四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川海特高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-015 关于修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律 法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修改如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护四川海特高新技术股份 | 第一条 为维护四川海特高新技术股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | | 有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-013 四川海特高新技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 聘任2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作 期间，严格遵守中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的职业 准则，恪尽职守，其出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况，切实履行了 审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审 ...

四川海特高新技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川海特高新技术股份有限公司董事会现就提名朱晓刚为四川海 特高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-006 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 其他减少 | 期末金额 | | 一、坏账准备 | 13,059.50 | 1,021.63 | 178.95 | 13,902.18 | | 二、存货跌价准备 | 1,921.14 | 981.84 | 98.21 | 2,804.77 | | 合计 | 14,980.64 | 2,003.47 | 277.16 | 16,706.95 | 注：其他减少主要系核销坏账、存货减值准备转回所致。 1、坏账准备 四川海特高新技术股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第八届董事会第十五次会议审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议 案》，为真实反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则》和《深圳证 ...

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长万涛先生，总经理谭建国先生， 财务总监邓媛媛女士，独立董事许兵伦先生，董事会秘书张龙勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日 （星期四）下午 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或者扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会！ 特此公告 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-018 四川海特高新技术股份有限公司 关于举行 20 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 61.96 million and 85.58 million CNY, representing an increase of 32.29% to 82.73% compared to the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 39.41 million and 54.43 million CNY, indicating a significant increase of 285.10% to 431.92% year-on-year[3]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.0836 CNY and 0.1155 CNY, compared to 0.0632 CNY in the same period last year[3]. - The preliminary financial data is subject to final confirmation in the 2024 annual report, and investors are advised to exercise caution[7]. - The performance forecast has not been audited by an accounting firm, indicating that the figures are preliminary estimates[4]. Business Strategy and Growth - The company has maintained steady growth in its main business, particularly in the aviation engineering technology and services sector, which has contributed to improved economic benefits[5]. - The company emphasizes a "three-in-one" development strategy, focusing on lean management and technological innovation to enhance operational performance[5]. - The company aims to optimize its product service structure and continue to innovate in technology to sustain business growth[5]. - The high-quality business segment's proportion has been steadily increasing, reflecting the company's core competitive advantages[6]. - The financial department's estimates are based on ongoing operational activities and market conditions, highlighting the company's proactive approach to business management[5].

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-034 四川海特高新技术股份有限公司 关于转让孙公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、注册资本：20000 万人民币 6、企业类型：有限责任公司（法人独资） 一、交易概述 1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司华新 飞机租赁（天津）有限公司（以下简称"华新租赁天津"）拟将持有的上海华新 乙丑飞机租赁有限公司（以下简称"华新乙丑"）100%的股权以人民币 137.28 万元转让给中航材（北京）融资租赁有限责任公司（以下简称"中航材融资租赁"）， 并于 2024 年 12 月 24 日签订了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，华新 租赁天津不再持有华新乙丑股权。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等相关规定，本次交易事项未达到董事会审议标准，无需经董事会、股东 大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：中航材（北 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024－033 四川海特高新技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 近日，公司收到独立董事钟德超先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024年12月7日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第 八届董事会第十三次会议， 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，选举钟德超先生为公司第八届董 事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满。 截至 2024 年第一次临时股东大会发出通知之日，钟德超先生尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，钟德超先生已 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥293,314,623.94, an increase of 28.27% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,817,827.52, representing a significant increase of 213.57% compared to the same period last year[3] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0200, up 212.50% year-over-year[3] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥911,331,004.08, an increase of 24.6% compared to ¥731,105,012.28 in the same period last year[13] - The net profit for Q3 2024 was CNY 48,972,413.66, an increase of 90.0% compared to CNY 25,763,746.11 in Q3 2023[14] - Operating profit reached CNY 76,293,137.63, up 89.7% from CNY 40,206,525.15 in the same period last year[14] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 58,747,865.64, compared to CNY 52,984,923.50 in Q3 2023[14] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the year-to-date reached ¥240,021,141.72, up 97.91% compared to the previous year[7] - The company's cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥342,676,116.52, a decrease of 225.84% year-over-year[7] - Cash flow from operating activities increased to CNY 240,021,141.72, a rise of 97.5% from CNY 121,279,993.18 in the previous year[16] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 25,511,249.27, contrasting with a net outflow of CNY -538,108,752.41 in Q3 2023[16] - The company incurred a net cash outflow from financing activities of CNY -342,676,116.52, compared to a net inflow of CNY 272,319,248.94 in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥7,264,653,675.57, a decrease of 1.54% from the end of the previous year[3] - Non-current liabilities totaled ¥1,541,899,490.98, down from ¥1,818,805,233.52, representing a decrease of 15.2%[12] - The total liabilities decreased to ¥2,988,235,076.18 from ¥3,110,661,509.41, a reduction of 3.9%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥4,275,396,788.58 from ¥4,253,691,934.69, an increase of 0.5%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 96,689[9] - The largest shareholder, Li Biao, holds 13.16% of the shares, totaling 97,510,581 shares[9] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from Qingdao Jinshui Hait Investment Co., Ltd. at 8.57% and LI ZAICHUN at 1.83%[9] Research and Development - The company’s R&D expenditure increased by 35.91% to ¥30,534,664.84, indicating a focus on new product development[6] - Research and development expenses decreased to ¥29,336,747.71, down from ¥39,670,893.27, reflecting a reduction of 26%[13] Future Outlook - Future outlook includes continued investment in technology and market expansion strategies, although specific targets were not detailed in the report[12] Other Financial Metrics - The company’s investment income showed a loss of ¥24,876,043.50, an increase in loss of 160.21% compared to the previous year[7] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY -2,187,319.34 during the quarter[17] - The company reported a net profit margin improvement due to increased revenue and controlled costs, although specific net profit figures were not disclosed[13]