浙江京新药业股份有限公司 董事会议事规则 （已经 2025 年 9 月 24 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和健全浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本 规则。为规范董事会运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制定本规则。 第二章 董事会组织机构 第七条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第二条 公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长 1 人、副 董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的 ...

浙江京新药业股份有限公司 委托理财管理制度 （已经 2025 年 9 月 24 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强与规范浙江京新药业股份有限公司(以下简称"公司")委托理 财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东 利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资 金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、证券公 司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增值。 第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制度的相关规定进行审批，未经审批公司控股子公司不得进行任何委托理财活 动。 第二章 管理原则 第四条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条 ...

浙江京新药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （已经2025年9月24日公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，本公司董事会设立审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事三名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操 守，保证足够的时间和精力履行 ...

浙江京新药业股份有限公司 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以 下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； 关联交易管理办法 （已经 2025 年 9 月 24 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过） （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的一般商业 原则，并以协议方式予以规定； （四）关联人回避表决的原则； （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业 评估师或独立财务顾问进行审计。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江京新药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及其控股子公司与各关联方之间的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和 债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交 易合同符合公开、公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...

浙江京新药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕 80 号《关于同意变更设立浙江京新药业股份有限公司的批复》的批准，于 2001 年 10 月 25 日由浙江新昌京新制药有限公司整体变更设立，在中国浙江省市场监督管理局注册登记， 统一社会信用代码：91330000704503984N。 第三条 公司于 2004 年 6 月 21 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币 普通股 1,760 万股，于 2004 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司的中文注册名称为：浙江京新药业股份有限公司。 英文名称为：ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 第五条 公司住所：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路8 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事工作制度 （已经 2025 年 9 月 24 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范 运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正履行职责，不受公司 ...

浙江京新药业股份有限公司 市值管理制度 （已经2025年9月24日公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行为， 切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及广大投资者的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第10号——市值管理》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江京新药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司市值管理是以扎实稳健的经营为基础，通过制定科学发展战略、 完善公司治理结构、规范经营管理、培育核心竞争力等方式，以及通过资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，引导公司的市 场价值与内在价值趋同，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目 标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）以高 ...

浙江京新药业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （已经 2025 年 9 月 24 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则考核的对象中所称的董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成，其中包括三名独立 ...

浙江京新药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （已经 2025 年 9 月 24 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者、潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间的良性互动关系，完善公司法人治理结构，提高公司的诚信度和投资价 值，切实保护投资者利益，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者对相应信息享有知情权及其他合法权益。 第四条 公 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025047 浙江京新药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会 进行换届选举，于 2025 年 9 月 24 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案》，上述事项尚 需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 经公司第八届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同 意提名吕钢先生、王能能先生、洪贇飞先生、吕佳琦女士和李必祥先生为第九届 董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、徐攀女士和黄韬先生为第九届董 事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。 三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独 ...