（已经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 浙江京新药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《浙江京新药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

浙江京新药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023年度 关于浙江京新药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10477号 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江京新药业股份有限公司（以下简称 "京新药业"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 京新药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ...

浙江京新药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，浙江京新药业股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行 自已职能，依法独立行使职权，监督公司规范运作，维护公司和股东利益。监 事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 2、公司第八届监事会第四次会议于2023年4月25日在公司行政楼一楼会议 室召开，会议审核通过了《公司2023年第一季度报告》。 3、公司第八届监事会第五会议于2023年8月14日在公司行政楼一楼会议室 召开，会议审核通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》、《公司2023年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》共4个 议案。 4、公司第八届监事会第六次会议于2023年10月26日以电话及传真方式召 开，会议审核通过了《公司2023年第三季度报告》。 监事会决议无否决事项发 ...

浙江京新药业股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药业"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了京新药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二○二三年度 浙江京新药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | ...

2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024014 浙江京新药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议决 定，公司将于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年度股东大会。 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第八次会议审议同意召开 2023 年度股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日 14:00 起。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江京新药业股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江京新药 业股份有限公司（（以下简称京新药业或公司）2020 年度非公开发行股票的保荐 机构及持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就京 新药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]924 号）的核准，公司于 2017 年 7 月 28 日 向京新控股集团有限公司等 6 名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然 人）非公开发行人民币普通股（A 股）98,126,672 股，每股发行价格为人民币 11.21 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,099,999,993.12 元，扣 除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,09 ...

关于广东沙溪制药有限公司 2021年度至2023年度 盈利实现情况的专项审核报告 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的有关规定编制《关于广东沙溪制药有限公司2021 年度至2023年度盈利实现情况的专项说明》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是京新药业管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上，对京新药业管理层编制 的《关于广东沙溪制药有限公司2021年度至2023年度盈利实现情况的 专项说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以 对《关于广东沙溪制药有限公司2021年度至2023年度盈利实现情况的 专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过 专项审核报告 第1页 关于广东沙溪制药有限公司 2021年度至2023年度 盈利实现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第ZA10480号 浙江京新药业股份有限 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范 运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所业务规则 ...

近日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到陈绍 碧先生书面递交的《关于申请辞任副总裁职务的报告》，由于个人原因，陈绍 碧先生申请辞去公司副总裁职务，辞任副总裁后仍继续在公司担任其他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，陈绍碧先生的辞任报告自送达公司董事会之 日起生效，其辞任不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。 截至本公告披露日，陈绍碧先生未直接持有公司股份。公司及董事会对陈 绍碧先生任职本公司高级管理人员期间的工作表示衷心感谢。 特此公告。 浙江京新药业股份有限公司董事会 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024001 浙江京新药业股份有限公司 关于副总裁辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 2 日 ...

投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中信证券陈竹、韩世通、郑浩洋、袁聪敏；固禾基金纪双陆； 北京源乐晟资管欧阳明、千宜投资周伊莎等。 时间 2023 年 12 月 14 日（星期四） 地点 上海京新会议室 上市公司接待人 员姓名 证券事务总监：黄晓东 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者问答主要内容： 问题一：地达西尼的销售策略？ 答： 1）公司选取了原来覆盖头部医院精神科和神经科的精英 人员组成了销售团队，并配有专门的医学小组提供推广内容的 支持。2）之后会通过学术推广方式努力获得专家和医生的认 可，拓展公立医院、民营医院和有精二类销售资质的院边店等 销售渠道，争取更好地实现商业化。谢谢。 问题二：地达西尼的优势？ 答：1）机制独特：全球首创，部分激动 GABAa 受体，有效镇静 同时避免对中枢神经系统的过度抑制，可维持良好的日间功 能。2）代谢独特：独特的代谢通路使药物相互作用可能性显著 降低，方便有基础疾病的失眠患者合并用药。3）临床优势：兼 顾疗效和安全性，在疗 ...