苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司《苏宁易购集团内部控制自我评价管理规范》，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略目标、经营目标、合规目标和报告目标。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据本次内部控制评价结 果推测 ...

苏宁易购集团股份有限公司 独立董事陈振宇 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年 4 月 6 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》， 本人陈振宇作为公司第七届董事会独立董事自股东大会决议通过之日起正式离任公司独立董事。本人 对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 6 日（以下简称"述职期间"）的任职期间做述职报告。 本人简历情况：中国国籍，博士研究生学历/理学博士学位。南京大学软件学院教授、博导，主要 从事智能软件工程的研究。 本人作为公司第七届董事会独立董事，任职资格符合证监会、深圳证券交易所相关规则要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 2 次，本人以通讯表决方式出席会议 2 次。对于述职期间召开的各 次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 具体情况如下： | 日期 | | 董事会会议 | ...

苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1404 号 (第一页，共二页) 苏宁易购集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易购")2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苏宁易购董事会的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 邮编 200021 总机 : +86 (21) 2323 8888, 传真 : +86 (21) 2323 880 ...

苏宁易购集团股份有限公司 述职期间公司召开董事会会议 9 次，本人现场出席会议 6 次，以通讯表决方式出席会议 3 次。对 于述职期间召开的各次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 具体情况如下： 独立董事冯永强 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人冯永强，中国国籍，1985 年出生，南京大学法学博士。江苏亿诚律师事务所（全国优秀律师 事务所）执行主任、高级合伙人、泰州分所主任、律师，泰州、钦州仲裁委员会仲裁员，江苏省广西 商会副会长，拥有证券从业资格、基金从业资格、上市公司独立董事资格。本人目前还担任江苏省新 能源开发股份有限公司独立董事。 经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》，本人自 2023 年 4 月 6 起任职公司第八届董事会独立董事，作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度我本人述职报告述职期间为 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"述职期 间"）。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠 ...

苏宁易购集团股份有限公司 详式权益变动报告书 股份权益变动性质： 持股数量不变，持股比例被动增加 签署日期：2024 年 3 月 26 日 上市公司名称： 苏宁易购集团股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： ST 易购 股票代码： 002024 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 住所： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河 街道网商路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在苏宁易购拥有权益的股份。截至本报告书 签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方 式在苏宁易购拥有权益。 三、信息披露义 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-012 苏宁易购集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会 议中心。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 苏宁易购集团股份有限公司2024年第一次临时 股东大会的法律意见书 致:苏宁易购集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托, 指派本律师出席贵公司 2024年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1. 本次股东大会由董事会召集。2024年3月8日,贵公司召开第八届董事 会第十一次会议,决定于 2024年 3 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2024年3月9日,贵公 ...

苏宁易购集团股份有限公司 关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第九次会议审议通 过了《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》（具 体内容详见公司 2023-068 号公告），根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，本公司回购股份 用于第六期员工持股计划未使用部分股份将依法予以注销。为此，本公司将第六期员工 持股计划剩余未购买且存放在回购证券账户的股份 45,272,037 股（占公司总股本的 0.4863%）进行注销，本公司总股本和注册资本将减少，本公司注册资本由 9,310,039,655 元减少至 9,264,767,618 元，本公司总股本由 9,310,039,655 股减少至 9,264,767,618 股。 本次剩余回购股份注销、减少注册资本事项分别经本公司第八届董事会第九次会议审议 通过、第八届董事会第十 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-011 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司 5%以上股东协议转让完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东淘宝（中国）软件有限 公司（以下简称"淘宝中国"）于 2024 年 2 月 20 日与杭州灏月企业管理有限公司 （以下简称"杭州灏月"）签署了《关于苏宁易购集团股份有限公司之股份转让协 议》，约定淘宝中国将其持有的公司 1,861,076,927 股股份（约占公司股份总数 的 19.99%）全部转让给杭州灏月。本次权益变动系公司股份在阿里巴巴集团内 同一控制下不同主体之间的转让。具体内容详见公司巨潮资讯网披露的《关于公 司 5%以上股东协议转让暨权益变动的提示性公告》（公告编号 2024-004）。 1、近日公司收到淘宝中国的通知，淘宝中国通过协议转让的方式将其所持 有公司 1,861,076,927 股股份（约占公司股份总数的 19.99%）全部转让给杭州灏 月的过户登记手续已办理完毕，并取得了中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-009 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 3 月 8 日 15:00 以通讯表决方式召开。 一、董事会会议召开情况 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变 更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司 2024-010 号《董事会关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》的公告。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 9 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...