次会议于2024年3月28日在公司行政楼一楼会议 室召开，会议审核通过了《公司2023年度监事会工作报告》、《公司2023年年度 报告及其摘要》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度利润分配预 案》、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于沙溪制药未完 成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》、《公司2023年度内部控制自我评价报告》 共9个议案。 2、公司第八届监事会第八次会议于 ...