四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东 大会决议，积极推进公司各项重点工作，切实提高公司核心竞争力，全力维护了 公司及全体股东的合法权益，实现公司可持续高质量发展。现将 2024 年度董事 会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司董事会面对新的发展环境及机遇，坚定高端核心装备研制与 保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造的"三位一体"战 略，抓住产业发展契机，严格执行战略规划，强化战略解码和战略落地，层层 压实经营责任和考核机制，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、 科研进度加速发展；公司经营管理持续贯彻"做精、做优、做强、做大"的经 营理念，坚持"技术产品化、产品市场 ...

四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-017 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议审议通过的《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年5月16日（星期五）14:00召开2024年年度股东大会。现将召开本次会议有关事 宜通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-003 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议通知于2025年4月11日以邮件方式发出。会议于2025年4月22日在公司四楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监 事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论， 会议审议通过了以下议案并做出如下决议： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》； 《2024年度监事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告》及其摘 要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-002 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 通知于2025年4月11日以邮件形式发出，会议于2025年4月22日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议： （一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总经理工作报告》； （二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》； 《2024年度董事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 公 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-005 四川海特高新技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）现金分红方案合理性说明 一、审议程序 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属母公 司所有者的净利润为70,882,524.96元，截止2024年12月31日，公司未分配利润 为1,551,598,815.07元，母公司未分配利润为796,164,042.93元，根据孰低原 则，可供股东分配的利润为796,164,042.93元。 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-016 四川海特高新技术股份有限公司 关于回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关法律法规及《公司章程》等有关规定，2025年4月22日，本公司第八届董事 会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》。现将本次回购股份的 相关事项公告如下： 一、回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的 重要内容提示： 1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于员工持股计 划或者股权激励；本次回购股份的资金总额不低于人民币6000万元(含)，且不超 过人民币8000万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币13.50元/股（含）， 未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%；在回购 股份价格 ...

索引 页码 内控审计报告 1-2 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度内控审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA2B0164 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/2025C ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-129 | 一、审计意见 我们审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 审计报告 XYZH/2025CDAA2B0163 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简 称海特高新公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025CDAA2B0163 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 海特高新公司编制了本专项说明所附的海特高新公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完 ...

四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 2025 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公 开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损 害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2024 年度日常关 联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当 回避表决。 独立董事：许兵伦、朱晓刚、钟德超 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。独立董事对拟提交公司第八届董事会第十 五次会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司 ...