证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-023 山东威达机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关 内容说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价 格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发 行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上 述募集资金已于 2021 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-017 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、独立董事万勇先生以 通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会 议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度总经理工作报 告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》； 《 2023 年度董事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com ...

首席合伙人：谭小青先生 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 山东威达机械股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东威达机械股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称" 信永中和"）2023年度履职评估暨履行监督职责的情况汇报如下： 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务 收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元， 涉及的主要行业包括 ...

电子邮箱：weida@weidapeacock.com。 联系地址：山东省威海市临港经济技术开发区蔄山镇中韩路 2 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）因办公电话系统调整，对投资者联系 传真号码进行了变更，由原号码"0631-8545018"变更为"0631-8548999"，自本公告日起 正式启用。投资者可通过电话、传真、电子邮箱方式与公司进行交流。具体联系方式列示如 下： 投资者联系电话：0631-8549156 传真号码：0631-8548999 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-030 山东威达机械股份有限公司 关于变更投资者联系传真号码的公告 邮政编码：264414 敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-019 山东威达机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届 董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 公司本年度拟派发的现金红利 53,466,020.16 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润的比例为 32.13%。 二、相关决策程序及审核意见 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》。董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要， 并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-020 山东威达机械股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，财务 报告审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将有关事宜公告如下： 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之 和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠 纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行 政处罚 1 次、 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张兰田） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津 天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股 权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、 上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事。 现任国浩律师（上海）事务所合伙人、上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-027 山东威达机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届董 事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事 项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以 下简称"《企业会计准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（万勇） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 注：报告期内，本人应出席一次股东大会，因公务原因请假未出席会议。 万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾 问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技 股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资 控股有限公司董事兼总经理；现任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、 国城集团控股有限公司 ...

山东威达机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事程序，提 高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法（》以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《山东威达机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构，依据《公司法》、《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定履行职责、执行股东大会通过的各项决议，向股 东大会负责并报告工作。 第三条 本议事规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有法律约束力的文 件。 第二章 董事会组成 第一节 一般规定 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或 者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事会成员总数的二分之一。 第五条 董事为自然人，无须持有公司股份。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为 ...