证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号:2024-001 苏宁易购集团股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司业务开展的 需要，近日，公司子公司对公司及子公司合同履约提供担保，具体担保如下： 1、公司子公司常州苏宁云易仓储管理有限公司（以下简称"常州苏宁云易仓 储"）为公司及公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司（以下简称"重庆猫宁"） 合同履约提供担保，担保最高金额为人民币12,875万元。 2、公司子公司宜兴市苏宁易购销售有限公司（以下简称"宜兴市苏宁易 购"）为公司及公司子公司重庆猫宁合同履约提供担保，担保最高金额为人民币 24,381万元。 3、公司子公司天津渤海苏宁易购商贸有限公司（以下简称"天津渤海苏宁易 购"）为公司及公司子公司苏宁智能终端有限公司（以下简称"苏宁智能终端"） 合同履约提供担保，担保最高金额为人民币21,738万元。 本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经履行公司内部审 议程序。公司第 ...

第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 25 日 以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 12 月 29 日 15:00 在本公司会议室召开。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 4 人，委托出席董事 1 人。董事关成华先生、贾红刚先生、张康阳先生、胡晓女士 因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事陆俊先生因工作原因未能亲自 出席本次会议，委托董事贾红刚先生代为出席会议并行使表决权。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-067 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 苏宁易购集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对回购买入 股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》， ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-068 苏宁易购集团股份有限公司 关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后 剩余股份进行注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对回购买入股份用于第六期员工持 股计划后剩余股份进行注销的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司回购股份及使用情况 公司于 2020 年 8 月 18 日披露《关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成 的公告》（公告编号：2020-063），公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 101,482,037 股，占公司总股本的 1.09%。本次回购股份用 于员工持股计划或者股权激励。 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二次会议、2023 年 6 月 16 日 召开 2022 年年度股东大会决议通过《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持 股计划》相关议案，依据《苏宁易购集团股份有限公司第 ...

苏宁易购集团股份有限公司2023年第二次临时 江苏世纪同仁律师事务所关于 股东大会的法律意见书 致:苏宁易购集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托, 指派本律师出席贵公司 2023年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2023年12月 12 日 ,贵公司召开第八届 董事会第八次会议,决定于 2023年 12月29日召开 2023年第二次临时股东大会。 2023年12月13日, ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-066 苏宁易购集团股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会 议中心。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 ...

关于第三期员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议、2018 年第四次临时股东大会审议通过《苏宁易购集团股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）》及其相关议案内容，第三期员工持股计划存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。公司 第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期 展期的议案》，公司第三期员工持股计划存续期展期至 2024 年 6 月 28 日。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等规定，公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明 即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。截至本公 告日，第三期员工持股计划持有公司股份总数 7,805,816 股，占公司总股本的比 例为 0.08%。 第三期员工持股计划将严格遵守《苏宁易购集 ...

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议、 2022 年年度股东大会决议通过苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划 相关议案，详见公司 2023-018、2023-020、2023-039 号公告。根据《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第六期员工持股计划实施 的相关情况公告如下： 1、依据《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划》，员工根据自 身资金安排和参与意愿出资认购，第六期员工持股计划结合员工实际出资情况， 第六期员工持股计划向公司支付股份认购出资款 60,987,850 元，通过非交易过户 方式受让公司回购账户中持有的公司股票 56,210,000 股，占公司总股本的 0.60%。 公司已于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》。 第六期员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告本员工 持股计划完成最后一笔标的股票购买之日起算。 第六期员工持股计划符合《苏宁易购集团股份有限公司第六期 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-061 苏宁易购集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报 告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司 董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读 2022 年年度报告全文。 2、拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 ①拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）。 ②成立日期：1993 年 3 月 28 日。 原聘任的会计师事务所：普华永道中天 变更会计师事务所的原因：依据《苏宁易购集团股份有限公司选聘会计师事 务所专项制度》，结合公司实际需要，经综合评估和审慎研究，公司 2023 年度 拟聘任普华永道中天担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，并 拟聘任普华 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12月 7 日以 电子邮件方式发出会议通知，2023 年 12 月 12 日 20:50 在本公司会议室召开。本 次会议以现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-060 苏宁易购集团股份有限公司 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任会计师 事务所的议案》。 具体内容详见公司 2023-061 号《关于聘任会计师事务所的公告》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案》。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 5 人，委托出席董事 0 人。董事关成华先生、张康阳先生、贾红刚先 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-062 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开日期：2023年12月29日。 2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系 ...