浙江京新药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京新药业股份有限公司第八届董事会现就提名 徐攀为浙江京新药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江京新药业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江京新药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月24日召开了 第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年 修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》的有关条款进行修订。 4、修订内部审计有关内容。 浙江京新药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本次《公司章程》具体修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》中"监事会"的有关内容，监事会的职权由董事会审 计委员会行使； 3、增加独立董事相关内容； 除上述修订及不影响条款含义的字词调整，因删减、合并和新增部分条款， 《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整外 ...

一、本人已经通过浙江京新药业股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 声明人雷英，作为浙江京新药业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江 京新药业股份有限公司第八届董事会提名为浙江京新药业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 浙江京新药业股份有限公司 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐攀，作为浙江京新药业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江 京新药业股份有限公司第八届董事会提名为浙江京新药业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江京新药业股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄韬，作为浙江京新药业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江 京新药业股份有限公司第八届董事会提名为浙江京新药业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江京新药业股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京新药业股份有限公司第八届董事会现就提名 雷英为浙江京新药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江京新药业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江京新药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京新药业股份有限公司第八届董事会现就提名 黄韬为浙江京新药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江京新药业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江京新药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025049 浙江京新药业股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2025 年 10 月 10 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会。具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十七次会议审议同意 召开 2025 年第一次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 9:30 起。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15—9 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025046 浙江京新药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 24 日在公 司 201 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆先生主持，会议审核并一致 通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审核通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司监事会取消后，胡天庆先生不再担任公司监事会主席，徐小军先生、林 芬娟女士不再担任公司监事。截至本公 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 24 日在公 司 201 会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事徐攀女士出差 在外委托独立董事雷英女士代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吕钢先生 主持，会议经表决形成如下决议： 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025045 浙江京新药业股份有限公司 公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。经公司第八届董事会推荐，董事会提名委员会任职 资格审查，同意提名吕钢先生、王能能先生、洪贇飞先生、吕佳琦女士和李必祥 先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、徐攀女士和黄韬先 生为第九届董事会独立董事候选人。 上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立 ...