一、召开会议基本情况 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-028 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十三次会议审议通过的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司 决定于2024年10月25日（星期五）14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将召 开本次会议有关事宜通知如下： 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全 ...

☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 四川海特高新技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川海特高新技术股份有限公司董事会现就提名钟德超为四川海 特高新技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

如否，请详细说明：____________________________ 四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟德超 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-027 四川海特高新技术股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司根据《公司法》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际治理及经营需要，于 2024 年 10 月 8 日召开第八届董 事会第十三次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意 提名钟德超先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事人选，并在股东 大会选举通过后担任公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及 薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。 独立董事候选人钟德超先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。钟德超先 生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。 本次选举的独立董事当选后，公司董事 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-025 四川海特高新技术股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川海特高新技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、 深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"上证路演中心" | | （ http://roadshow.sseinfo.com/ ）、"全景路演" ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-024 任治新先生的辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，任治新先生的辞职报告将 在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，任治新 先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会 专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，任治新先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。任治新先生在任期间勤勉尽责，公司董事会谨向任治新先生任职 期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024年8月27日 四川海特高新技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-022 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议于2024年8月26日在公司四楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 《 2024 年半年度 报 告 》 全 文 详 见 2024 年 8 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-023）刊登 于2024年8月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 四川海特高 ...

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 通知于2024年8月16日以邮件形式发出，会议于2024年8月26日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8 名,独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024－021 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议： (一)、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度报告>及其 摘要的议案》； 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024年8月27日 1 《2 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万涛、主管会计工作负责人谭建国及会计机构负责人(会计主 管人员)邓媛媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------| | 未亲自出席董事 \n姓名 | 未亲自出席董事 \n职务 | 未亲自出席会议 \n原因 | 被委托人姓名 | | 任治新 | | 独立董事 个人原因 无 | | 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 万涛 主管会计工作负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛 附件一 | 上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 | | 2024年期初占用资金余 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资金 | 2024年半年度偿还累计 | 2024年半年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | ...