证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025019 浙江京新药业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》， 同意公司为下属全资子公司提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保，担 保期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。详细情况如下： 一、担保情况概述 为确保公司及下属子公司生产经营持续健康发展，公司拟在 2025 年度为全 资子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表： | | | | 担保 | 被担保方 | | 2025 年 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至目前 | | 占上市公 | 是否 | | 担保 | | 被担保方 | 方持 ...

第一章 股东和债权人权益保护 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，根据自身的 经营目标和具体情况，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。公 司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了投资者互动 平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、 规章所规定的各项合法权益。 浙江京新药业股份有限公司 2024年度社会责任报告 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药业"或"公司"）以"精心 守护健康"为使命，以"务实、创新、包容、共赢"为核心价值观，坚定"做强 药品主业，发展医疗器械"的经营方针，致力于成为中国精神神经、心脑血管领 域的领先者，在追求经济效益、保护股东利益的同时，注重企业社会责任的履行 和社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相关者，为社会奉献有责任药企的 一片赤诚，促进公司与社会、自然的和谐发展。 希望通过本报告能起到与社会各界的沟通桥梁作用，加强各利益相关方对公 司的认识，同时虚心接受社会监督，促使企业健康可持续发展。 2024年4月22日召开的20 ...

报告期内，浙江京新药业股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行 自已职能，依法独立行使职权，监督公司规范运作，维护公司和股东利益。监 事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 浙江京新药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 2024年度，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下： 1、公司第八届监事会第七次会议于2024年3月28日在公司行政楼一楼会议 室召开，会议审核通过了《公司2023年度监事会工作报告》、《公司2023年年度 报告及其摘要》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度利润分配预 案》、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于沙溪制药未完 成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》、《公司2023年度内部控制自我评价报告》 共9个议案。 2、公司第八届监事会第八次会议于 ...

