证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-013 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年5月17日（星期五）14:30召开2023年年度股东大会。现将召开本次会议有关事 宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 点； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-007 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事 项尚需提交股东大会审议。 （二）2024 年度预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 销售商 | 步青云 | 房屋租赁及提供 | 参照市场价格 | 340.00 | 159.67 | 311.60 | | | | 餐饮服务等 | | | | | | | 科瑞特 | 设备销售、维修 及器材销售等 | 参照市场价格 | 1,450. ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-014 四川海特高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16 号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了解释第16号，其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023 年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日 起执行解释第16号的规定。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按解释第 16 号要求执行。除上述政策变更 ...

四川海特高新技术股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司拟为四川海特高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保，担保用途包括但不限于：①为被 担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷 款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类 机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务 经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担 保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外 承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、 资产抵押担保、支付保证金等方式。担保金额额度合计不超过20亿元。具体额度及担 保期限将以公司与银行或其他金融机构签订的合同为准。 2024年4月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于2024年 度子公司为母公司提供担保的 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-004 四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 八届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 4 亿元的自有资金进行现 金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、 流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有 效。具体内容详 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使 用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 根据上述董事会决议，结合公司资金使用规划的实际状况，为提高公司流动资金 使用效率，维护股东利益，近期公司使用部分自有资金购买理财产品的具体 ...

关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA2B0109 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简 称海特高新公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA2B0108 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 海特高新公司编制了本专项说明所附的海特高新公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是海特高新公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海特高 新公司 2 ...

四川海特高新技术股份有限公司 关于公司独立董事被留置的公告 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024－015 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 1 重要内容提示：经初步了解该名独立董事所配合有关部门调查事项与公司无关， 公司的经营管理一切正常。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到相关监察委员会签 发的《留置通知书》，公司独立董事任治新先生被实施留置。 任治新先生为公司第八届董事会独立董事，不担任除独立董事及专门委员会委员 以外的公司职务，不参与公司日常生产经营管理工作。公司其他董事、监事及高级管 理人员均正常履职，董事会依法履行相关职责，生产经营管理情况正常。 公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行 信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司发布的信息均以在上述媒体披 露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误 ...

四川海特高新技术股份有限公司董事会 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，四川海特高新技术股份 有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事任治新 先生、朱晓刚先生、许兵伦先生的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事任治新先生、朱晓刚先生、许兵伦先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东的相关公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规规定的独立性要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-005 四川海特高新技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保人华新飞机租赁（天津）有限公司（合并）资产负债率 76.95%；被担保人 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产负债率 87.76%；被担保人天津宜捷海特通 用航空服务有限公司资产负债率 97.73%；被担保人海特高新（上海）技术有限公司 资产负债率 94.97%；担保金额占公司最近一期经审计净资产 77.58%；请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司和控 股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2024年公司拟为全资子公司及 控股子公司共计13家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为被担保人向 银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资 租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保 函提供担保；③为被担保人履行合 ...

四川海特高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 会计师事务所的选聘程序 | 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 | 9 | | 第五章 | 监督及处罚 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为规范四川海特高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）会计师事务所的选聘（包括续聘、改聘，下同）管理 与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，提高审计 工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务 所，应当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师 事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 ...