第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 山东威达机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《山东威达机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 ...

山东威达机械股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则…………………………………………………………………………...4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… …5 | | 第三章 股 | 份……………………………………………………………………..…….5 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………...……………..5 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………….6 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………….… 7 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………….……………………………..…..7 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………..……8 | | 第二节 | 股东大会一般规定……………………………………………….………10 | | 第三节 | 股东大会的召集………………………………………………….………11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……………………………………… ...

山东威达机械股份有限公司 | 独立董事姓名 | 应出席的 | 现场出席的 | 通讯方式参加的 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | | | 黄宾 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2023 年度独立董事述职报告（黄宾） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黄宾，男，1970 年出生，中国国籍，专科，注册会计师。先后在陕西会计师事务所、岳 华会计师事务所有限责任公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任 ...

山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 内 部 控 制 审计报 告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 9/F Block A Fu Hual No 8 Chaovangmen Bei Donachena District 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA4B0036 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东威达机械股份有限公司(以下简称山东威达公司)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东威达公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 寡务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 层 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

山东威达机械股份有限公司 第五条 公司变更会计政策、会计估计和更正会计差错，由财务负责人负责事项研究、草 拟有关方案、文件，与为公司提供审计服务的会计师事务所的咨询沟通；并由董事会秘书负 责与深圳证券交易所、山东证监局等监管部门的咨询沟通工作，按有关程序报公司董事会、 股东大会审核通过后贯彻执行。 第六条 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正事项，应严格按照有关法律法 规和本制度的规定，完善内部控制，履行相应的决策审批程序。 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要，加强 财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会 计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益，根据《企业会 计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及 相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《山 东威达机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用 ...

第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东威达 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况制订。 山东威达机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保证 公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，公司特制订本 议事规则。 第三条 本议事规则条款与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》若有抵触，以 法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第四条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管理人员关系 的，具有法律约束力的文件。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第六条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事规 则的规定对重大事项进行决策。 ...

山东威达机械股份有限公司 公司 2023 年度内部控制评价报告 山东威达机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-031 山东威达机械股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈 述或重大遗漏。 为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就 2023 年度业绩网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期 四）下午 16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ ，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司 将在 2023 年度报告业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https:/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-028 山东威达机械股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订条款的具体内容 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文 件，并结合企业的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：钻夹头及配件、 | 第十四条 公司的经营范围：机床功能部件及附件制造；机 | | 粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、 | 床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制 | | 电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、 | 造）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 488,907,591.49, representing an increase of 8.24% compared to CNY 451,704,057.50 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 58,645,138.24, a significant increase of 263.68% from CNY 16,125,293.84 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 50,363,495.37, up 679.73% from CNY 6,459,088.50 in the previous year[4]. - The company reported a significant increase in operating profit to CNY 71,483,241.60, up 301.23% from CNY 17,815,845.58 year-on-year[8]. - The total profit for the period was CNY 71,900,197.12, reflecting a 310.60% increase from CNY 17,510,943.27 in the previous year[8]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.13, reflecting a 225.00% increase from CNY 0.04 in the previous year[4]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 60.50 million, compared to CNY 14.51 million in the same quarter last year, an increase of 316.5%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 91,657,146.80, an increase of 47.44% compared to CNY 62,165,655.76 in the same period last year[4]. - Cash received from tax refunds rose by 60.67% to RMB 20,195,468.79, up from RMB 12,569,689.33, primarily due to tax refunds from overseas subsidiaries[9]. - The total cash outflow for operating activities was CNY 663,893,506.10, an increase of 29.5% compared to CNY 512,541,052.89 in Q1 2023[22]. - The cash flow from financing activities showed a significant decline of 191.70%, resulting in a net cash flow of -RMB 181,895,477.61, compared to -RMB 62,358,020.31 in the previous year, mainly due to increased bank acceptance bill guarantees and higher dividends paid to non-wholly owned subsidiaries[9]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 842,425,111.59, down from CNY 1,228,533,512.63 in Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.58% to CNY 5,108,662,760.55 from CNY 5,298,087,917.38 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to CNY 1.59 billion from CNY 1.84 billion, a reduction of 13.5% compared to the previous year[16]. - Current assets totaled CNY 3.45 billion, down from CNY 3.64 billion, reflecting a decrease of 5.2%[16]. - The equity attributable to shareholders increased by 1.73% to CNY 3,480,020,518.72 from CNY 3,420,823,340.33 at the end of the previous year[4]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3.48 billion from CNY 3.42 billion, a rise of 1.7% year-over-year[17]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 40.49% to CNY 20,792,582.19 from CNY 34,939,628.64 in the same period last year[7]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 20.79 million, down 40.5% from CNY 34.94 million in Q1 2023[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,631, with the largest shareholder, Shandong Weida Group Co., Ltd., holding 35.99% of the shares[12].