证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-010 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年3月26日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年3月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-008 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）与参股公司无锡润宁供应链管理有限 公司（以下简称"无锡润宁"）、安徽省迎宁供应链管理有限公司（以下简称"安徽迎宁"）日常关 联交易预计如下： （1）公司向无锡润宁采购商品，2024年预计公司及子公司采购商品规模不超过20000万元。 （2）公司向安徽迎宁采购商品，2024年预计公司及子公司采购商品规模不超过35000万元。 2、公司第八届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与 参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 2024 年 月 | 1 | 未经审计发生 | ...

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-006 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方苏宁置业集团有限公司（以 下简称"苏宁置业"）、苏宁院线投资（北京）有限公司（以下简称"苏宁院线"）、上海星图金融 集团服务有限公司（以下简称"星图金融"）日常关联交易预计如下： （1）公司与苏宁置业日常关联交易 ①苏宁置业为公司商业广场提供代理运营服务，2024年预计代理运营服务费规模不超过1,500万元。 ②苏宁置业下属物业公司为公司及子公司店面、办公、物流基地等提供物业服务，2024年预计物 业服务费不超过10,000万元。 ③公司租赁南京新街口广场部分区域用于店面经营，2024年预计租赁费用不超过4,600万元。 ④苏宁置业租赁公司总部物业用于办公，2024年预计公司租赁收入不超过500万元。 （2）公司与苏宁院线日常关联交易 ①苏宁院线下属子公司苏宁 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-005 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司为母 公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司最近一次 股东大会审议。 （1）为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融 资成本、优化合作条款，董事会同意 2024 年公司下属子公司对母公司与金融机 构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币 180 亿元的担保 额度。 （2）为满足公司子公司业务开展的需要，董事会同意 2024 年公司子公司对 子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币 30 亿元的担保额度。 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 19 日以 电子邮件方式发出会议通知，2024 年 2 月 23 日 15:00 在本公司会议室召开。本 次会议以现场结合通讯表决 ...

（一）日常关联交易概述 1、2024年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）与阿里巴巴集团日常关联交易预计如 下： （1）公司苏宁易购天猫旗舰店入驻阿里巴巴集团天猫平台，以及基于阿里巴巴集团旗下商超门店 和公司的零售服务能力在线下通过采用联营模式进行业务合作，公司向阿里巴巴集团支付佣金等费用， 2024年预计公司及子公司发生的相关费用金额不超过110,000万元。 （2）天猫平台用户使用优惠券、积分工具购买苏宁易购天猫旗舰店商品，阿里巴巴集团下属公司 将按交易中消费者在苏宁易购旗舰店使用的优惠券、积分向商户支付相关的推广服务费用，2024年预 计公司收到相关推广服务费用不超过6,500万元。 证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-007 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司与阿里巴巴集团2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 2024 1 | 年 | 月 | 未经审计上年 | | -- ...

苏宁易购集团股份有限公司独立董事制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）为进 一步完善治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事独立公正地履行职责，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-004 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司 5%以上股东协议转让暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"苏宁易购"）于近 日收到股东淘宝（中国）软件有限公司（以下简称"淘宝中国"）的通知，于 2024 年 2 月 20 日淘宝中国与杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏 月"）签署了《关于苏宁易购集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称 《股份转让协议》），约定淘宝中国将其持有的苏宁易购 1,861,076,927 股股 份全部转让给杭州灏月。本次权益变动系本公司股份在阿里巴巴集团内同一控 制下不同主体之间的转让。 二、转让方及受让方的基本情况 1、转让方的基本情况 公司名称：淘宝（中国）软件有限公司 注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 554 室 法定代表人：汪海 注册资本：69,121.32612 万美元 统一社会信用代码：91330100768225469 ...

苏宁易购集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 信息披露义务人： | 杭州灏月企业管理有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址： | 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网 | | | | | | | | | | | | 商路 5 | 699 | 号 | 号楼 | 3 | 楼 | 308 | 室 | | | | 通讯地址： | 杭州市余杭区文一西路 号楼 楼 | | | | | | 969 | 号 | 3 | 6 | 股份权益变动性 质： 股份增加 签署日期：2024 年 2 月 20 日 上市公司名称： 苏宁易购集团股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： ST 易购 股票代码： 002024 信息披露义务人声明 释 义 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在苏宁易购中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何 ...

苏宁易购集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 信息披露义务人： | 淘宝（中国）软件有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址： | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 | | 969 | 号 | 3 | 幢 | 5 | 层 | | | 554 室 | | | | | | | | | 通讯地址： | 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 | 6 | 楼 | | | | | | 股份权益变动性 质： 股份减少 | 第一节 信息披露义务人介绍 | 5 | | --- | --- | | 一、信息披露义务人的基本情况 | 5 | | 二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况 | 5 | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过 | | | 该公司已发行股份 5%的情况 | 6 | | 第二节 权益变动的目的 | 7 | | 一、本次权益变动的目的 | 7 | | 二、信息披露义务人是否拟在未来 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的 12 | ...

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-002 苏宁易购集团股份有限公司 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 1、鉴于上述案件中有处于尚未开庭审理或尚未结案的阶段，其对公司本期 利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情 况进行相应的会计处理。 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 1 月 9 日至 1 月 18 日期间公司及子公司诉讼、仲裁收取案件情况进行了统计，包括公司子公司 家乐福（上海）供应链管理有限公司、家乐福（中国）管理咨询服务有限公司等 公司合计收到 144 个诉讼、仲裁案件，累计涉案金额约 1.11 亿元，占公司最近 一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 0.69%，由此带来公司连续十二个 月内累计新增未披露诉讼、仲裁金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东净 资产比例达到 10%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将 有关情况公告如下： 一、新增累计未披露诉讼、仲 ...