浙江京新药业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025024 特此公告。 浙江京新药业股份有限公司董事会 2025年4月3日 2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意 聘任史笑梦女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第 八届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2025年10月14日止。原 证券事务代表张波女士因工作岗位调整不再担任证券事务代表职务，调整后仍 在公司担任其他职务。 史笑梦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关 的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。史笑梦女 士简历详见附件，其联系方式如下： 地址：浙江省杭州市萧山区港城大道1831-25号 电话：0571-86575888 传真：0571-85221587 电子邮箱：stock@jingxinpharm.com 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附个人简历 史笑 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025018 浙江京新药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议 案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在过去为公司进 行审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，切实履行审 计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。为保持审计工作的稳定性 和连续性，公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一 年，审计费用150万元人民币。本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025025 浙江京新药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议决定，公司将于 2025 年 4 月 24 日（星期四）召开 2024 年度股东大会。 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司 2024 年度股东大会。 2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议同意 召开 2024 年度股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 14:00 起。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025016 浙江京新药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2025年3月21 日以电子邮件形式发出，会议于2025年4月1日在杭州总部7号楼一楼会议室召 开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席胡天庆主持，会议审核并一致通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司2024年 度监事会工作报告》。 2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司2024年 年度报告及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2024年年度报 告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 7、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于开展外 汇套期保值业务的议案 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025015 浙江京新药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在杭州总部 7 号楼二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决 议： 一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。《公 司 2024 年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年年度报告》之"第三节 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,158,550,673.09, representing a 3.99% increase compared to ¥3,998,835,219.87 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders increased by 15.04% to ¥711,961,458.77 in 2024 from ¥618,898,033.74 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 21.38% to ¥647,009,586.63 in 2024 compared to ¥533,039,855.27 in 2023[21] - Basic earnings per share increased by 15.28% to ¥0.83 in 2024 from ¥0.72 in 2023[21] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥8,479,313,218.60, a 6.17% increase from ¥7,986,556,907.16 at the end of 2023[21] - The company's net assets attributable to shareholders grew by 8.29% to ¥5,969,508,653.97 at the end of 2024 from ¥5,512,374,486.23 at the end of 2023[21] - Cash flow from operating activities decreased by 8.41% to ¥726,161,370.81 in 2024 from ¥792,838,365.93 in 2023[21] - The weighted average return on equity increased by 0.79 percentage points to 12.45% in 2024 from 11.66% in 2023[21] Revenue Breakdown - The company achieved a total revenue of 4.16 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 3.99%[64] - The revenue from finished pharmaceuticals was 2.52 billion yuan, an increase of 8.42% year-on-year, while raw material drug revenue decreased by 8.37% to 876 million yuan[57] - The medical device segment generated revenue of 687 million yuan, marking a year-on-year growth of 7.84%[61] - The company's main business revenue reached ¥4,085,821,269.79, an increase of 4.23% year-on-year, with a gross margin of 50.05%[66] - The pharmaceutical manufacturing segment generated revenue of ¥3,398,588,387.64, with a gross margin of 53.11%, reflecting a 3.53% increase in revenue year-on-year[66] Research and Development - The company invested 383 million yuan in R&D, focusing on innovative drugs, including the successful clinical trial progress of JX11502MA capsules[59] - The company has a robust R&D strategy focusing on innovative drugs in the CNS and cardiovascular fields, with a pipeline that includes over 10 ongoing innovative drug projects[50] - The company has accumulated a total of 222 patents, including 156 invention patents, reflecting its strong R&D capabilities and innovation[47] - The company aims to enhance its CNS pipeline with new products, including JX11502MA capsules and other innovative drugs currently in clinical trials[75] - The company is focusing on expanding its product line and enhancing competitiveness through the development of generic drugs and new technologies[75] Market Position and Strategy - The company has established a strong market position in the CNS field, with the innovative drug Jingnuoning® (Dazisni Capsule) expected to launch in March 2024 and enter the medical insurance payment directory by November 2024[43] - The company has a complete pharmaceutical industry chain from raw materials to finished products, enhancing its cost advantages and market competitiveness[51] - The company has a well-established marketing network covering commercial channels, retail pharmacies, and hospitals, with a growing presence in e-commerce platforms[52] - The company is actively involved in the development of medical devices, including customized medical displays and imaging solutions[34] - The company aims to improve internal management quality and operational efficiency to achieve healthy growth in revenue and net profit[31] Operational Efficiency - The company adopts a sales-driven production model, maintaining appropriate safety stock and formulating annual and monthly production plans based on sales forecasts[36] - The overall product structure has been optimized, leading to stable growth in the profitability of the main business[33] - The company has established a procurement model that combines centralized purchasing and subsidiary self-purchasing to ensure quality and cost control[35] - Sales expenses decreased by 11.65% to ¥692,264,053.54, attributed to improved efficiency and enhanced cost control[74] - The company's inventory increased by 33.14% year-on-year to ¥364,023,295.62, primarily due to increased procurement for centralized purchasing[67] Corporate Governance - The company maintains an independent governance structure, with a board of nine directors, including three independent directors, ensuring compliance with legal requirements[114] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for its directors and managers, promoting transparency and compliance with regulations[117] - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and financial management, ensuring complete operational autonomy[122] - The company has a dedicated internal audit department to oversee financial reporting and internal controls, ensuring compliance and risk management[120] - The company has not experienced any significant deviations from the governance standards set by regulatory authorities[121] Environmental Responsibility - The company has implemented environmental protection policies in compliance with national laws and regulations[175] - The company has a commitment to prioritize environmental protection while developing its production capabilities[175] - The company has established two wastewater treatment plants with a total daily processing capacity of 1,600 tons, utilizing a comprehensive treatment process to ensure compliance with discharge standards[179] - The company has invested CNY 45.115 million in environmental governance and protection for the year 2024, and paid CNY 287,000 in environmental protection tax[184] - The company has no major environmental issues and is not listed as a key pollutant discharge unit by environmental authorities[175] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,869, with 1,312 in the parent company and 2,557 in major subsidiaries[154] - The company allocated 2.5 million RMB for training in 2024, with a total of 16,314 training participants and 36,364.6 training hours[157] - The company has implemented a performance evaluation system for senior management, assessing based on work ability and completion of objectives[162] - The company has a competitive compensation and benefits system to attract and retain talent, aligned with national laws and regulations[156] - The company is focused on talent development to match its growth needs, implementing internal training and external recruitment strategies[107] Legal and Compliance - The company has not faced any penalties or rectification issues during the reporting period[200] - The company has made changes to its accounting policies in accordance with new regulations issued by the Ministry of Finance, effective January 1, 2024, which will not significantly impact its financial status[193] - The company has engaged Lixin Certified Public Accountants for internal control audit services at a cost of 200,000 CNY[196] - There are ongoing arbitration proceedings with Youlin Biotechnology Co., Ltd., with a claim amount of 8,029,100 CNY, which has been recognized as a liability[199] - The company has filed for international commercial arbitration seeking compensation of 12,282,100 CNY plus interest from Youlin Biotechnology[199]

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025017 2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《公司2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实 施。 二、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现净利润 711,961,458.77 元（合并报表），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按母公司净利润 963,649,307.72 元提取 10%的法定盈余公积 96,364,930.77 元， 加上上年度转入本年度可分配利润 2,540,093,920.60 元，减去 2023 年度分红款 258,308,742.00 元，公司本年度可供股东分配的利润累计 2,897,381,706.60 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 861,029,140 股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，按分配比例不变的 原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 ...