浙江京新药业股份有限公司 截止至 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10558 号 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药 业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是京新药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，京新药业于 2024 年 12 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 要求，始终保持忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司2024年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 张大亮，硕士研究生学历，现任浙江大学健康产业创新研究中心副主任， 浙江大学营销管理研究所副所长，浙江大学管理学院教授。2022年10月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人对自身独立性进行了自查，认为本人不存在任何影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要 求，勤勉履行职责，未发生缺席应 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025021 （二）投资期限 自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 浙江京新药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行委托理财， 使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项属于董事会审批 权限，无需提交股东大会审议。详细情况如下： 一、使用自有资金进行委托理财的基本情况 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常 经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金适时购 买安全性高、流动性好的中低风险金融理财产品。 （一）投资额度 闲置自有资金不超过人民币100,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 为控制风险，投资品种为中低风险、短期（不超过一 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025023 浙江京新药业股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"、"京新药 业"）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司 就 2024 年募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2016 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况 附注三级 \* MERGEFORMAT 2、2020 年非公开发行募集资金使用及专户结余 情况 年非公开发行募集资金以前年度已使用 ...

浙江京新药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，后该议案于 2024 年 4 月 22 日经 2023 年度股 东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守、认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025022 浙江京新药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司 及控股子公司以自有资金不超过30,000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业 务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。本事项属于董事会 审批权限，无需提交股东大会审议。详细情况如下： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中涉及的进出口业务主要为外币结算，为有效规避和防范 外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司及控股子 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机 和套利交易。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025020 浙江京新药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司及控股子公司与关联方京新控股集团有限公司（以下简称"京新控股"） 的下属子公司、孙公司发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易 合计不超过19,510万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交 股东大会审议。详细情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2024年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计公司2025年度与关联方浙江元金包装有限公司（以下简称"元金包装"）、 杭州海狮佳科技有限公司（以下简称"海狮佳"）、浙江东高农业开发有限公司 （以下简称"东高农业"）、新昌京新物业管理有限公司（以下简称"京新物 业"）、杭州方佑物业管理有限公司（以下简称" ...

重要内容提示： 1、本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》及《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定进行的变更，不会对公司财务状 况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2、本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025026 浙江京新药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《会计准则解释第 17 号》"），对"关于流动负债与非流动 负债的 ...

浙江京新药业股份有限公司 经核查独立董事张大亮、雷英、徐攀的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江京新药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张大亮、雷英、徐攀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江京新药业股份有限公司 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江京新药业股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动 不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务 ...