福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-021 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议决议召开 2023 年年度股 东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-019 福建七匹狼实业股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进 行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此通知。 福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2024年4月17日 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月3日披露 2023年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司2023年度报告及生产经营情 况，公司定于2024年4月23日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台举行2023年年度报告业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录"互动易"网站（ht ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[5] - The total distributable profit for the company is ¥3,205,607,187.48 after accounting for legal and discretionary reserves[166] - The company has established a cash dividend policy that ensures at least 30% of the average distributable profit over any three consecutive years is distributed as cash dividends[163] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,444,735,095.51, representing a 6.70% increase compared to ¥3,228,405,923.89 in 2022[21] - Net profit attributable to shareholders increased by 79.30% to ¥270,111,122.67 from ¥150,645,121.41 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥187,719,528.68, up 77.94% from ¥105,497,782.07 in 2022[21] - Cash flow from operating activities improved by 59.32% to ¥385,055,343.59 compared to ¥241,689,080.77 in the previous year[21] - Basic earnings per share rose by 80.95% to ¥0.38 from ¥0.21 in 2022[21] - Total revenue for 2023 reached ¥3,444,735,095.51, representing a year-on-year increase of 6.70% compared to ¥3,228,405,923.89 in 2022[54] - Operating profit reached 37,299.84 million yuan, up 74.71% compared to the previous year[47] - Net profit attributable to the parent company was 27,011.11 million yuan, reflecting a 79.30% increase year-on-year[47] Market and Sales Strategy - The company operates both direct sales and franchise stores, enhancing its retail strategy[14] - The company is focused on expanding its market presence in various regions, including South China and East China[14] - The company has a strong online presence, allowing for the development of online franchise stores[14] - The company operates a diversified multi-channel sales model, integrating online and offline sales through partnerships with platforms like Tmall and JD[40] - The company is enhancing its marketing network to consolidate and increase market share[44] - The company is leveraging social media platforms like Douyin and Xiaohongshu to promote new products and enhance brand visibility[49] Product Development and Innovation - The company is committed to continuous improvement in its product offerings and technological advancements[14] - The company focuses on product experience, comfort, and cultural value to enhance competitiveness in response to rational consumer spending trends[32] - The company is focusing on a multi-scenario product series, emphasizing quality, environmental sustainability, and innovative design[49] - The company launched a flagship store for jackets, integrating digital technology to enhance operational efficiency and service quality[47] - The company launched a new product line, the "supercar double-sided jacket," at the Milan Fashion Week, enhancing brand visibility[82] Risk Management and Governance - The company has detailed the major risks and countermeasures it will face in the future, as outlined in the report's section on future development outlook[5] - The company continues to face uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[23] - The company has established a comprehensive governance structure to ensure compliance with regulations and facilitate shareholder participation[124] - The company has conducted investor communication activities to enhance understanding of its investment value and maintain market engagement[121] - The company has maintained compliance with internal control regulations, with no significant deficiencies reported[152] Employee and Management Practices - The company has a training system covering all employees, including onboarding and professional skills training[160] - The company emphasizes a fair compensation mechanism and performance evaluation to enhance employee motivation and development[159] - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,418, with 849 in the parent company and 1,569 in major subsidiaries[158] - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism, linking senior management compensation to business performance[129] Environmental and Social Responsibility - The company has actively participated in various public welfare donation activities, contributing to poverty alleviation and ecological protection efforts[184] - The company has redefined its brand strategy in 2023, focusing on the integration of environmental sustainability and technology in its product offerings, particularly the upgraded dual-sided jackets[181] - The company has implemented a paperless office system to promote environmental awareness among employees[180] Investment and Financial Management - The company has adopted a cautious investment approach, with no major new investments during the reporting period[52] - The company reported a net cash increase of -¥45,777,990.58, a decline of 18.73% compared to the previous year[89] - The total cash inflow from investment activities increased by 15.49% to ¥3,603,194,548.39 in 2023, compared to ¥3,119,971,082.26 in 2022[89] - Investment income amounted to ¥60,164,176.68, accounting for 15.64% of total profit, primarily from financial products and stock investments[91] Strategic Planning and Future Outlook - The company aims to strengthen its market position by focusing on high-quality, creative textile products and expanding into new sales channels, including live e-commerce[84] - The long-term strategy includes optimizing operations in brand building, retail management, product design, and supply chain management to create a fashion industry group[113] - The mid-term strategy focuses on reforming the "Qipilang" business model and establishing a consumer demand-oriented supply mechanism[113] - The management acknowledges the challenges posed by a complex macro environment and the need for brands to adapt to changing consumer habits[112]

一、回购股份审批及实施情况 公司于 2020 年 7 月 14 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购股份的 议案》，并于 2020 年 7 月 23 日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-035）。公司决定使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于实施股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 6.50 元/股（含）。公司于 2021 年 6 月 25 日披露了《2020 年年度 权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》（公告编号：2021-041），鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 24 日实施完毕，公司根据《回购报告书》，对本次回购股 份的价格上限由不超过（含）人民币 6.50 元/股调整为不超过（含）人民币 6.41 元/股。 截至2021年7月13日，本次回购股份期限届满，实际回购时间区间为2020年7月23日至 2021年6月28日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 50,646,463股，占公司的总股本的6.70 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2024] 24000190027 号 福建七匹狼实业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024] 24000190027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-009 福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对 2023 年度的证券投资情况进行了认真 核查，现将相关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》、《公司章程》等制度的要求进 行审批。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行证券投资，在风险可控的 前提下使公司收益最大化。 3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期证券投资的投资范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风险可 控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中 规定 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根 据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 2023 年 01 月 19 日 针对公司的年度审计时间、计 划安排以及审计过程中的注 意点进行了沟通 同意审计师的审计安排，并以公司 2022 年报表为基础开展 2022 年年度 审计 2023 年 03 月 23 日 审议公司年度财务报表、对华 兴所开展年度审计工作的总 结报告及续聘会计师事宜 公司 2022 年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2022 年的财务状况以及 2022 年的经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）很好的履行 双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司 2022 年审计工作。同意向董事会提交续聘华兴所为公司 2023 年审计机构的议 案。 2023 年 04 月 03 日 核查公司 2022 年度计提大额 资产减值准备合理性 同意本次计提资产减值 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-015 福建七匹狼实业股份有限公司 关于公司股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第八届董事 会第八次会议、第八届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司2022年股票期权激励 计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据公司《2022年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）和《2022年股票期权激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2022年度未达到公司层面的业绩考核指标，公司2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期行权条件未成就。同时，公司 本次激励计划中7名获授股票期权的激励对象（不含2023年4月前已离职的激励对象）因离职不 再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司决定对本次激励计划第一个行权期 行权条件未成就的激励对象（不 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称七匹狼公司） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为，后附的七匹狼公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了七匹狼公司2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于七匹狼公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 华兴审字[2024] 24000190011号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-010 福建七匹狼实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公 司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较 好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计工作的 连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请 公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与 华兴会计师事务所（特殊普通合 ...