一、独立董事的基本情况 2023 年 4 月 6 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》， 本人柳世平作为公司第七届董事会独立董事自股东大会决议通过之日起正式离任公司独立董事。本人 对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 6 日（以下简称"述职期间"）的任职期间做述职报告。 苏宁易购集团股份有限公司 独立董事柳世平 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 2 次，本人以通讯表决方式出席会议 2 次。对于述职期间召开的各 次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 具体情况如下： | 日期 | | 董事会会议 | 审议议案 | 出席情况 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年1 | | 第七届董事会 | | | | | 月 5 | 日 | 第三十四次会 | 《关于为 ...

苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况专项报告 关于苏宁易购集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 苏宁易购集团股份有限公司董事会： 我们审计了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易购")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10072 号的带与持 续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列 报是苏宁易购管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审 计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日 止年度苏宁易购控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-014 苏宁易购集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 3 月 28 日 11:30 在本公司会议室召开。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 3 人、委托出席董事 2 人。董事关成华先生、贾红 刚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事陆俊先生 因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事贾红刚先生代为出席会议并行 使表决权。董事胡晓女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任 峻先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 ...

苏宁易购集团股份有限公司 独立董事方先明 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年 4 月 6 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》， 本人方先明作为公司第七届董事会独立董事自股东大会决议通过之日起正式离任公司独立董事。本人 对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 6 日（以下简称"述职期间"）的任职期间做述职报告。 本人简历情况：中国国籍，博士研究生学历/管理学博士学位，南京大学理论经济学博士后流动站 出站。南京大学商学院教授、金融学博士研究生导师。 本人作为公司第七届董事会独立董事，任职资格符合证监会、深圳证券交易所相关规则要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议，以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 具体情况如下： | 日期 | | 董事会会议 | 审议议案 | 出席情况 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 ...

苏宁易购集团股份有限公司 独立董事杨波 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人杨波，中国国籍，1976 年出生，金融学博士，毕业于南京大学金融与保险学系，现任南京大 学商学院金融与保险学系副教授。本人目前还担任黄山太平农村商业银行股份有限公司独立董事。 经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》，本人自 2023 年 4 月 6 起任职公司第八届董事会独立董事，作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度我本人述职报告述职期间为 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"述职期 间"）。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 9 次，本人现场出席会议 5 次，以通讯表决方式出席会议 4 次。对 于述职期间召开的各次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 ...

苏宁易购集团股份有限公司 经审核，监事会同意公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大 不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中 国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和 管理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 苏宁易购集团股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对董事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项专项说明的意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）作为 公司 2023 年度财务报告的主审所，对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经 营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会就上述审计报告 涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，苏宁易购集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会就公司在任独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯 永强先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司独立董事对其独立性进行了自查，董事会通过核查公司员工花名册、公 司股东名册，比对规则和邮件确认等方式进行了调查核实，根据自查报告及调查 核实情况，董事会认为公司第八届董事会独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-019 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所 《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票将继续被实施其他风 险警示。 三、相关提示 公司股票自 2024 年 4 月 1 日起将继续被实施其他风险警示，股票简称仍为 "ST 易购"，股票代码仍为"002024"，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%，公司股票不停牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指 定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形 1、依据普华永道中天审字(2020)第 10072 号、普华永道中天审字(2021)第 10072 号、普华永道中天审字(2022)第 10072 号审计报告，公司 2019 年度、 2020 年度、202 ...

一、公司整体经营业绩情况 苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权， 勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，促进公司良好运作和可持续发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 根据奥维云网数据显示 2023 年中国家电市场零售额同比增长 3.1%，市场呈 现前高后低的波动态势，行业在动荡中复苏。 报告期内公司坚定贯彻零售服务商发展战略，聚焦核心家电 3C 业务发展， 围绕全渠道建设、供应链发展、服务能力提升持续推进各项工作。在江苏省、南 京市政府的大力支持下，供应商、合作伙伴的全力支持之下，在董事会带领下， 公司持续聚焦增收、降本、提效工作，实现企业稳定发展。整体来看，2023 年 公司家电业务销售规模同比增长约 11.9%，实现了快于行业的稳健发展。报告期 内家乐福中国区受传统大卖场行业不景气影响，自身有效库存下降 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会 一、会计师事务所基本情况 对公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情 况的报告 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，公司 2023 年度聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）担任主 审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，并聘任普华永道中天负责公司 2023 年度的 内部控制审计工作，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任参审 所对公司下属部分子公司进行审计。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，以及公司《选聘会 计师事务所专项制度》等有关规定，第八届董事会对公司会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 1、会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1993 年 3 月 28 日。 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 首席合伙人：李丹。 签字注册会计师：汪超、夏文琦 ...